证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-016 华纬科技股份有限公司 关于补选非独立董事暨调整第三届董事会专门委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开了第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名童秀娣为公司第三届董事会 非独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、关于非独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事姚佰林先生的书面辞职申请，姚佰林先生 因工作原因申请辞去公司董事、技术总监及董事会专门委员会委员职务，辞职 后仍在公司任职。截至本公告披露日，姚佰林先生未持有公司股份，不存在未 履行完毕的承诺事项。 根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，姚佰林先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞 职报告自送达董事会之日起生效。 调整后董事会各专门委员会人员组成情况如下： 1、战略委员会成员：金雷（主任委员）、霍新潮、王丽； 2 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 西部证券：齐天翔 东方财富证券：付丹蕾 东方财富证券：杨劲 活动参与人员 东方财富证券：张逸麟 睿华资本：张镡水 （上述排名不分先后） 时间 2024年2月29日（周四）14:00-15:30 地点 公司会议室 形式 线下 1、公司近期产能扩建情况如何？ 答：公司产能释放按正常节奏进行中,弹簧端去年新 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 淳厚基金：陈 印 世纪证券：李俊杰 嘉实基金：刘智琪 鹏华基金：王子恒 长证国际：吕宛霖 建信保险资产管理有限公司：潘正 天壹资本：雷芳 太平养老保险：张浩 活动参与人员 淳厚基金：顾伟 长江证券：胡加琪 中国人民健康保险：利铮 国信证券自营：闵晓平 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 上海天猊投资:曹国军 北京金百镕投资管理有限公司:常笑 淳厚基金:陈文 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙):冯志刚 华夏理财:龚铭 方正富邦基金管理有限公司:巩显峰 上海度势投资有限公司:顾宝成 上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙):郭玉磊 野村东方国际证券:韩帆 国寿安保:韩涵 活动参与人员 上海混沌投资（集团）有限公司:何欢 东莞市榕果投资管理有限公司:侯波 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投 资建设项目的议案》，同意公司与浙江省诸暨经济开发区管理委员会、诸暨市 新城投资开发集团有限公司签署《招商项目投资合作框架性协议》，在诸暨市 陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设"年产 900 万根新 能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目"。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编号：2023-019）。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-001 华纬科技股份有限公司 关于使用 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-055 华纬科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 6、公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席 了本次会议。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 8、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 6 名，代表股份数量为 96,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 法律意见书 二〇二三年十二月 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第六次临时股东大会的 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭 州）律师事务所（以 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-054 华纬科技股份有限公司 关于签署不动产权转让合同之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投 资建设项目的议案》，同意公司与浙江省诸暨经济开发区管理委员会、诸暨市 新城投资开发集团有限公司签署《招商项目投资合作框架性协议》，在诸暨市 陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设"年产 900 万根新 能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目"。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-021 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 东海证券：卓楸也 中金公司：罗善文 活动参与人员 国元证券：范一洲 （上述排名不分先后） 时间 2023年12月14日14:00-15:30 地点 公司会议室 形式 线下 1、 公司后续产能建设情况？ 答：目前市场增长速度仍快于公司现有产能释放情 况，公司内部也在加快募投项目的建设进度。对于 悬架弹簧，河南华纬从今年第三季度开始逐步释放 ...

华纬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 华纬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华纬科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 华纬科技股份有限公司 独立董事专门会议 ...