证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-037 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了 本次会议。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范 性 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访  业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 活动参与人员 参与亿道信息2023年年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2024年5 月17日 公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程的方 地点 式召开业绩说明会 董事长：张治宇先生 董事、总经理：刘远贵先生 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：乔敏洋女士 人员姓名 董事、财务负责人：陈粮先生 独立董事：饶永先生 保荐代表人：张勇先生 1、公司 2023 年度营业收入相对稳定，但利润端承压的 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度报告 I IZ 1Z道信息 EmdoorINFO 2024 年 4 月 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张治宇、主管会计工作负责人陈粮及会计机构负责人（会计 主管人员）宁佳枚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 141,988,100 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-031 深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 478.919.928.07 | 443.261.997.53 | 8.04% | | 归属于上市公司股东的净利 | -8.22 ...

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露 2023 年年度报告，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营 情况和公司发展战略等相关信息，公司将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下 午 15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-034 深圳市亿道信息股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张治宇先生、总经理刘 远贵先生、董事会秘书乔敏洋女士、财务负责人陈粮先生，独立董事饶永先 生、保荐代表人张勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 在持续督导期内，每月由银 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 行抄送对账单，2023 年度现 | | | 场查询 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 2 次，均事前或事后审阅会 | | | 议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，均事前或事后 | | | 审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，均事前或事后 | ...

深圳市亿道信息股份有限公司 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-035 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 16 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵 仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全 文及摘要》 本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度经审计的财务报表情况 1、深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）2023 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留 意见的审计报告（信永中和审字 XYZH/2024SZAA5B0139 号）。审计意见为："亿 道信息的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿 道信息 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量"。 2、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 259,354.55 | 275,393.95 | -5.82% | | 归属于上市公司股东的净 | 12,881.22 | 19,717.92 | -34.67% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 10,078.38 | 17,425.83 | -42.16% | | 除非经常性损益的净利 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-023 1、利润分配比例：每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），不以资本公积金 转增股本，不送红股。 2、本次利润分配以股本141,988,100为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于2024年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并净利 润 128,812,181.93 元，公司（母公司）2023 年度实现净利润 64,499,774.69 元，加 上年初母公司未分配利润 156,246,386.72 元，减去去年现金分红 70,223,000.00 元， 减去提取的法定盈余公积 6,449,977.47 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供 分配利润为 144,073,183.94 元。 公司 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-024 深圳市亿道信息股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审 计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性， 不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证 监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良 ...