箭牌家居集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的履职行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《箭牌家居集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司股 东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事 务等事宜，对公司和董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具有大学本科以上学历，从事经济、金融、管理、 股权事务等工作三年以上，年龄不低于30周岁的自然人担任。 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第五条 董事会 ...

中信证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）及控股子公 司2024年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（以下合称"宏 华骏成"）、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方（以下 合称"乐华恒业投资"）、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（以下合称 "德富祥通置业"）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含 增值税）分别为人民币25,000万元、人民币4,200万元、1,800万元；公司及控股 子公司2024年度与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司（以下简称"高要加 华"）、南雄市佛燃能源有限公司（以下简称"南雄佛燃"）发生日常采购相关的 关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币2,000万元、人民 币2,500万元；公司及控股子公司2024年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方 租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币 1,000万元；公司及控股子公司接受关联方佛山市乐通物流有限公司（以下简称 "乐通物流"）提供的运输装卸服务、宏华骏成提供的安装服务等劳务形 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-008 箭牌家居集团股份有限公司 一、公司股份回购的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 2,369,600 股，占公司总股本 970,122,000 股的比例为 0.2443%；回购的最高成交价为人民币 12.56 元/股，最低成交价为人民币 7.84 元 /股，成交总金额为人民币 24,951,561 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法 律法规的规定和公司股份回购方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格以及集中竞价交易的委托时段均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第 十八条的相关规定。具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-007 箭牌家居集团股份有限公司 关于股东股份冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》获悉公司股东、 实际控制人谢岳荣先生所持有的公司部分股份存在司法冻结的情况。现将有关事 项公告如下： 2、上述司法冻结事项不会对公司日常经营产生重大影响，不会导致公司的 实际控制权发生变更，不会对公司治理结构产生重大影响。 3、公司将持续关注上述事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规要求 及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 说明："占其所持股份比例"为其直接持股及间接持股数量的比例。 二、股东股份累计冻结情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结数 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-006 箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份价格以及集中竞价交易的委托时段均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第 十八条的相关规定。具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）， ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-005 箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 21 元/股（含）。按照回购价格上限人民币 21 元/股测算，当回购金额为上限 人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 4,761,905 股，约占公司目前总股 本的 0.4909%；当回购金额为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约为 2,380,952 股，约占公司目前总股本的 0.24 ...

截至本公告披露日，张德华先生通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资 合伙企业（有限合伙）间接持有公司 12,653 股股份（持股比例为 0.0013%）， 其不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。公司将严格按照《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-003 箭牌家居集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理 张德华先生递交的书面辞职报告。张德华先生因个人原因，申请辞去公司副总经 理职务，辞职后，其不在公司及子公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，张德华先生的辞职自辞职报告 ...

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第九次会议的通知》。2024 年 1 月 24 日，公司第二届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）以现场会议结合通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总 部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额转 让的议案》 共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）为公司上市前实施的员工激励计 划所成立的员工持股平台，共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）为共 青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，张德华、孙亮为共青城 乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。现张德华、孙亮因个人 原因辞职，且辞职后不在公司及子公司担任任何职务，根据公司员工持股平台相 关约定，张德 ...

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届 监事会第九次会议的通知》。2024 年 1 月 24 日，公司第二届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额 转让的议案》 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-004 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司 特此公告。 2024 年 1 月 25 日 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-001 一、公司股份回购的进展情况 箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 21 元/股（含）。按照回购价格上限人民币 21 元/股测算，当回购金额为上限 人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 4,761,905 股，约占公司目前总股 本的 0.4909%；当回购金额为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约为 2,380,952 股，约 ...