证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）规定的第二个行权 期的各项行权条件已经达成，符合行权条件的激励对象共 580 名（注销后），可行 权的股票期权数量为 4,754,208 份，占公司目前总股本的比例为 0.6925%，行权价 格为 18.36 元/份。 2、公司第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市 条件。 3、本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续 办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条 件达成的议案》，其中董事李宇彬、廖科华、陈茂华、监事陈文福因是激励对象或 激励对象的关联人，已回避表决。现将有关事项说明如 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 可行权激励对象名单 一、总体情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 本次可行 权期权数 | 可行权数量 占已获授期 权的比例 | 剩余未行 权股票期 权数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万份） | 量（万份） | （%） | （万份） | | 1 | 廖科华 | 董事、财务总监 | 8.6316 | 3.4526 | 40% | 5.1790 | | 2 | 陈茂华 | 董事、副总经理 | 17.4036 | 6.9614 | 40% | 10.4422 | | 3 | 张斌 | 副总经理 | 8.2105 | 3.2842 | 40% | 4.9263 | | 4 | 孙建华 | 副总经理、董事会秘书 | 8.6316 | 3.4526 | 40% | 5.1790 | | | | 核心管理人员、核心技术（业务）人员以 | | | | | | | | 及董事会认定需要激励的其他员工 | 2,373.0580 | 949.2233 | ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件达成的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 1 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件达成的 法律意见书 信达励字（2024）第 082 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康冠科技"）与 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达接受公司的委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划（以 ...

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、2023 年股权激励已履行的相关审批程序 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-048 深圳市康冠科技股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意 见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，对公司 2023 年股票期权激励计 划的激励对象名单进 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-045 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 5 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司于 2024 年 5 月 24 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事 长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事邓燏、 黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于调整 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价 格的议案》。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-044 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 因公司 2022 年股票期权激励计划的第一个行权期已于 2024 年 5 月 16 日期 满，且原激励对象中有 11 名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司董事会 经公司 2021 年度股东大会授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意注销上述 11 名离职 人员已获授但尚未行权的全部股票期权共计 102,017份。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销 2022 年 股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公 ...

一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分派方案为：以未来实 施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 6.00 元（含税）；本年度不以公积金转增股本，亦不送红股。公司剩余未分 配利润结转以后年度分配。 如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激 励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照变动后 的总股本为基数并保持每股分红金额不变，对现金分红总额进行调整。 2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额因期权激励计划行权发 生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。以公 司现有总股本 686,572,613 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），预计派发现金红利 411,943,567.8元（含税）。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-043 深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-040 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 5 月 17 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司于 2024 年 5 月 14 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事 长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事邓燏、 黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 1 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPingFinance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 信达励字（2024）第 071 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康冠科技"）与广 东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达 接受公司的委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-041 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励 对象的关联人，回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 1 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-042）。 三、备查文件 1、第二届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2024 年 5 月 17 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公 司于 2024 年 5 月 14 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事 会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中 监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...