(本页无正文，为无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六 次会议相关议案的事前认可意见的签署页) 独立董事签字： 为了满足公司在建工程项目上环保设施的建设需要，公司拟向关联企业无锡 爱德旺斯科技有限公司采购全新的环保设备，预计采购金额不超过 528 万元。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，公司已经向我们提交了关于前述交易的相 关资料，我们对资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。我们 作为公司的独立董事，认为上述关联交易符合公司生产建设项目的实际需要，关 联交易定价遵循市场化原则，定价依据公允合理，不存在损害公司、股东特别是 中小股东利益的情况。本次预计关联交易的发生不会对公司独立性产生不利影响， 公司也不会对关联方形成依赖。符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定。 基于以上情况，我们对该事项表示事前认可，同意将《关于公司拟向关联方 采购环保设备暨发生关联交易的议案》提交公司第三届董事 ...

无锡化工装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡化工装备股份有限公司董事会 现就提名 冯晓鸣 为 无锡化工装备 股份有 限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 无锡化工装 备 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 无锡化工装备 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

无锡化工装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冯晓鸣 ，作为 无锡化工装备 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 无锡化工装备股份有限公司董事会 提名为 无锡化工装备 股份 有限公司(以下简称该公司)第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 无锡化工装备 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和 ...

无锡化工装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡化工装备股份有限公司董事会 现就提名 孙新卫 为 无锡化工装备 股份有 限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 无锡化工装 备 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-032 无锡化工装备股份有限公司 根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由 3 人组成，其中非职工代表 监事 2 人、职工代表监事 1 人。 经公司监事会审核，同意提名黄海雄先生、沈丽华女士为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年。上述候选人简历详见附件《第四届监事会非职工代表监事候选人简历》。 公司监事会同意将《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事 的议案》提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将采用累 积投票制对每位候选人进行分项投票表决。 关于公司监事会换届的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2023 年 10 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-029 无锡化工装备股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 7 人组成，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会 提名，公司董事会提名委员会审查并同意：提名曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵 先生、张云龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 公司董事会同意将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东 大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届的公告》（公告编号：2023-031）。 1 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议通知已于 2023 年 9 月 27 日通过书面、电 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-033 无锡化工装备股份有限公司 关于公司拟向关联方采购环保设备暨发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易主要内容 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）因"年产12,000吨高效换 热器生产建设项目"和胡埭厂区改造项目的基础建设需要购置用于废气处理的环 保设备，公司履行采购审批程序后，拟与公司关联方无锡爱德旺斯科技有限公司 （以下简称"爱德旺斯"）签署环保设备采购合同，预计产生关联交易金额不超 过人民币528万元（合同金额，含税价）。 （二）关联关系 爱德旺斯是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理曹洪海个人投资参 股的公司，持股比例为3.38%。曹洪海在该公司任职董事，但对该公司不具有控 制关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，爱德旺斯认定为公 司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。 公司于2023年10月8日召开第三届董事会第十六次会议，会议以4票同意，0 票弃权，0票反对的表决结果（3名关联董事曹洪海、邵雪 ...

无锡化工装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈立虎 ，作为 无锡化工装备 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 无锡化工装备股份有限公司董事会 提名为 无锡化工装备 股份 有限公司(以下简称该公司)第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 无锡化工装备 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-028 无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日分别 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金和暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和公司正常经营并 有效控制风险的前提下，同意公司拟使用额度总额不超过 40,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金和总额不超过 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金 管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。授权期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《 ...

无锡化工装备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 无锡化工装备股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-024 2023 年 8 月 24 日 1 无锡化工装备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曹洪海、主管会计工作负责人徐高尚及会计机构负责人(会计 主管人员)周丽娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及经营计划等前瞻性陈述，系基于当前能够掌 握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以 ...