RSM 容诚 容 内部控制审计报告 广州广合科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0040 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）" 进行变 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0040 号 广州广合科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州广合科技股份有限公司(以下简称"广合科技公司")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广合 科 ...

民生证券股份有限公司 关于广州广合科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广州广 合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对广合科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,230.00 万股，本次公开 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州广合科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州广合科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的 法律意见书 致：广州广合科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广合科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"广合科技"）的委托，担任广合科技的专 项法律顾问，为公司实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）提供法律服务。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（ ...

民生证券股份有限公司 关于广州广合科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：广合科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姜涛 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：王嘉 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导 ...

【RSM】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州广合科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广州广合科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0022 号 广州广合科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广州广合科技股份有限 公司(以下简称广合科技公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 31 日出具了容诚审字 [2025]518Z0041 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,广合科技公司管理层编制了后附的 广州广合科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称汇总表)。如 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-002 广州广合科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份。 2、本次解除限售的股东户数共计 25 户，解除限售股份数量为 112,172,580 股，占公司总股本的比例为 26.3771%，限售期为自公司首次公开发行股票并上 市之日起 12 个月。 其中，解除首次公开发行前已发行股份限售的股东户数 24 户，解除限售股 份数量为 107,942,580 股，占公司总股本的比例为 25.3824%；解除首次公开发 行战配配售股份限售的股东户数 1 户，解除限售股份数量为 4,230,000 股，占公 司总股本的比例为 0.9947%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 4 月 2 日（星期三）。 公司于 2024 年 12 月 1 ...

民生证券股份有限公司 关于广州广合科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份 及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广州广合科技股份有限公司（以 下简称"广合科技"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 对广合科技部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行股份情况和上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广 合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239号）同意，公司 获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票42,300,000股，并于2024年4月2日在深圳证 券交易所主板上市交易。首次公开发行 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 广州广合科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | | √其他 | （券商策略会） | | | | | 平安养老、长盛基金、华泰证券、富国基金、国金证券、 | | | | | | 利幄基金、上海证券、银叶投资、上银基金、东证融汇、 | | | | | | 中银国际、中银基金、九方云智能、保银投资、兴业基 | | | | | | 金、兴业银行、创金合信基金、博时基金、博道基金、 | | | | | | 合远基金、同犇投资、和谐汇一、国寿安保基金、国投 | | | | | | 瑞银基金、国泰基金、寻常投资、广发投行、慈阳投资、 | | | | | | 摩根资产、新华基金、景林资产、朱雀基金、乐信投资、 | 参与单位名称 | | | | | 泉果基金、泰信基金、浙商资管、源乐晟、煜德 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-001 广州广合科技股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 |  同向下降 | | --- | | 同向上升 | | 扭亏为盈 | |  亏损  | | 2．预计的业绩： | | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 比上年同期增长：51.92% | - 66.39% | 盈利：41,468.57 | 万元 | | | 盈利：63,000 万元–69,000 | 万元 | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 比上年同期增长：43.57%–57.36% | | 盈利：43,531.67 | 万元 | | | 盈利：62,500 万元–68,500 | 万元 | | | | 基本每股收益 | 盈利：1.53 元/股–1.67 | ...

编号：2024-21 证券代码：001389 证券简称：广合科技 广州广合科技股份有限公司 | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------| | | | | | 一、请公司简要介绍一下前三季度的经营情况？ | | | 2024 年前三季度，公司实现营业收入约 26.81 亿元， | | | 同比增长 36.69% ，实现归属于上市公司股东的净利润 | | | 4.92 亿元，同比增长 69.92% 。驱动公司营收利润增长的 | | | 主要因素还是通用服务器的迭代升级以及 AI 类产品需求 | | | 增长。 | | | 二、请介绍公司的产品情况？ | | | 公司产品主要用于服务器、消费电子、通讯、工控、 | | | 医疗等领域。公司营收超过七成主要来源于服务器领域， | | | 通用服务器产品占服务器业务收入约八成。 | | | 三、请介绍公司通用服务器的发展情况？ | | 投资者关系活动主 要内容介绍 | 通用服务器出货量比较平稳，营收增长主要 ...