广州广合科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈丽梅） 各位股东： 本人作为广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关法律法规、规范性文 件和公司规章制度的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制 的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出 合理化的意见和建议，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈丽梅，中国注册会计师，毕业于华南理工大学，应用化学专业，本科学历。 历任广州珠江会计师事务所审计助理（1999 年 10 月至 2000 年 3 月），广州市明 通会计师事务所审计员（2000 年 3 月至 2000 年 6 月），广州市知力税务师事务 所企业税务审核员（2000 年 6 月至 2 ...

广州广合科技股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李莹，中国注册税务师，中国注册会计师，毕业于北京邮电学院，经济管理 专业，本科学历，中山大学 EMBA。历任邮电部广州通信设备厂职员(1988 年 7 月 至 1995 年 11 月)，广州市泰鸿财务管理咨询有限公司总经理(1995 年 11 月至 2003 年 11 月),广州思客亚货运代理有限公司监事(2016 年 5 月至 2018 年 3 月), 佛山星期六鞋业股份有限公司董事(2012 年 4 月至 2018 年 9 月)，信加信（广东） 企业管理有限公司监事（2014 年 11 月至 2024 年 2 月），现任广州天源税务师事 务所（普通合伙）执行事务合伙人(2003 年 11 月至今), 信加信（广州）企业投 资顾问有限公司执行董事兼总经理(2016 年 12 月至今),信加信（广东）企业管 理有限公司总经理（2024 年 2 月至今）兼董事（2024 年 12 月至今）及信加信 （广州）财务管理咨询有限公司监事(2020 年 9 月至今)。2020 年 6 月至今，任 公司独立董事。 2024 年，经自查，本人任职符合《上市公司 ...

广州广合科技股份有限公司 章程 1 | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | | 8 | | 第四章 股东和股东会 | | | 8 | | 第一节 股东 | | | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第一节 董 | 事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | | 25 | | 第三节 董事会专门委员会 | | | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 30 | | 第七章 监事会 | | | 32 | | 第一节 监事 | | | 32 | | 第二节 监事会 ...

广州广合科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将广州广合科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,00 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-013 广州广合科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会 审议，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司已完成 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，向 222 名激励对象授予 2,965,000 股限制性股票，具体详见公司于 2024 年 12 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年股票期权与 限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024- 056）。 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 ...

广州广合科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司财务决算报告包括2024年12月31日资产负债表、2024年度利润表、2024 年度现金流量表、2024年度股东权益变动表。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 已对其审计，并出具了无保留意见的审计报告。 一、2024年度财务状况综述 2024年，公司实现营业总收入373,428.46万元，比上年同期增长39.43%；归 属于公司股东的净利润67,610.04万元，比上年同期增长63.04% ；归属于公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润67,833.69万元，比上年同期增长55.83%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产负债情况 1、资产构成及变动情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 72,128.07 | 43,126.79 | 67.25% | | 交易性金融资产 | 29,106.98 | | 100.00% | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 12,828.4 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 广州广合科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-010 广州广合科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据日常经营情况与业务发展需要，预计 2025 年度公司与关联方东莞 秀博电子材料有限公司（以下简称"秀博电子"）、东莞市广华环保技术有限公司 （以下简称"广华环保"）发生日常关联交易总金额不超过人民币 3,500 万元， 交易类型包括向关联人采购药水、采购技术服务。2024 年度预计日常关联交易 总额不超过 2,200 万元，实际发生额为 2,123.38 万元。 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易定价 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 易内容 | 原则 | 金额或预 | 日已发生 | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人 | 秀博电子 | 采购药 | 参照市场价由 | 2,000 | 530.66 | 1, ...