证券简称：箭牌家居 证券代码：001322 箭牌家居集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容）：线上会议 | | | 山东国惠 梁铨 大成基金 | 黄涛 兴华基金 崔涛 | | | 东方基金 郭晓慧 | 中金基金 于智伟 兴证全球基金 李君 | | | 上海保银私募基金 | 张凤涛 上海和谐汇一资管 庄莹 | | | 上海域秀资管 | 李付玲 上海景林资管 吴宪 | | | 海南丰岭私募基金 | 赵可 宁波若汐投资 曾雨成 | | | 上海明河投资 | 杨伊淳 深圳明曜投资 赵康杰 | | | 上海瓴仁私募基金 | 吕若晨 上 ...

其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 不适用 7 箭牌家居集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 箭牌家居集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 不适用 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------| | 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） | -1,337,171.92 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额 ...

箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》，披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况报告》 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第六次会议的通知》。2023 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）以现场会议并结合视频会议的方式在佛山市禅城区箭 牌大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董 ...

箭牌家居集团股份有限公司 公司章程 二○二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十一章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附则 44 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司由广东乐华家居有限责任公司以整体变更方式设立；在佛山市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码 ...

箭牌家居集团股份有限公司 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-034 董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的相关规定，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,155,872,901.90 | | 加：利息收入（含募集资金现金管理收入） | 7,011,744.57 | | 减：利息转出 | 147,526.42 | | 减：手续费 | 3,119.79 | | 减：实际使用募集资金 | 631,342,379.93 | | 其中：募集资金置换预先投入募投项目 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 | 年期 | 2023 年半年 度占用累计发 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | | 生金额（不含 | 度占用资金的 | 度偿还累计发 | 度期末占用 | 原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | 利息） | 利息(如有） | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性 占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、 实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占 用 | | 其附属企业 | | | ...

经核查，报告期内，公司发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往来事 项，属于正常经营过程中形成的资金往来，公司与控股股东及其他关联方不存在 非经营性资金占用的情况，不存在以其他方式变相资金占用的情形，公司认真执 行了中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的有关规定。公司关联交易能够严格遵守相关规定，遵循市场公开、 公平、公正的原则，交易价格能够符合市场公允性原则, 没有损害公司及股东特 别是中小股东的利益。 箭牌家居集团股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等的有 关规定，我们作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 对相关事项进行了认真核查，基于我们的独立判断，现对公司控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下： 1、对控股股东及其他关联方占用资 ...

公司以 2023 年 6 月 26 日为首次授予日，向 173 名激励对象授予限制性人民 币普通股（A 股）股票 450.92 万股，授予价格为 8.95 元/股，已完成上述 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，上述授予的限制性股票的上市日为 2023 年 7 月 19 日。具体内容请参见公司于 2023 年 7 月 17 日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次 授予完成的公告》。 2023 年 7 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报 告》（XYZH/2023SZAA5B0143），截至 2023 年 6 月 26 日止，箭牌家居己收到 173 位股东全额缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 4,509,200.00 元（大写： 肆佰伍拾万玖仟贰佰元整）。各股东以货币资金出资 40,357,340.00 元，股份数 为 4,509,200 股，其中：增加股本 4,509,200.00 元，增加资本公积 35,848,140. ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-036 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况报告》 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届 监事会第六次会议的通知》。2023 年 8 月 21 日，公司第二届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍志 标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及 ...

一、授信及担保情况概述 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）于 2022 年 11 月 28 日 召开的第一届董事会第二十六次会议、2022 年 12 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，鉴于公司与众多大 型商业银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效率并降低融资成本，结合公司及全 资子公司日常生产经营和业务发展需要，公司及部分全资子公司 2023 年度拟向银行申请总额 为 882,097.00 万元（敞口为 710,647.00 万元）的综合授信，并在综合授信额度内向银行申 请贷款或采用其他业务方式向银行融资，同时，公司及各全资子公司拟为上述综合授信与融 资事项提供总额度不超过人民币 882,097.00 万元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间 及子公司对公司的担保。有关详细情况请参见公司于 2022 年 11 月 29 日披露于《证券时报》 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.c ...