广州广合科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：广州广合科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年初占用 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

广州广合科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和广州广合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所2024年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人肖厚发。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1,552人，其中7 ...

广州广合科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州广合科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要求，认真履行和独立行使 了监事会的职权，保障了公司、股东和员工的合法权益。现将报告期内监事会 的主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开7次会议，全体监事按时参加会议，认真审议相关 议案，具体如下： 1、2024年3月1日，召开第二届监事会第三次会议 会议审议通过了如下3项议案：《关于延长公司首次公开发行股票并上市的 股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开 股票并上市有关事宜有效期的议案》《关于增加对全资子公司广合科技（泰国） 有限公司计划投资额度的议案》。 3、2024年6月26日，召开第二届监事会第五次会议 会议审议通过了如下1项议案：《关于使用募集资金向全资子公司增资实施 募投项目的议案》。 4、2024年8月16日，召开第二届监事会第六次会议 会议审议通过了如下6项议案：《关于公司2024年半年度报 ...

2025 年 3 月 31 日 1 / 1 广州广合科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事李莹、陈丽梅的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州广合科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要 求，广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事李莹、陈丽梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广州广合科技股份有限公司 2024 年度财务报告 广州广合科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 广州广合科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 31 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]518Z0041 号 | | 注册会计师姓名 | 杨敢林、高强、林庆涛 | 审计报告正文 广州广合科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州广合科技股份有限公司（以下简称"广合科技公司"或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广合科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-009 广州广合科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.被担保人：黄石广合精密电路有限公司（以下简称"黄石广合"）、广合 科技（国际）有限公司（以下简称"广合国际"）、东莞广合数控科技有限公司（以 下简称"东莞广合"）、广合科技（泰国）有限公司（英文名称：Delton Technology （Thailand）Co.,Ltd.）（以下简称"泰国广合"）。 2.广州广合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"或"公司"）预计 2025 年度为全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合及全资孙公司泰国广合提供合 计不超过 9 亿元的连带责任保证担保。 3.已实际为黄石广合、广合国际、东莞广合和泰国广合提供的担保余额： 31,955.36 万元。 4.公司无逾期对外担保情形。 5.特别风险提示：本次被担保人东莞广合、广合国际的资产负债率超过 70%， 敬请广大投资者注意相关风险。 本次担保的对象黄石广合、广合国 ...

关于本报告 董事长致辞 我们的 2024 ESG 战略与管理 绿色发展应对气候变化 责任产品赢得客户满意 以人为本构建企业公民 道德采购传递企业价值 规范治理保障持续发展 附录 2024 Delton Environmental, Social and Governance Report 1 CONTENTS | 构建满意职场环境 | | --- | | 全力保障人才发展 | | 关注职场健康安全 | | 健全员工福利保障 | | 积极贡献公益慈善 | 道德采购传递企业价值 规范治理保障持续发展 | 保障供应链安全 | | --- | | 强化供应链监管 | | 打造现代合规治理 | | --- | | 构建商业信任体系 | | 筑牢信息安全屏障 | 2024 年绩效数据 深圳证券交易所 《可持续发展报告指引》索引 GRI 标准索引 83 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 我们的 2024 | 03 | | 关于广合科技 | 03 | | 2024 进展与绩效 | 04 | | 外部奖项与认可 | 05 | | 体系认证 | 05 | | ESG 治理 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-005 广州广合科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 31 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，现 将 2024 年年度股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部 门的规章、文件以及公司章程等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-006 广州广合科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 1 / 5 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会第十次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由公司监事会主席周智勇主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司编制的《2024 年年度报告及其摘要》真实反映了 公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...