浙江铖昌科技股份有限公司 2023年度年审会计师履职情况评估报告 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司2023年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大华所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 大华所基本情况如下： | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012年2月9日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 | | | | 首席合伙人 | 梁春 | 截至2023年12月31日合伙人数量 | 270人 | | 截至2023年12月31日 | 注册会计师 | | 1471人 | | 执业人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 1141人 | | 2022年业务收入 | 业务收 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-009 《浙江铖昌科技股份有限公司2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江铖昌科技股份有限公司2023年年度报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通 知于2024年3月18日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人 员。会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国 良先生、郑骎先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江铖昌科技股份有限公司全体股东： 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等 有关法律法规的规定，并结合浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制检查和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司于 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 险领域。纳入评价范围的单位：浙江铖昌科技股份有限公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业 收入总额的 100%。 公司内部控制建立和实施情况如下： 1、治理结构 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领 导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司内部控制的目标是合理保证 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、法规和《浙江铖昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事 会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-016 浙江铖昌科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 在确保公司日常运营和资金安全的情况下，增加公司现金资产收益。公司拟 使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股 东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使 用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用闲置自有 资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行理财产品，不得用于 证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为，投资产品不得质押。 （四）决议有效期 本次投资决议有效期限，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第 二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常生产经营、保证资金 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 浙江铖昌科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十八日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等要求，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事马广富先生、夏成才先生、蒋国良先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事马广富先生、夏成才先生、蒋国良先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：蒋国良） 作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"铖昌科技"）的独立董事，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，本人在 2023 年度工作中，详细了 解了公司的运作情况，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，诚实守信、勤 勉尽职地履行独立董事职责，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 蒋国良先生，男，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，本科学历。1999年 于天册律师事务所开始律师执业，曾担任天册律师事务所律师合伙人，北京市金杜律师 事务所合伙人，中银投资浙商产业基金管理有限公司副总裁、浙商产业基金投资决策委 员会委员，浙江交通科技股份有限公司独立董事等职务。现任天册律师事务所合伙人。 2020年9月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-018 浙江铖昌科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分 可能发生信用减值损失的资产计提了减值准备，现将公司本次计提减值准备的具 体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产和财务状况，本着谨 慎性原则，公司对应收票据、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对 可能发生减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备。2023年度计提（计提 与转回抵消后金额）的信用减值损失共计13,168,329.60元，相关明细如下： | 项目 | 2023 | 年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | | 3,434,2 ...

一、公司 2023 年度主要会计数据 浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现 就公司 2023 年主要财务指标及经营情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 28,735.40 万元，较去年同期上升 3.44%，实 现归属于上市公司股东的净利润为 7,970.79 万元，较去年同期降低 39.96%，实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,991.11 万元，较上年同期 降低 37.66%。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 287,353,971.81 | 277,788,399.96 | 3.44% | | 归属于上市公司股 | 79,707,857.22 | 132,748,957.62 | -39.96% | | 东的净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 69,911,116 ...

关于2024年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"铖昌科技"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-014 浙江铖昌科技股份有限公司 1、日常关联交易概述 公司根据业务发展及实际经营情况，2024 年度预计将与公司参股公司浙江集 迈科微电子有限公司（以下简称"集迈科"）发生日常关联交易，关联交易连续 12 个月内合计不超过 4,000 万元人民币。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总 金额为 2,386.62 万元。 | | | | 实际发 | 预计 | 实际发 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联 | ...