根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为无锡化工装备股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第四届董事会第二次会议审议的相关 事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 无锡化工装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关议案的独立意见 (本页无正文，为无锡化工装备股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会 议相关事项的独立意见的签署页) 独立董事签字： 陈立虎 孙新卫 冯晓鸣 一、《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立 意见 经审查，公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要 的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定， 不影响公司正常运营和募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金用途的行为。 公司使用自有资金和暂时闲 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-041 无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日分别 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案审议事项属于董 事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。公司将在董事会审议批准的范围内 执行相关业务，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为 59.90元，募集资金总额为119,800.00万元，扣除发行费用（不含税）9,800.00万 元后，募集资金净额为110,000.00万元。 上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-043 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于合 理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响募集资金项目建设和募集资 金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，审批程序符合法律法规及 公司章程的相关规定。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》（公告编号：2023-041）。 1 三、备查文件 （一）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 特此公告。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知已于2023年11月07日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有监事 ...

无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知已于 2023 年 11 月 07 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事， 会议于 2023 年 11 月 17 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由 董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-042 1 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份使用自有资金和暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格 为 59.90 元，募集资金总额为 119,800.00 万元，扣除发行费用（不含税）9 ...

无锡化工装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-040 无锡化工装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 ☑适用 □不适用 □是 否 1 无锡化工装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 236, 285, 798. 42 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-037 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。经第四届董事会 全体董事同意，豁免了董事会会议通知的时间要求。公司第四届董事会第一次会 议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，公司第四届监事会监事、高级管理人员（拟任和现 任人员相同）全体列席参会。经全体董事会成员一致同意，推选曹洪海先生主持 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。 公司董事会同意各专门委员会成员的选举结果如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意选举曹洪海 ...

无锡化工装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为无锡化工装备股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第四届董事会第一次会议审议的相关 事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见 经审查，我们认为公司董事长的选举程序符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是 中小股东合法利益的情形。 经审阅曹洪海先生的简历和相关资料，充分了解其教育背景、工作经历等情 况后，我们认为曹洪海先生具备公司董事长的任职条件，具备能够胜任所聘岗位 的能力，我们同意选举曹洪海先生为公司第四届董事会董事长。 二、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》的独立意见 经审查，我们认为公司选举第四届董事会专门委员会组 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-038 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开职 工代表大会选举黄伟裕先生为公司第四届监事会职工代表监事，于2023年10月26 日召开2023年第一次临时股东大会选举黄海雄先生、沈丽华女生为公司第四届监 事会非职工代表监事，上述3位监事共同组成公司第四届监事会。经第四届监事 会全体监事同意，豁免会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次会议于2023 年10月27日下午13：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名， 实到监事3名，经全体监事一致同意，推选黄海雄先生主持会议。本次会议的召 集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事已经对公司《2023 年第三季度报告》进行审阅，确认公司《2023 年第三季度报告》的 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-039 无锡化工装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务 非独立董事：曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵先生、张云龙先生 独立董事：陈立虎先生、冯晓鸣先生、孙新卫先生 以上非独立董事、独立董事的个人简历详见附件。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担 任岗位职责的要求。3 名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书，其任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳 1 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 10 月26日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、 独立董事及第四届监事会非职工代表监事。公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开 了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通 ...