浙江铖昌科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 "公 司")，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330106563049270A。 第三条 公司于 2022 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,795.35 万股，并于 2022 年 6 月 6 日在 深交所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江铖昌科技股份有限公司 英文全称：Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区智强路 428 号云创镓谷研发中心 3 号楼， 邮编：310030。 第六条 公司注册资本为人民 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：马广富） 2023 年 9 月 22 日，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"铖昌 科技"）召开的 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公司第二届董事会新任 独立董事。作为公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事制度》等有关规定，本人在 2023 年度工作中，详细了解了公司的运作情况， 积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，诚实守信、勤勉尽职地履行 独立董事职责，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 马广富，男，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，博士学历。曾 于 1997 年 3 月至 2023 年 2 月先后历任哈尔滨工业大学航天学院控制科学与工 程系副主任、主任，航天学院副院长，研究生院副院长，哈尔滨工业大学（深 圳）校长助理。现任哈尔滨工业大学航天学院教授、哈尔滨工业大学（深圳） 机电工程与自动化学院教授。2023 年 9 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-013 浙江铖昌科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江铖昌科技股 份有限公司 2023 年度审计报告》（大华审字[2024]0011001189 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 339,162,400.52 元，盈余公积为 42,157,229.01 元，资本公积为 840,639,671.22 元。经综合考虑公司 2023 年度经营和盈利状况， 在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，在保证公司 正常经营业 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 内部控制审计报告 第2页 大华内字[2024]0011000269 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 大华内字[2024]0011000269 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,铖昌科技公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 to Bill C (30 中国注册会计师: 大华会计师 卡普通合伙) 黄丽莹 册会计师 中国注册会计师: 7191 杨太龙 二〇二四年三月二十八日 太 龙 家市场监督管理总局监制 份吗了解更多在 扫描市场主体身 记、名案、许可 坚守信息、作奖 新会同加服务 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 关 2012年02月09日 机 于业务报 仅用 2670万元 记 示年度报告 脚 EU - 高 至6月30日通过 1 版 a - Re 市场主体应 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-017 浙江铖昌科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、修订《公司章程》情况 根据上述总股本及注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款 进行修订，具体修订条款如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | | 万元。 15,653.8124 | | 万元。 20,349.9561 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 15,653.8124 万 | 第十九条 | 公司股份总数为 20,349.9561 万 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更注册资本及 修订《公司章程》的事项需提交公司2023年年度股东大会审议，且作为特别决议 议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江铖昌科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为浙江铖 昌科技股份有限公司（以下简称"铖昌科技"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等文件的规定，国信证券对铖昌科技使用闲置自有资金进行现金管理的 事项进行了核查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）管理目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，增加公司 现金资产收益。 （二）投资额度及期限 在确保公司日常运营和资金安全的情况下，增加公司现金资产收益。公司拟 使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚 动使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用闲置自有 资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月 ...

2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事 会议事规则》等相关制度，从维护本公司利益出发，本着对全体股东负责的精神， 认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司董事、高级管理人员履行职责情 况等进行监督，维护了公司及股东的合法权益。2023 年具体工作如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 27 日，召开第一届董监事会第八次会议，会议采用现场 表决方式召开，会议审议通过了如下议案： 1、《2022 年年度报告全文及摘要》 4、《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 5、《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 6、《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》 7、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 8、《2022 年度内部控制自我评价报告》 9、《关于使用闲 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） 【 浙江敏昌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 大华核字[2024|0011002025 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 页 次 目 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 Í 说明 1 í 1 浙江敏昌科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 學会計師事務所 十华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[ ...

浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 我们认真审阅了公司提供的《关于2024年度预计日常关联交易的议案》及相 关资料，认为公司预计的2024年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要， 有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在 损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产 生负面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议案提交公司第二届 董事会第四次会议审议。 独立董事：马广富、夏成才、蒋国良 2024 年 3 月 28 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规相关规定，作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们在会前已获悉并认真审阅了公司拟提交第二届董事会第 四次会议审议的《关于2024年度预计日常关联交易的议案》的相关材料，现发表 如下事前认可意见： 一、关于2024年度预计日常关联交易的事前认可意见 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-019 浙江铖昌科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议， 审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月19日召 开公司2023年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年4月12日。 7、出席对象： （1）凡2024年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及 ...