陕西能源投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 刘黎 各位股东及股东代表： 本人作为陕西能源投资股份有限公司（以下简称"陕西能源"或"公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《陕西能源投资股份有限公司独立 董事工作制度》等文件的要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任 和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行的工作情况 报告如下： 一、基本情况 本人的基本情况如下： 刘黎，男，1953 年 9 月出生，中国国籍，香港永久居民，无其他境外国家或地区 永久居留权，高级审计师，中国注册会计师。1968 年至 1970 年，于吉林省延边朝鲜 族自治州农村生产队工作；1970 年至 1978 年，任职于吉林省邮电工业总厂；1979 年 至 1983 年于吉林财贸学院财政金融系学习；1983 年至 1986 年，任职于吉林省审计 厅；1987 年至 1997 年，任职于广东省审计厅；1997 年至 2001 年，任香港中旅（集 团）有限公司审计部总经理； ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-024 陕西能源投资股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的公告 陕西能源投资股份有限公司 董事会 2024年4月26日 1 附件：安懿简历 安懿，女，汉族，1982年9月生，陕西西安人，在职研究生学历，法学 学士、管理学硕士，2004年7月参加工作。2000年9月至2004年7月，在西北 政法学院法学专业学习,法学学士；2004年7月至2013年5月，陕西省投资集 团(有限)公司政策法规室科员(其间: 2005年7月—2006年10月，在加拿大布 鲁克大学组织与管理研究专业学习,研究生毕业,硕士学位) 2013年5月至 2016年6月，任陕西能源集团有限公司政策法规室副主任科员；2016年6月 至2016年12月，任陕西能源集团有限公司办公室副主任科员；2016年12月 至2018年1月，任陕西能源集团有限公司办公室主任科员；2018年1月至2021 年8月，任陕西投资集团有限公司办公室高级主管；2021年8月至2024年3月， 任陕西投资集团有限公司法规部副主任。 截至本公告披露日，安懿女士未持有公司股票，与公司控股股东、实 际控制 ...

作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 陕西能源投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 房喜 各位股东及股东代表： 本人作为陕西能源投资股份有限公司（以下简称"陕西能源"或"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》、《陕西能源投资股份有限 公司独立董事工作制度》的规定及要求，认真参加董事会、董事会专门委员会和股东 大会会议，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，持续关注公司上市工作，有效 监督公司规范化运作，切实维护了全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行的 工作情况报告如下： 一、基本情况 本人的基本情况如下： 房喜，男，1959 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 正高级工程师。1982 年 3 月至 2003 年 11 月，任职于西北电管局；2003 年 11 ...

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五） 上午 9:15 至 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 3:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-022 陕西能源投资股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日以现场投票和网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东 ...

陕西能源投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）公司监事会严格按照 《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》规定，恪尽职 守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司生产经营、财务状况、关联交易、内控 实施等重大事项进行有效的监督，切实维护公司利益和少数股东权益。现将公司监 事会 2023 年度工作情况和 2024 年度工作重点报告如下: 报告期内，公司监事会依据公司《监事会议事规则》，及时就涉及公司经营发展 和股东权益的重大事项进行研究和审议，切实行使监督职权。监事会全年共召开了 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，所有会议决议都合法有效，具体如下： | 会议日期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2023.3.10 | 二届三次 | 关于确认公司 2022 年度关联交易的议案 | | | | 关于审议公司上市申报三年期审计报告的议案 | | | | 关于审议公司内部控制评价报告的议案 | | 2023.3.14 | ...

中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 关于陕西能源投资股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、西部证券股 份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西能源投资股份有限 公司（以下简称"陕西能源"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对陕西能源 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具专项核查报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕587 号同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券、西部证券于 2023 年 3 月 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-020 陕西能源投资股份有限公司 关于2023年关联交易确认及2024年度日常关联交易预 计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》（以下简称"《交易与关联 交易》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《陕西能源投资股份有限公司关 联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）等公司制度规定，陕 西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西能源"）结合公司日常经 营和业务发展需要，对公司2024年度日常关联交易进行预计。 2024年4月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于确 认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度日常关联交易的议案》。本议案审 议时公司关联董事赵军、王栋、王建利应回避表决。本项表决结果为：同意 ...

陕西能源投资股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005013 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn】 平台 (http:/ 陕西能源投资股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | -- 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 Í | 陕西能源投资股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-5 | | | 金存放与使用情况的专项报告 | | 十代会计师直各所 (好み 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005013 号 陕西能源投资股份有限公司全体股 ...

陕西能源投资股份有限公司 2024 年度全面预算方案 一、预算编制基础 （一）编制依据：公司各归口部门审定的 2024 年生产经营预算、固定资产投资 预算、技改维修预算、股权投资预算、筹融资预算、薪酬预算等各专项预算。 （二）编制范围：公司 2024 年全面预算包括二级法人单位 12 家、三级及以下法 人单位 16 家。 （三）编制原则：兼顾效益最大和风险可控，横向到边、纵向到底、全面覆盖、 全员参与。 二、预算编制情况 在基于公司经营内外部环境不发生重大变化的情况下，主要业务指标如下： 本预算报告仅为公司经营预计计划的前瞻性陈述，不代表公司 2024 年度盈利预 测，也不构成对投资者的实质性承诺。受复杂的市场状况等多种不可控因素影响， 能否实现预算指标具有不确定性，请投资者注意投资风险。 陕西能源投资股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 预算发电量：498.27 亿千瓦时 预算原煤产量：2270 万吨 三、可能影响预算指标的事项说明 （一）新型电力系统转型带来较大挑战 在国家"双碳"目标指引下，电力行业正在加速向绿色低碳转型。省内社会用 电量增速不及省内发电装机攀升速度，省内火电利用小时数将 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-016 陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11 时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、书面通知等方式通知全体监事。会议由公 司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事5人，实际出席会议的监事5人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西 能源投资股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2．审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《陕西能源 ...