山东腾达紧固科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步推动山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的分红决策和监管机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资 回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《山东腾达 紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规 定，特制定《山东腾达紧固科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东 分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司未来发展规划、经营状况及盈 利能力、现金流量状况、发展所处阶段及外部融资环境等重要因素，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 山东腾达紧固科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 3、公司无重大资金支出安排（募集资金项目除外）。 山东腾达紧固科技股 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-020 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度预计向银行及非银行金 融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》； 经认真审核，我们认为，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及非银行金 融机构申请不超过 20 亿元的借款和授信额度，该事项有利于保障公司及下属子 公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展，不会对公司及子公司的生 产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司关联方为公司及下属子公司的上述 借款和授信额度提供担保事项构成关联交易，但关联方不向公司及下属子公司收 取任何费用，属于公司及下属子公司单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵 占公司及下属子公司利益的情形。因此，我们一致同意该议案并提交公司董事会 审议，关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

| 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 | 年度占 用累计发生 | 2023 | 年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | 金额（不含利 | 用资金的利 | | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | | 息） | 息（如有） | | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，均审议通过了 《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的 议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体为公司全资子公司山东腾达紧固件 技术开发有限公司（以下简称"腾达开发"），并使用募集资金向腾达开发提供 借款，现将具体情况公告如下： 一、募集资金与募投项目基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万 股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含 税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万 元。募集资金已于 2024 年 1 月 15 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专 项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 | 序号 | 届次 | 时间 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会 第七次会议 | | | | | | | 1.《关于<公司总经理 2022 年度工作报告>的议案》； 2.《关于<公司董事会 2022 年度工作报告>的议案》； | | | | | 3.《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 4.《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》； | | | | | 5.《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》； | | | | | 6.《关于<公司 2023 年设备投资计划>的议案》； | | | | 2023.02.10 | 7.《关于<2022 年度董事及高级管理人员薪酬的确定以及 2023 年度董事及高级管理人员 | | | | | 薪酬方案>的议案》； | | | | | 8.《关于预计山东腾达紧固科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易的议案》； | | | | | 9.《关于对外报出公司 2020、2021 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-033 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 同意公司聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"） 为公司及子公司2024年度的财务及内控审计机构，聘用期为一年。本次续聘符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。现将相关事宜公告如 下： 一、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司 转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 2.投资者保护 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-029 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司日常经营 和业务发展需要，在保证规范运营和风险可控的前提下，2024 年公司拟为全资子公司 对外担保额度预计不超过人民币 70,000 万元，担保期限以协议约定为准。具体担保额 度预计如下： 2024 年公司拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币 70,000 万元，其中拟 为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称"腾龙进出口"）总额不超过人民币 50,000 万元（含等值置换外币额度）的融资提供连带责任保证担保；拟为全资子公司腾 达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称"腾达江苏"）总额不超过人民币 20,000 万元 的融资提供连带责任保证担保。融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据 池等业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-021 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"）《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"）作出的调整。根据有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了解释 16 号，对"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行，并将累积影响数调整财务报表列报最 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-032 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、提名及资格审查情况 根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理提 名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈宇锋先生为公司副总经理。任期自本次董 事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈宇锋先生简历详见附件。 陈宇锋先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》 《公司章程》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。 二、备查文件 1.第三届董事会提名委员会第二次会议决议； 2.第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 附件： 陈宇锋先生简历 陈宇锋先生未受过中国 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-025 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度及 2024 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度及 2024 年第一季度业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日 披露《山东腾达紧固科技股份有限公司 2023 年年度报告》，将于 2024 年 4 月 29 日披露《山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为进一步加 强与广大投资者的沟通交流，公司计划召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩 说明会， ...