（2026 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资和控制外币汇率风险，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《广州广合科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广州广合科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务是指公司及控股子公司为满足正常 生产经营需要，在银行或其他金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或利率 风险的各项业务。主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外 汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权、其他外汇衍生产品或上述产品的组 合等外汇业务产品。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公司 进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务应严格遵守国家相关法律、法规、规范性文 件及公司制度 ...

广州广合科技股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规 范 （2026 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息的行为，加强信息披露事务管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律法规、规范性文件以及《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息，指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准 备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统 计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证 券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开。 第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。 第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，证券事务办公室办理 公司对外公布信息相关事宜。 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级 ...

（2026 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为加强广州广合科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为， 规避投资风险，强化决策责任， 提高投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《广州广合科 技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 广州广合科技股份有限公司 对外投资管理制度 东会按照《公司章程》的规定决定相应的投资事项。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资主要指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的 各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等 ...

广州广合科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一条 为强化广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国内部审计准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所 上市规则》"）等法律法规以及《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制工作。 本细则所称"独立董事"包括根据《香港联交所上市规则》确定的"独立非执行 董事"。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上董事组成，成员为非执行董事，其中独 立董事占二分之一以上，至少有一名独立董事为符合公司股票上市地证券监管规则 要求的会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公 ...

广州广合科技股份有限公司 反不当行为及举报管理制度 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 目的 本条例根据上市公司的法律、法规、证券交易市场和监管机构的规定和要求，结合广 州广合科技股份有限公司及下属公司（以下简称"公司"）的实际情况制定。旨在阐述公 司反不当行为（舞弊、贿赂、欺诈、洗钱）的政策方针，建立有效的防范和检查不当行为 的机制，加强公司治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司合法权益， 确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，保护股东合法权益。 第二条 宗旨 反不当行为工作的宗旨是规范本公司董事、高中级管理层职员和普通员工的职业行为， 严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业和勤勉敬 业的良好风气，防范损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 适用范围 的行为；或是谋取不当的公司经济利益，可能为个人带来不正当利益的行为。 （一）损害公司正当经济利益的舞弊 是指公司内、外人员为谋取自身利益，采用欺骗等违纪违法手段使公司或股东正当经 济利益遭受损害的不正当行为。有（但不限于）下列情形之一者属于此类舞弊行为： （二）谋取不当的公司经济利益 ...

广州广合科技股份有限公司 章程 （草案） （H股发行上市后适用） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董 事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-011 广州广合科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度 H 股审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 2 月 26 日，广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度 H 股审计机构 的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司 2025 年度 H 股的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 1、机构信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 为众多香港上市公司提供审计等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。 安永香港为安永全球网络的成员，是独立的法律实体。 2、投资者保护能力 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务 许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅 (Japanese Financi ...

广州广合科技股份有限公司 董事会成员与员工多元化政策 （草案） 第三条 监察及汇报 （一）公司提名委员会（以下简称"提名委员会"）将每年在企业管治报告内汇 报董事会在多元化层面的组成，并监察本政策的执行。 1 （二）公司亦将每年在企业管治报告内汇报公司员工在多元化层面的组成（包括 高级管理层及其他员工的性别比例，或其他相关证券交易所要求汇报的事项），并监 察本政策的执行，以确保在整体员工中维持多元化的平衡。员工若认为于职场上受到 歧视或骚扰等不当行为，可透过内部沟通管道进行申诉。 （H 股发行上市后适用） 第一条 目的 本政策旨在列载广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下 简称"董事会"）成员与公司全体员工（包括高级管理层）为达致多元化而采取的方 针。公司致力于将多元、平等及共融的价值观融入业务运营之中，以支持公司的可持 续及均衡发展。 第二条 一般政策 （一） 公司明白并深信董事会成员与员工多元化对提升公司的表现素质裨益良 多。 （二） 为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会层面及员工队伍日益多元化 为支援其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。公司在董事会委任及员工招聘 中均以用人唯才 ...

广州广合科技股份有限公司 股东提名人选参选董事的程序 （草案） （H股发行上市后适用） 第一条 为了进一步明确用广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）及其他 适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本规范。 第二条 根据香港上市规则第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： （二）独立董事候选人由公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已 发行股份1%以上的股东提名；提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其 他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人； 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事 的权利； （三）股东提名董事、独立董事时，应当在股东会召开10日前，将提名提案、 提名候选人的详细资料、候选人的声明或承诺函提交董事会。 该书面提案必须：（i）包括候选人按香港上市规则第13.51（2）条规定而须 披露的联络资料和个人资料；及（ii）由候选人签署以表示其愿意接受委任和 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-012 广州广合科技股份有限公司 关于 2025 年度部分财务数据的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行发行境外上市股 份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上 市"）的相关工作。根据本次发行上市需要，公司将在 H 股招股说明书披露 2025 年度部分财务数据，为保障投资者公平获得相关信息，公司自愿性披露相关财务 数据和指标如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2025/12/31（未经审计） | 2024/12/31 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 519,789,358.85 | 721,280,720.20 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 190,468,256.85 | 291,069,849.32 | | 衍生金融资产 | 3,044,546.68 | | | 应收票据 ...