证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-009 无锡化工装备股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、交易种类：远期结售汇业务、外汇期权或期权组合类业务、人民币或其 他外汇掉期业务及以上业务的组合。 2、交易金额：预计自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇 衍生品交易金额不超过等值 0.5 亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循 环滚动使用，展期交易不重复计算。 3、交易期限：授权期限自本事项审批通过之日起 12 个月内有效，如单笔交 易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该 笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。 的外币资产，受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影 响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。 公司开展外汇衍生品交易业务，均以正常生产经营为基础,以具体经营业务 为依托,以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。公司不进行单纯以盈利为目 的的外汇交易。 （二）交 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-008 无锡化工装备股份有限公司 关于2024年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟申请银行综合授信的额度 为满足公司 2024 年日常生产经营及业务发展的需要，拓宽融资渠道，公司 拟分别向中国银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、交通银行、招商银行、工 商银行共 7 家金融机构申请综合授信，拟申请综合授信总额度不超过 175,000 万 元人民币（敞口和低风险总额度），最终授信额度以各家银行批准的额度为准， 但实际批准的总额度不超过本次拟申请的总额度。具体明细如下： | 序号 | 银行名称 | 拟申请授信总额 度（万元） | 敞口额度 （万元） | 低风险额度 （万元） | | - ...

大华核字[2024]0011003969 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡化工装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 无锡化工装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 无锡化工装备股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011003969 号 无锡化工装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡化工装备股份有限公司（以下简称锡装股 份公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金 ...

无锡化工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》和公司管理制度的规定，及时了解公司的经营状况，积极出席股东大会、 董事会和专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人作为公司独立董 事在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人冯晓鸣，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任无锡松下冷机 压缩机有限公司成本会计；洋马农机（中国）有限公司经营企划系长；恩欧凯（无 锡）防振技术有限公司管理部课长、副部长、部长；住化电子材料科技（无锡） 有限公司采购物流课课长；无锡和通货运代理有限公司总经理；江苏开炫律师事 务所律师；北京大成（无锡）律师事务所律师、合伙人；江苏金易律师事务所律 师、合伙人。2021 年 5 月至今任江苏法德东恒（无锡）律师事务所律师、合伙 人。2020 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已向公司递交了《独立 ...

无锡化工装备股份有限公司 2023年度会计师履职情况评估 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 审计业务：截至2023年12月31日，大华事务所合伙人数量为270人，注册会 计师人数1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1141 人。 及审计委员会履行监督职责情况的报告 2023年度，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司审计委 员会工作细则》等规定，勤勉尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和 监督作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务 所"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-007 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员报酬情况，如下： 二、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 为了进一步完善公司激励约束机制，结合公司实际经营发展情况，并参照行 无锡化工装备股份有限公司 关于公司董监高2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 6 日召开第 四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董监高 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，并向董事会提交了该议案。公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分 别审议通过了上述议案，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 | 合计 | 顾松鹤 | 袁云中 | 徐高尚 | 于之茵 | 黄伟裕 | 沈丽华 | 黄海雄 | 冯晓鸣 | 孙新卫 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对公司开展外汇衍生品交易业务的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的：公司主营业务中涉及大额外币收支，且公司持有一定数额 的外币资产，受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影 响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。 公司开展外汇衍生品交易业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。公司不进行单纯以盈利为目 的的 ...

无锡化工装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治 理结构，强化董事会决策功能，建立科学、有效的绩效考核与评价体系，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事成员组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-011 无锡化工装备股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 6 日召开第 四届董事会审计委员会第二次会议，于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第 三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和公司现行会计政策的相关规定，本着合理谨慎原则， 公司对截止到 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行全面清查和减值测试，根据测 试结果，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等项目计提 减值准备。 公司 2023 年度计提各项资产减值准备共 3,107.20 万元，占经审计的公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 18.83%。明细如下表： | 计提 ...

第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，三名委员均由不在公司担任高级管理 人员的董事担任，其中独立董事占多数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第六条 审计委员会委员经董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 无锡化工装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，强化董事会决策功能，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监 督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司董事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第 ...