深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 编号：2024-014 | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | 活动参与人员 | 其他（线上交流） | | 交银施罗德基金、中欧基金、东方阿尔法基金、金信基金、 | | | | | 淳厚基金、民生证券、山西证券、华创证券、华金证券 | | 时间 地点 | 2024 年 11 月 20 日 公司会议室、线上会议 | | | | 上市公司接待 | ...

Group 1: Company Overview - Yidao Information is a smart electronic product and solution service provider focused on product definition and R&D design, aiming to make cutting-edge technology more accessible [2] - The subsidiary Yijing Virtual, established in 2015, specializes in XR product research and development, becoming a comprehensive provider of spatial computing products and solutions over 9 years [2] - Yijing Virtual has achieved mainstream industry technology levels in AR/VR, offering complete solutions from product definition to mass production [2] Group 2: Product Growth and Market Trends - The company's rugged smart terminal products are successfully applied in various sectors, including intelligent manufacturing, transportation, energy exploration, and public utilities, indicating a growing application landscape [3] - In the first half of 2024, the PC and tablet business accounted for approximately 72.8% of total revenue, making it the largest revenue segment for the company [3] - Major clients include global leading brands such as Medion, Unowhy, Positive, and Transsion, highlighting the company's strong market presence [3] Group 3: AI Technology Development - Yidao Research Institute focuses on AI, perception technology, and spatial intelligence, supporting multiple AI product directions [3] - The company is developing AI-enabled products like AI computing centers and AI glasses, emphasizing the importance of AI integration in new product categories [3] - Yidao's self-developed AIGC software assistant utilizes a large language model trained on extensive third-party data, aiming to continuously upgrade AI technology in its products [3]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-075 深圳市亿道信息股份有限公司 公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下： 一、本次进行现金管理进展的主要情况 | 投资 | 受托 | | 产品 | 金额 | | （预计） | 预计 年化 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 方 | 产品名称 | 类型 | (万元) | 起始日 | 到期日 | 收益 | 来源 | 到期 | | | | | | | | | 率 | | 赎回 | | 亿道 | 中信 | 中信期货-粤湾 | 非保本 | | 2024/03 | 2024/12 | | 自有 | | | 信息 | 证券 | 2 号集合资产管 | 浮动收 | 500.00 | /27 | /27 | 3.40% | 资金 | 否 | | | | 理计划 | 益 | | | | | | | | 亿道 | 中信 | 中信期货-粤湾 | 非保本 | | 2024/03 | 2024/12 | | 自有 | | | ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所吕军旺律师、王腾洲律师（以下简称"本所 律师"）见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性法律文件（以下简称"有关法律、法规"）以及《深 圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法 律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及 表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 二〇二四年十一月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-074 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 编号：2024-012 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | | | □其他 | | | 活动参与人员 | 东吴证券 | | | 时间 | 2024 年 11 月 1 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 | | | 人员姓名 | 投资者关系专员：谢蝶 | | | | 1 、公司今年国产化业务状况如何？ | | | | 答：公司 2020 年 6 | 月份成立国产化团队，经过 4 年多的发展与 | | | | 积累，公司与国内一、二线品牌建立了深度合作关系， 2024 年上半 | | | | 年度 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-073 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 106,500 万元， 占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 51.49%，为公司 对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表 外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度 股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融 资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司分别为全资子公司深 圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"）、亿道数码国际有限公司 提供不超 ...

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年前三季 度计提资产减值准备及核销资产的议案》 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-068 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。 本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关 法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报 告》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-066 深圳市亿道信息股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司 对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司及子公司 2024 年前三季 度累计计提资产减值准备金额合计为 3,022.24 万元，占公司 2023 年经审计归属 于上市公司股东的净利润的比例为 23.46%，具体情况如下： | 项目 | 类别 | 2024 年前三季度 计提金额（万元） | 占2023年经审计归属于上市 公司股东的净利润的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 应收票据减值损失 | 信用减值 | 67.15 | 0.52% | | 应收账款减值损失 | 信用减值 | 1542.42 | 11.97% | | 其他应收款减值损失 | 信用减值 | 50.36 | 0.39% | | 小 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司继续使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为深 圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司增加使用闲置自有资金进行现金 管理的额度事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司 使用不超过人民币 85,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万 元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在前述额度 ...