无锡化工装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事会有效地履行监督职责，根 据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限 公司章程》（下称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事会 主席 1 名。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由 职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。 第三条 监事会作为公司监察机构，代表全体股东对公司董事、高级管理人 员执行公司职务的行为实施监督、检查 ...

无锡化工装备股份有限公司 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范无锡化工装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 担保法》（以下简称《担保法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-015 无锡化工装备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。经2024年4月17日召开的公司第四届董事 会第三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大 会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月20日14:00； 2、网络投票时间为：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月20日上午9:15下午15:00期间任意时间。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

无锡化工装备股份有限公司 第三条 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 独立董事专门会议根据实际需要研究讨论公司重要事项，包括但不 限于以下事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化董事会决策功能，促进公司独立董事有效履行职责，充分发挥独 立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，根据《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）等法律、法规、规范性文件以及《无 锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《无锡化工装备股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称《公司独立董事工作制度》）的规定，制定 本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 ...

无锡化工装备股份有限公司 章程 中国·无锡 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 38 | | 第四节 | 会计师事务所的 ...

无锡化工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》和公司管理制度的规定，及时了解公司的经营状况，积极出席股东大会、 董事会和专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人作为公司独立董 事在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人孙新卫，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中国 注册会计师、资产评估师。历任江苏公证天业会计师事务所高级经理、合伙人； 远程电缆股份有限公司董事会秘书、副总经理。2016 年至今在无锡国经投资管 理有限公司工作，公司的合伙人，主要从事私募基金的投资管理工作。现任无锡 奥特维科技股份有限公司、无锡派克新材料科技股份有限公司的独立董事，2020 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已向公司递交了《独立董事 2023 年度自查情况与承诺函》。本人严格遵 守法律法规和《公司章程》等有关 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | | | 被保荐公司简称：锡装股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：温国山 | | | 联系电话：021-38565732 | | | 保荐代表人姓名：王海桑 | | | 联系电话：021-38565732 | | | 现场检查人员姓名：温国山、叶林烽 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 年 12 月 31 | | 日-2023 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 18 日、2024 年 1 月 8 日-9 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | | | 用 | | | 他制度文件；与公司董事、监事、高级管理人员沟通，查阅公司"三会"会议记 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | | | √ | | | 5.公司董监高是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：锡装股份，证 券代码：001332）股票连续两个交易日内(2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 3 日) 日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对可能影响公司股票交易的事项进 行了自查，同时公司董事会就有关事项通过书面询证方式向公司控股股东、实际 控制人进行了核查，现对相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 股票交易异常波动公告 无锡化工装备股份有限公司 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-001 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对 ...

兴业证券股份有限公司 一、培训主要内容 本次培训的主题为"上市公司规范运作、募集资金使用管理等关注要点"， 主要结合《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，通过演示培训讲义、解读 法规条文及案例分析等形式，讲解了深交所主板上市公司的公司治理、募集资金 使用管理、投资者关系管理等的相关要求和注意事项，同时对相关人员的提问进 行解答和交流。 二、培训的效果情况 对于本次持续督导培训工作，公司与相关人员给予了积极配合，保证了本次 培训的顺利开展。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和 实际控制人等对深交所主板上市公司的公司治理、募集资金使用管理、投资者关 系管理等内容有了更深层次的理解，有利于提高公司及相关人员的法律法规知识 和规范运作意识，参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守相关法律法规。 （以下无正文） （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于无锡化工装备股份有限公司 ...

无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日分别 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度总额 不超过 70,000 万元（含本数）的自有资金和总额不超过 20,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，授权期限自第四届董事会第二 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚 动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-044 1 ...