证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-004 广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会第十二次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议 通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告及其摘要》真实反映了 公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-008 广州广合科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 31 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表中归属 于母公司股东的净利润为 676,100,402.24 元，母公司净利润为 703,133,083.06 元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取 10%法定盈余公积金 70,313,308.31 元，加上母公司年初未分配利润 839,519,948.67 元，母公司 2024 年末可供股东分配的利润为 1,366,764,723.42 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》等 ...

广州广合科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴本贵 | 高潜人员 | | 2 | 司鹏博 | 中层管理人员 | 本次回购注销人员名单： 广州广合科技股份有限公司 监事会 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 法规及《广州广合科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，监事会对注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票相关事项进 行了核查，并发表如下核查意见： 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划中有2名激励对象因个人原因离 职，根据《公司法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划》等规定， 同意公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股由公司回购注销，回 购价格为17.87元/股，其已获授但尚未行权的股票期权30,000份由公司予以注销。 公司本次注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权与回 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-012 广州广合科技股份有限公司 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"），公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本次激 励计划"或"本激励计划"）及相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 9 月 24 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-014 广州广合科技股份有限公司 2025年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日 |  同向下降 | | --- | | 同向上升 | | 扭亏为盈 | |  亏损  | | 2．预计的业绩： | | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 比上年同期增长：51.63% | - | 79.20% | 盈利：14,508.61 | 万元 | | | 盈利：22,000 | 万元–26,000 | 万元 | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 比上年同期增长：39.82% | - | 69.78% | 盈利：15,019.35 | 万元 | | | 盈利：21,000 | 万元–25,500 | 万元 | | | | 基本每股收益 ...

关于广州广合科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广州广 合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对广合科技 2024 年度内部控制自我评价报告出具 核查意见如下： 一、内部控制评价工作的总体情况 （一）内部控制评价范围 公司按照全面性和重点性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以 及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括广州广合科技股份有限公司及其合 并报表范围内子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范 围的主要业务和事项包括：资金管理、原材料与备品采购管理、设备采购管理、 工程项目管理、存货管理、成本与费用管理、固定资产管理、无形资产管理、销 售与收款管理、固废管理、研发管理、外协管理、全面预算管理、合同管理等。 ...

民生证券股份有限公司 关于广州广合科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广州广 合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关规定，对广合科技 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州广合科技股份有限公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十二次 会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事肖红星先生、刘锦婵女士回避表决。该议案在提交董事 会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。 本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。 公司根据日常经营情况与业务发展需要，预计 ...

【RsM | 容 诚 审计报告 广州广合科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-128 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0041 号 广州广合科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州广合科技股份有限 ...

【RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 广州广合科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0021 号 广州广合科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs_flfc.gif_ | | | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 容 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 页码 4-9 | 我们审核了后附的广州广合科技股份有限公司(以下简称广合科技公司)董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广合科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为广合科技公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会 ...

民生证券股份有限公司 关于广州广合科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广州广 合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对广合科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民 ...