二、董事会会议审议情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-051 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2024 年 8 月 5 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法 律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开立募集资 金专户及签署四方监管协议的议案》 根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公 司《募集资金管理制度》的规定，公司子公司次元之造拟在招商银行股份有限公司 开立募集资金银行 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-052 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施 募投项目的公告》（公告编号：2024-050）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 5 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 8 日以现场方式召开。本次会 议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席马保军先生主 持，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国 家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目新 增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目 的议案》 监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体及调整募投项目内部投资 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-050 深圳市亿道信息股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用 部分募集资金向子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部 分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实 施募投项目的议案》，增加全资子公司深圳市次元之造科技有限公司（以下简称 "次元之造"）为公司募投项目"坪山研发及产业化基地建设项目"实施主体，调 整"坪山研发及产业化基地建设项目"内部投资结构，并使用 6,000 万元募集资金 向全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"）增资、使用 2,000 万元募集资金向次元之造增资以实施募投项目。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司增加募投项目实施主体 并使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目，以 及调整募投项目内部投资结构的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为深圳市 亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，对公司募投项目"坪山研发及产业化基地建设项 目"新增全资子公司深圳市次元之造科技有限公司（以下简称"次元之造"）为实 施主体，并使用 6,000 万元募集资金向深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称 "亿道数码"）增资，使用 2,000 万元募集资金向次元之造增资以实施募投项目 以及调整募投项目内部投资结构事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（ ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格 的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二四年七月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整回购价格的 第一部分 律师声明事项 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。 2．本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 2 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法 ...

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-046）。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-049 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 26 日发出会议通知，于 2024 年 7 月 29 日以现场方式召开。本次 会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席马保军先生 主持，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合 国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整2023年限制 性股票激励计划回购 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-048 深圳市亿道信息股份有限公司 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。具体内容详见与本公 告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2023 年限制性股 票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-046）、《广东华商律师事务所关 于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格的法律 意见书》。 董事陈粮先生回避表决。 1 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司内 部审计负责人的议案》 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 7 ...

为更好地推进公司资源整合和战略发展，公司拟以自有资金收购全资子公司深 圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"）持有的深圳市次元之造科技 有限公司（以下简称"次元之造"）100%股权，收购价款为次元之造截至2024年6 月30日净资产账面价值人民币22,550,777.36元。本次股权收购完成后，公司将直 接持有次元之造100%的股权，次元之造由公司全资孙公司变更为公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该交易事 项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-047 深圳市亿道信息股份有限公司 关于收购全资孙公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于2024年7 月29日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于收购全资孙公司 100%股权的公告》，现就相关事项公告 ...

046 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024- 深圳市亿道信息股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司 2023 年年度权益 分派实施完成，根据《深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，公司应对尚未解除限售 的限制性股票的回购价格做相应的调整。现将相关事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划概述 1、2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 （以下简称"激励计划"）、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》并提交公司董事会审 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年七月 深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市亿道信息股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实 ...