证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-034 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年 度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四），下午 14:00 2. 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

对外担保管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司对外担保管理制度 2024 年 4 月 山东腾达紧固科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限和程序 2 | | 第三章 | 对外担保的日常管理 4 | | 第四章 | 附 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司对外担保管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、规章及《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第八条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 4 月 山东腾达紧固科技股份有限公司对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公司通过收购、出售或其他方式导致公司对 外投资增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司应依法行使股东职权，促使子公司参照本制度的有关规定规范 其对外投资。 第四条 公司对外投资的计价方式、账务处理等应严格遵循《企业会计准则》 等有关规定。 第二章 对外投资的组织机构 第五条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限 范围内，对公司的对外投资做出决策。 第六条 董事会战略委员会为对外投资的领导机构，负责统筹、协调和组织 对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第四章 | 对外投资的审批程序 4 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 5 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 5 | | 第七章 | 附则 6 | 山东 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规的相关要求，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘亚丕、顾静亚、竺浩兴的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事刘亚丕、顾静亚、竺浩兴的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

董事会议事规则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | 12 | | 第八章 | 附 则 | 14 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法 ...

关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为山东腾达 紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关规定，对腾达科技 2024 年度日常关联交易的预计情况进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 中泰证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 公司根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称"腾龙棒线"）、山东腾达特种钢丝科技 有限公司（以下简称"腾达特种钢丝"）、滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称"滕 州腾兴"）及山东达观机械设备制造有限公司（以下简称"达观机械"）在 2024 年 发生日常经营性关联交易总 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0227 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0227 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称腾达科技公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gmgf.gv.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://w.cnot.gov.cn） 我行业 目 录 内部控制审计报告 一、 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-030 1、为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围内的子公司）拟开 展外汇衍生品交易业务。交易场所为与公司不存在关联关系且有外汇衍生品交易 经营资格的金融机构。拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种 （主要币种为欧元、美元等），年累计金额不超过人民币 12 亿元（或等值的其 他货币），期限为自股东大会审议通过后 12 个月。上述额度在期限内可循环滚 动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 12 亿元（或等值的其他货 币），预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1 亿元（或 等值的其他货币）。 2、公司进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇率波动、内部控制、客 户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 3、投资种类：外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期。 公司于 2024 年 4 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 5 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会委 员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要 公司董事会予以关注的事项进行必要说明。经董事长提议并经董事会讨论通过， 可对委员会委员在任期内进行调整。当委员会人数低于本细则规定人数时，董事 会应当根据本细则规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事 的任期结束。 第三章 职责权限 第八条 薪酬 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-022 山东腾达紧固科技股份有限公司 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生 变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发 展的情况下，在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红， 制定并实施具体的现金分红方案。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为 85,606,814.65 元，母公司实现 ...