亿帆医药股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立 信会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会 计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 ...

亿帆医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 亿帆医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-024 4、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险、操作风 险等变化影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资的目的：为提高亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）资金 使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的同时，公司拟申请使用自有闲置资金开展委托理财业务。 亿帆医药股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司在控制风险的前提下，通过合法经营资格的银行、证券 公司等金融机构购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，包括但不限于 固定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等。 2、投资金额：任一时点交易金额不超过人民币200,000万元或其他等值货币 金额，额度内资金可滚动使用。 3、已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通 过。 2、投资期限及金额：任一时点交易金额不超过人民 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-032 亿帆医药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期将 于2025年5月5日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟修订《公司 章程》等相关制度并换届选举。为确保公司治理结构的平稳过渡、公司董事会、 监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会的换届选举工作 将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相 关工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 亿帆医药股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-028 亿帆医药股份有限公司 2024 年度立信会计师事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收 费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。 2、投资者保护能力 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本事 项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 （财会）〔2023〕4 号》的规定。现将有关事宜公告如下。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 ...

亿帆医药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用资金 | | 2024 年度偿还累计 | 2024 年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息(如有) | | 发生金额 | 资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-025 亿帆医药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）印发的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 亿帆医药股份有限公司（ 以下简称"公司"、"本公司"或"亿帆医药"）现将 2017 年非公开发行股票募集资金 2024 年年度存放与使用情况作如下专项说明。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2017】928 号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,617.65 万股，发行价格为 17.00 元/股，募集资金总额 180,500.00 万元，扣 除保荐 ...

亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 就公司 2024 年度任职独立董事 GENHONG CHENG 先生、雷新途先生、刘洪泉 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查 GENHONG CHENG 先生、雷新途先生、刘洪泉先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 亿帆医药股份有限公司董事会 2025年4月28日 亿帆医药股份有限公司 董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，勤勉尽责，认真依 法履行各项权利和义务，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况进行了有效监督，维护了公司及全体股东的合法权益促 进了公司规范运作。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、公司监事会召开会议情况 2024年度，公司监事会共召开四次会议，其中一次以现场的方式召开，三次 以现场加通讯表决的方式召开，具体情况如下： 1、公司于2024年4月18日以现场的方式召开第八届监事会第九次会议，会议 审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年年度报告及其摘要》 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《公司2023年度内部控制自我评价报 告》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的 议案》《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2023年度计 提资产减值准备的议案》，本次会议决议公告登载于2024年4月20日的《证券时 报》《证券日报》《中国证 ...

一、资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2024 年度立信会计师事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计 收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。 二、执业记录 | 项目组 | | 何时成 | 何时开始 | 何时开 | 何时开始为 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 为注册 | 从事上市 | 始在立 | 本公司提供 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | | 成员 | ...