亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月20日收到公司控 股股东程先锋先生的通知，获悉程先锋先生将其持有的公司股份部分办理了质押 展期，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押起 | 原质押 | 展期到 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押数量 | 持股份 | | | 补充质 | | | | | | | | 大股东及其 | （股） | 比例 | 股本 | 注明限售类 | 押 | 始日 | 到期日 | 期日 | | | | | 一致行动人 | | | 比例 | 型） | | | | | | | | 程先锋 | 是 | 22,500,0 | 4.53% | 1.85% | 是（高管锁 | 否 | 2024 年 2 月 21 | 2025 年 2 月 21 | 2026 年 2 月 21 | 招商证券股 | 用于自身 | | | | 00 | ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-011 亿帆医药股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥亿帆生物制药 有限公司（以下简称"亿帆制药"）于近日收到由安徽省工业和信息化厅、安徽 省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体 如下： 一、证书相关情况 | 企业名称 | 证书编号 | 发证时间 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | | 合肥亿帆生物制药有限公司 | GR202434004235 | 2024年11月28日 | 三年 | 二、对公司的影响 本次认定系亿帆制药原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等相关规 定，亿帆制药可连续三年（2024 年—2026 年）享受国家关于高新技术企业所得 税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 2024 年，亿帆制药已按 15%的企业所得 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-010 亿帆医药股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京济圣康泰国际 医药科技有限公司（以下简称"北京济圣康泰"）及全资子公司亿帆医药研究院 （北京）有限公司（以下简称"亿帆研究院" ）于2025年2月12日收到由北京市 科学技术委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》，具体如下： 根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》以及 国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，北京济圣康泰及亿帆研究院可连续三 年（即 2024 年—2026 年）享受高新技术企业所得税的优惠政策，按 15%的税率 缴纳企业所得税。 本次高新技术企业的认定事项不会影响公司 2024 年度相关财务数据及已披 露的 2024 年度业绩预计，对公司后续年度经营业绩将产生一定的积极影响。 特此公告。 亿帆医药股份有限公司董事会 2025年2月14日 一、证书相关情况 ...

二、本次中选对公司的影响 关于全资子公司参与全国中成药采购联盟集中采购中选的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川德峰药业有限 公司参与了全国中成药采购联盟集中采购工作，根据全国中成药联合采购办公室 于2025年2月10日发布的《关于公布全国中成药采购联盟集中采购中选结果的通 知》显示，公司产品银杏叶丸中选本次集中采购，现将相关中选情况公告如下： 注：根据本次集中采购的规则，本次集中采购周期为自中选结果执行之日起至2027年 12月31日。 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-009 亿帆医药股份有限公司 本次中选产品银杏叶丸为国家医保目录产品，本次药品集中采购是全国中成 药联合采购办公室组织的全国中成药采购联盟集中采购，在执行上要求医疗机构 优先使用集中采购中选品种，并确保完成约定采购量。若后续签订采购协议并实 施后，预计将对公司的未来经营业绩带来一定的积极影响。 三、风险提示 公司中选产品相关采购合同尚未签订，中选产品的采购合同签订等后续事项 尚具有不确定性 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-008 亿帆医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开的时间：2025 年 2 月 7 日下午 1:30 起 网络投票的时间：2025 年 2 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议主持人：董事长程先锋先生 6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、 法规、规范性文件和公司制度的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东会表决的股东及股东代表共计447人，代表有 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于亿帆医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：亿帆医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司 股东大会规则》（下称《股东大会规则》）以及《亿帆医药股份有限公司公司章程》 （下称《公司章程》）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受亿帆医药股份有限公司 （下称"亿帆医药"或"公司"）委托，指派凌斌、王炜律师（下称"天禾律师"） 出席公司2025 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"），对本次股东会相关事项 进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而做出的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的必备文件予以公告并依法对所出 具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序及其他相关法律问题发表法律意见如下： 一、本次股东会的 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-007 亿帆医药股份有限公司 二、与会计师事务所沟通情况 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日- 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一 ☑扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 目 项 | 本报告期 | | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：37,600.00 | | 万元 | – | 52,000.00 | 万元 | 亏损：55,107.31 | 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利：23,800.00 | | 万元 | – | 35,600.00 | 万元 | 亏损：53,262.86 | 万元 | | 基本每股收益 | 盈利：0.31 | 元/股 | – | 0.43 | ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-001 亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事一致同意，亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十五次（临时）会议于 2025 年 1 月 12 日以邮件的方式发出通知，于 2025 年 1 月 14 日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯 表决方式参加会议的董事为程先锋先生、林行先生、刘洪泉先生、雷新途先生及 GENHONG CHENG 先生。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议由董事长程先锋先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议： （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于补 选独立董事的议案》 具体详见2025年1月15日登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-005 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 2025年1月14日召开的第八届董事会第十五次（临时）会议以8票同意、0票 反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 亿帆医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（临时） 会议决定于2025年2月7日（星期五）召开2025年第一次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含 证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复 投票的，以第一次有效投票为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 24 日 7、会议出席对象 （ ...

亿帆医药股份有限公司 特此承诺。 承诺人：曾玉红 2025 年 1 月 15 日 根据亿帆医药股份有限公司（ 以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（ 临 时）会议决议，本人曾玉红被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。截至股 东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训 证明。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市公 司独立董事培训证明。 独立董事候选人关于参加最近 一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 ...