股票代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025- 030 亿帆医药股份有限公司 亿帆医药股份有限公司定于2025年5月8日（星期四）15:00-17:00在全景网举 办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 业 绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 亿 帆 医 药 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/002019.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁程先锋先生、副总裁耿雨红女 士、财务总监张大巍先生、董事兼副总裁林行先生、独立董事曾玉红女士、董事、 副总裁兼董事会秘书冯德崎先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 6日（星期二）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投 ...

亿帆医药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 由于亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）原料药及高分子材料产品 主要出口欧美，加之药品全球化业务布局的深入推进，使得日常经营过程中涉及 大量外币结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及控股子公司的经 营业绩会造成影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润 和股东权益造成不利影响，公司拟根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务， 以加强公司的外汇风险管理。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括但不限于远期结售汇、外汇期权、利 率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司开展外汇套 期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 预计动用的交易保证金和权利金：外汇套期保值交易主要使用公司在合作金 融机构的综合授信额度，一般情况下不需保证金。 2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构批准，具有外 ...

亿帆医药股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，亿帆医药 邮编：311300 电话:0551-62672019 传真：0551-66100530 业务咨询热线:400-180-2019 海外业务咨询：overseas@yifanyy.com 官网:www.yifanyy.com 2024年度 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 I: YIFAN Y: YIFAN 报告说明 图 编制依据 结合全球可持续发展标准委员会 (GSSB)《GRI 可持续发展报告标准》; 国际标准化组织ISO 26000:2010《社会责任指南》等国际相关要求； 参照国家标准GB/T 36001-2015《社会责任报告编写指南》; 联合国可持续发展目标(SDGs); 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告(试行)》进行编制； ™ 报告范围 本报告以亿帆医药股份有限公司为主体,包括所有下属公司(详见公司年度报告) l 数据说明 数据源于公司内部文件、报表和相关统计数据 白 报告周期 年度报告 © 报告时间 2024年1月1日至2024年12月31日 ◎ 数据承诺 圓 报 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-029 亿帆医药股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、成立全球 BD 中心，统筹负责各事业部产品的交易执行与跨境谈判、联 盟管理与生态构建、国际化与区域市场拓展等工作； 4、取消原创新（研发）事业部，原相关职能、部门并入大分子事业部及临床 医学中心； 5、原料药事业部更名为合成生物事业部，运营管理中心更名为规划运营中 心，人力行政部更名为人力行政中心，财务管理部更名为财务管理中心，投资法 务部更名为法务合规部。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要， 调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 亿帆医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为有序 推进国际化进程，整合和集中公司在品牌、产品、医学、营销等方面的全球优势 和资源，高效支持公司各个事业部产品在研 ...

1、公司及控股公司预计未来十二个月内为合并范围内的公司（含本次预计 担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）提供最高额不超过600,000 万元人民币的担保，其中，对资产负债率为70%以上的合并范围内的公司提供 160,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提 供440,000万元人民币的担保总额度。 2、本次为合并范围内的公司提供最高不超过600,000万元人民币的担保额度， 占公司2024年度经审计净资产的70.41%。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议审 议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内 担保额度的议案》，为满足公司生产经营需要，保证公司及控股公司的正常资金 周转，确保生产经营持续发展，公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不 超过人民币650,000万元（或等值外币）的综合授信融资，申请纳入公司合并报表 范围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司） 相互提供担保，担保额度合计不超过人民币600,000万元（或等值外币），其中： ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-027 亿帆医药股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届 董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据财政部《企 业会计准则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及本公司会计政策等相关规定 对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面 清查，对各项资产是否存在减值进行评估、分析，经全面清查及分析后对存在减 值的资产计提了减值准备。 二、本次计提资产减值准备的总体情况 2024 年度，公司对存在减值迹象的资产，包括存货、应 ...

1、基本情况：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润 和股东权益造成不利影响，公司根据资产规模及业务需求情况，公司及合并范围 内的子公司与银行等金融机构开展任一时点交易金额累计不超过人民币10亿元 或其他等值货币的外汇套期保值业务。在此额度内，可循环滚动使用。本次套期 保值业务主要包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出 期权及以上业务组合等。 2、已履行的审议程序：已经公司审计委员会2025年第三次会议及第八届董 事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-023 亿帆医药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的 市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险，敬请投资者 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 程先锋 | 12413.16 | 14.75 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2411.40 | 2.87 | -898.88 | | 郑珍 | 1534.91 | 1.82 | 16.15 | | 黄小敏 | 1106.18 | 1.31 | 不变 | | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券 投资基金 | 1064.36 | 1.26 | 新进 | | 方铭 | 901.30 | 1.07 | -0.01 | | 上海银行（601229）股份有限公司-银华中证创新药产业交 易型开放式指数证券投资基金 | 832.78 | 0.99 | 新进 | | 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙13号私募证券投资基 | | | | | 金 | 823.00 | 0.98 | 不变 | | 上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋4号私募证券投资基金 | 822.00 | 0.98 | 不变 | | 上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐 ...

亿帆医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议决 定于2025年5月20日（星期二）召开2024年年度股东会。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会召集人：公司董事会 2025年4月24日召开的第八届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开的时间：2025 年 5 月 20 日下午 1:30 起 网络投票的时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-019 亿帆医药股份有限公司 经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议： （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年度监事会工作报告》。本议案需提交2024年年度股东会审议。 （二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 （三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（ ...