广州广合科技股份有限公司 信息披露管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权益， 明确公司及相关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及子公司和有关 人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）、《证券及期货条例》（香港法 例第 571 章）（以下简称"《证券及期货条例》"）等有关法律、行政法规、规范 性文件以及《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称信息是指所有对公司股票价格可能产生重大影响而投资 者尚未获知的重大信息，以及根据相关法律、法规、规定、公司股票上市地证券 监管规则等规定要求公司强制性披露的信息。 本制度所称披露是指在规定的时间内，通过符合条件的 ...

广州广合科技股份有限公司 募集资金管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等法律、法规及有 关规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金，包括公司通过境内首次公开发行股票，上市 后境内外配股、增发新股、发行可转换公司债券以及非公开发行股票等向投资 者募集并用于特定用途的资金。 公司在香港证券市场通过发行 H 股募集资金管理按《香港联交所上市规则》 的相关规定执行。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对公司募集资金管理事项 履行保荐职责，按照《证 ...

广州广合科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事 项内部报告工作的管理，明确公司各部门和控股子公司等的事项收集和管理办法， 保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、香港《证券及期货条例》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）及其他有关法 律、法规、规范性文件和《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东、公司 各部门、控股子公司，并对公司全体董事、高级管理人员、各部门负责人、控股 子公司负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事 项"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间 将相 ...

广州广合科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 广州广合科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-018 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广州广合科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,116,984,677.76 | 784,357,516.96 | | 42.41% ...

广州广合科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开和表决方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、召集人：公司董事会 3、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。 4、现场会议主持人：董事长肖红星先生 5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-016 广州广合科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，于 2025 年 4 月 21 日召 开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限 制性股票的议案》。根据公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下 简称 "本激励计划"）"第八章公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励 对象个人情况发生变化的处理"的规定："（三）激励对象离职的，包括主动辞 职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司 解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚 未行权的股票期权不得行权，由公司注销，尚未解除限售的限制性股票将由公司 进行回购注销。"因激励对象吴本贵、司鹏博主动辞职，已不符合激励对象资格， 其已 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州广合科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州广合科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 一、本次股东会召集、召开的程序 经本所律师验证： 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：广州广合科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广合科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东 会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及现行有效的《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，对本次股东会相关 ...

广合科技 20250410 2025-04-11 摘要 • 广合科技 2024 年营收逐季增长，一至四季度营收分别为 7.84 亿元、 9.21 亿元、9.75 亿元、10.54 亿元，净利润分别为 1.45 亿元、1.74 亿 元、1.73 亿元、1.84 亿元，整体保持稳定增长态势，但三季度受汇率影 响环比略有下降。 • 2025 年一季度业绩预告显示高速增长，主要得益于 AI 服务器业务份额的 增加和可预期订单的合理安排，以及春节期间组织生产提高稼动率和产出。 • 美国对中国商品加征关税对广合科技影响有限，直接出口美国营收占比仅 0.12%，核心业务服务器 PCB 下游主要分布在亚洲，且 PCB 在服务器成 本中占比低，公司将密切关注并与客户协调降低潜在影响。 • 广合科技加速全球化布局，包括提升海外工厂产能，推进多地生产，以应 对单一市场依赖和关税风险，同时加大研发投入，聚焦高端 PCB 产品和产 能布局，加强与上下游客户协同。 • 广合科技在 AI 服务器领域不断升级迭代，提前研发布局，已在宜进平台实 现 60%的量产水平，并积极应对 AI 服务器芯片快速更新对 PCB 提出的更 高要求，布局 40 ...

广州广合科技股份有限公司 证券代码：001389 证券简称：广合科技 广州广合科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-02 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | √其他 （网络及电话会议） | | | 华福证券、国金证券、东方证券、浙商证券、高毅资产、 | | | 天治基金、盘京投资、华能信托、山西证券、中信证券、 | | | 财通基金、博时基金、兴业基金、九泰基金、华夏基金、 | | | 易方达基金、建信基金、瀚伦私募基金、交银施罗德基金、 | | | 中欧基金、南土投资、鲍尔赛嘉投资、创金合信基金、上 | | | 海保银私募基金、东方基金、东吴基金、金鹰基金、富国 | | | 基金、诺安基金、泰康基金、阳光保险、西部利得基金、 | | | 鹏华基金、招商信诺资管、道仁资产、Pleiad Investment | | 参与单位名称及人 | Advisors Limited、光大保德信基金、百川财富（北京） | | 员姓名（排名不分先 ...

PCB 广合科技（001389.SZ） 增持-A(维持) 算力基础设施需求增长为重要驱动，泰国工厂投产加速全球化布局 2025 年 4 月 2 日 公司研究/公司快报 事件描述 公司发布 2024 年报，2024 年公司实现营业收入 37.34 亿元，同比增长 39.43%；实现归母净利润 6.76 亿元，同比增长 63.04%；实现扣非归母净利 润 6.78 亿元，同比增长 55.83%；实现基本每股收益 1.66 元，同比增长 52.29%。 事件点评 2024 年公司营收及归母净利润实现快速增长，主要受益于 AI 技术发展 所驱动的算力基础设施需求增长。2024 年公司实现营业收入 37.34 亿元，同 比增长 39.43%；实现归母净利润 6.76 亿元，同比增长 63.04%。驱动公司营 收利润增长的主要因素是 AI 技术发展所驱动的算力基础设施需求增长，公 司所处的算力供应链需求旺盛。2024 年，公司在 AI 服务器、高端交换、新 代际通用服务器产品、AIPC、高端显示、汽车等产品领域不断取得技术突破， 成功配合客户完成新产品开发。其中，公司在多高层 PCB 及高阶 HDI 类 PCB 产品持续 ...