南方财经2月28日电，广合科技（001389.SZ）公告，预计2026年度与关联方秀博电子、广华环保发生日 常关联交易总额不超过4,650万元，其中向秀博电子采购药水不超过2,900万元，向广华环保采购药水及 技术服务不超过1,750万元。2025年度同类交易实际发生额为3,083.10万元，低于预计总额3,500万元。 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于广州广合科技股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为广州广合科技 股份有限公司（以下简称"广合科技"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 相关规定，对广合科技 2026 年度日常关联交易预计情况进行了核查，并出具核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广合科技于 2026 年 2 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖红星先生、刘锦婵女士 回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公 司股东会审议批准。 公司根据日常经营情况与业务发展需要，预计 2026 年度公司与关联方东莞 秀博电子材 ...

广州广合科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事 项内部报告工作的管理，明确公司各部门和控股子公司等的事项收集和管理办法， 保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、香港《证券及期货条例》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）及其他有关法 律、法规、规范性文件和《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东、公司 各部门、控股子公司，并对公司全体董事、高级管理人员、各部门负责人、控股 子公司负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事 项"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间 将相 ...

广州广合科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2026 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司 收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内或公司股票上市地证券监 管规则要求的期限内披露有关情况。 第四条 《公司章程》规定因董事辞职，在改选出的董事就任前，原董事仍 应当依照法律、行政法规、部门规章、公司股票 ...

广州广合科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等法律、法规 和规范性文件以及《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本细则。 第三条 提名委员会成员由三名董事或以上组成，其中独立董事占二分之一以 上。提名委员会中至少有一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本细则所称"独立董事"包括根据《香港联交所上市规则》确定的"独立非 执行董事"。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作 ...

广州广合科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平 台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 公司应当充分关注互动易平台信息以及各类媒体关于公司的报道，充分重 视并依法履行有关信息和报道引发或者可能引发的信息披露义务。 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复 ...

广州广合科技股份有限公司 （2026 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州广合科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，充分调动董 事和高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律、法规及《广州广合科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以 及《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。 董事薪酬方案由股东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核 委员会对董事个人进 ...

第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司股票上市地证 券监管规则等法律法规、规范性文件及《广州广合科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 广州广合科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2026 年 2 月） 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂 ...

广州广合科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联（连）交易行为，维护公司和非关联（连）股东的合法权益,特别 是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市 规则》"）等法律法规、规范性文件及《广州广合科技股份有限公司章程》 第三条 公司证券办收到相关部门提交的关联（连）交易相关统计及数额 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 1 的预计信息后应及时组织信息披露；公司审计部负责关联（连）交易执行情 况的事后审计。 第四条 公司应参照《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所上市 规则》及其他有关规定，确定公司关联（连）方的名单，并及时予以更新。公 司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关 联（连） ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） 广州广合科技股份有限公司 （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 本细则所称"独立董事"包括根据《香港联交所上市规则》确定的"独立非执 行董事"。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事占二分之一 以上。 第五条 薪酬与考核委员会由 ...