证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-019 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以电话通讯、现场传达方式送达 公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济 开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集 和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会认为，2023 年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《山东腾达紧固科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东腾达紧固科技股份有限公司信息 披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 山东腾达紧固科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 外部信息报送和使用管理 2 | | 第三章 | 附则 4 | 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 5 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达 紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"或 "委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响公 司发展的重大事项进行 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款 一、募集资金与募投项目基本情况概述 （一）募集资金基本情况 以实施募投项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 对腾达科技变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项 目的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行 价格为 16.98 元/股，募集资金 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-027 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需 要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联 交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人浙江腾龙不锈钢棒线 有限公司（以下简称"腾龙棒线"）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下 简称"腾达特种钢丝"）、滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称"滕州腾 兴"）及山东达观机械设备制造有限公司（以下简称"达观机械"）在 2024 年 发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币 6,970.00 万元（不含税）。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠先生 对该议案回避表决，全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-028 公司及全资子公司 2024 年度预计发生的融资额度，涉及由公司关联方山东 腾达不锈钢制品有限公司、山东腾达特种钢丝科技有限公司、浙江腾龙不锈钢棒 线有限公司、浙江腾龙精线有限公司为公司及全资子公司借款行为无偿提供担保， 预计相关关联方分别或共同担保总额不超过人民币 5 亿元，如公司融资借款需全 资子公司提供担保的，亦在上述额度内执行。上述担保总额仅为公司及下属子公 司拟申请的关联方提供担保的额度，实际担保金额以具体业务实际发生时实际担 保金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。同时，授权公司及下 属子公司的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额 度范围内行使决策权与签署相关法律文件。上述额度及授权的有效期自本次董事 会决议通过之日起 12 个月内。授信期限内，公司及下属子公司在上述融资额度 内可混合使用，授信额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保方式等事 项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。 上述事项构成关联交易，但关联方不向公司及全资子公司收取任何费用， 属于公司及全资子公司单方面获得利益的 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 募集资金管理办法 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第五章 | 附 则 11 | 山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律法规和其他规范性文件的要求，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司监事会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 4 月 监事会议事规则 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 3 | | 第四章 | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | 监事会召集与通知 4 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 监事会记录 7 | | 第八章 | 附 则 8 | 山东腾达紧固科技股份有限公司监事会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步保障山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会选举 产生。 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定行使职权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，结合山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际情况，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》《关于修订<监事会议 事规则>的议案》，其中《公司章程》及部分制度的修订尚需提交 2023 年度股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-031 山东腾达紧固科技股份有限公司 | | 次现金分红，公司董事会可以根据公司 | 现金分红。公司召开年度股东大会审议 | | --- | --- | --- | | | 的盈利状况及资金需求状况提议公司 | 年度利润分配方案时，可审议批准 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （竺浩兴） 各位股东和股东代表： 2023年度，本人作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所 赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 竺浩兴先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 1999年7月至2000年9月就职于浙江金策律师事务所，任律师助理；2000年10月至 2003年8月就职于浙江正甬律师事务所，历任律师助理、律师；2003年9月至2006年8 月就职于浙江金汉律师事务所，任律师；2006年9月至2011年12月就职于浙江康派律 师事务所，任合 ...