山东腾达紧固科技股份有限公司关联交易管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第四章 | 附则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司关联交易管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 (一)公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； (二)关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事会 上，应当回避表决； (三)不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； (四)不得违反国家法律法规的禁止性规定等； (五)符合诚实信用原则； (六)关联交易应在真实公允的基础上进行。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保 障全体股东和公司的合法权益，依据 ...

报告期内，公司监事会共召开了 2 次会议，审议通过了相关议案。 山东腾达紧固科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年全体监事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求， 认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东 大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等 进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，保障了公司财务规范运 行，维护了公司、股东及员工的利益。 一、2023 年监事会工作情况 | 届次 | 时间 | 内容 | 成员 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.《关于<公司监事会 2022 年度工作报告>的议案》； | 吕高华 | | 第三 | | 2.《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | 届监 | | 3.《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》； | | | 事会 | | 4.《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》； | | | | 2023.02.10 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 5 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工 作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 2024年4月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的限制及要求 1 | | 第三章 | 财务管理 2 | | 第四章 | 对外提供财务资助的信息披露 3 | | 第五章 | 对外提供财务资助的职责与分工 4 | | 第六章 | 责任追究 5 | | 第七章 | 附则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为依法规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，并结合《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》以下简称（"《公 司章程》"）及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动 风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品交易业务。公司预计 2024 年度开展外汇衍生品交易业务累计金额不得超过 人民币 12 亿元（或等值的其他货币）。公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主 要是外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使 用的结算货币。现将相关情况报告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动 风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司 将合理安排资金使用。 二、拟开展外汇衍生品业务基本情况 （一）外汇衍生品交易业务品种 公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互 换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司及全资子公司 2024 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方 提供担保暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为山东腾达 紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，对腾达科技及全资子公司 2024 年度预计向银行及非银行金融机构申 请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项进行了核查，并出具核查意见如 下： 一、关联交易概述 二、关联方基本情况 陈佩君为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长。截至本核查意见 签署之日，陈佩君直接和间接合计持有公司 41.83%的股份。陈正德为公司董事， 截至本核查意见签署之日，间接持有公司 5.3%的股份。山东腾达不锈钢制品有 限公司系陈佩君儿子陈志远实际控制，且由陈佩君担任董事长、陈佩君姐夫陈正 德 ...

一、2023 年度财务报告的审计情况 山东腾达紧固科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （一）公司 2023 年财务报告已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标 准的无保留意见的审计报告。 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 173,473.53 | 218,704.65 | -20.68% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,560.68 | 13,491.70 | -36.55% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,507.97 | 13,034.12 | -34.73% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 12,551.85 | 24,175.47 | -48.08% | | 基本每股收益（元/股） | 0.57 | 0.90 | -36.67% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 0.90 | -36.67% | | 加权平均净资产收益率 | 14.05% | 26.36% | -12.31% ...

山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘亚丕） 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制 度》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘亚丕先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1988年6月至1997年8月就职于兰州电机集团有限责任公司，任材料工 程师；1997年9月至2000年6月在兰州大学物理系攻读博士学位；2000年9月至 2002年9月在浙江大学材化学院博士后科研流动站和横店集团东磁有限公司博士 后科研工作站工作；2002年9月至今在中 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （顾静亚） 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度 》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤 勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事 职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 顾静亚女士，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、注册评估师资格、中级会计师。1991年8月至1996年10月就职 于宁波压缩机厂，任会计；1996年11月至1999年7月就职于宁波正平税务事务所， 任税务助理；1999年7月至今就职于宁波正源会计师事务所有限公司，担任副所 长、董事；2020年12月至今，担任公 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司章程 山东腾达紧固科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 37 | | ...