法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于亿帆医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：亿帆医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司股 东大会规则》（下称《股东大会规则》）以及《亿帆医药股份有限公司公司章程》（下 称《公司章程》）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受亿帆医药股份有限公司（下 称"亿帆医药"或"公司"）委托，指派王炜、朱华耀律师（下称"天禾律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行 见证，并出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而做出的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依法对所 出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决 程序及其他相关法律问题发表法律意见如下： ...

[Table_StockNameRptType] 亿帆医药（002019） 公司点评 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 08 月 19 日 证券研究报告•2024年半年报点评 买入 （维持） 当前价：11.80 元 亿帆医药（002019）医药生物 目标价：——元（6 个月） 上半年业绩符合预期，利润端增速强劲 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024年半年报，2024H1公司实现营业收入 26.3亿元，同比增 长 35.4%；实现归母净利润 2.5 亿元，同比增长 133%；实现扣非归母净利润 1.8 亿元，同比增长 90.5%，业绩符合预期。 Q2业绩符合预期，利润端增速强劲。单季度来看，公司 2024Q2实现收入 13.1 亿元（+29.9%），实现归母净利润 1.1 亿元（+144.1%），实现扣非归母净利 润 0.7亿元（+102%）。2024H1公司利润端同比快速增长，主要系公司新增及 原有医药自有产品（含进口）完成市场初步布局，销售毛利增长幅度大于费用 增长幅度，以及取得与收益相关政府补助同比增加等所致。 自有制剂实现快速增长，在研管线持续推进。分产品来看，2024H1国内医药自 有（含进口）实现营业收入 16.5 亿元（+88.3%），其中中 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-049 亿帆医药股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开的第八 届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，计划使用"2017 年非公开发行股票"部分闲置募集资金55,000.00万元用于暂时补充流动资金，使 用时间自公司第八届董事会第十次会议批准之日起（即2023年10月30日起），使 用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 071）。 2024年8月19日，公司将暂时使用的"2017年非公开发行股票"中部分闲置 募集资金55,000.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，使用期 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-048 亿帆医药股份有限公司 关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度调剂情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第 八届董事会第十一次会议及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，均 审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围 内担保额度的议案》，同意公司及控股公司向各家金融机构申请总额度不超过人 民币 580,000 万元（或等值外币）的综合授信融资，申请纳入公司合并报表范围 内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）相互 提供担保，担保额度合计不超过人民币 530,000 万元（或等值外币），其中：对 合并范围内资产负债率低于 70%的公司提供担保总额度 300,000 万元人民币，对 合并范围内资产负债率超过 70%的公司提供担保总额度 230,000 万元人民币。上 述担保额度， ...

2024 年 08 月 15 日 公司点评 买入/维持 亿帆医药(002019) 目标价: 昨收盘:12.09 公 司 研 究 医药自有产品快速增长，期待创新药全球商业化进展 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 20% relative to the market benchmark within the next six months [4][9]. Core Views - The company has demonstrated strong revenue growth, with a 35.4% increase in revenue to 2.63 billion yuan in the first half of 2024, and a significant 133.0% increase in net profit to 250 million yuan [2][3]. - The company's proprietary pharmaceutical products are experiencing rapid growth, contributing to improved profitability, with a 76.6% increase in revenue from proprietary products in H1 2024 [2][3]. - The company is expanding its international presence, achieving a 16.2% increase in overseas pharmaceutical revenue, and plans to launch products in multiple international markets [3]. Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company reported revenue of 2.63 billion yuan, a 35.4% increase year-on-year, and a net profit of 250 million yuan, up 133.0% [2]. - The company expects revenue growth rates of 35%, 19%, and 20% for 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profit growth rates of 200%, 32%, and 31% during the same period [5][6]. Product Segmentation - The revenue from proprietary pharmaceutical products reached 1.86 billion yuan in H1 2024, marking a 76.6% increase, while other product segments showed varied performance [2]. - The company has established a robust product pipeline, with 22 proprietary products generating over 10 million yuan in sales, accounting for 90.94% of proprietary sales revenue [2]. International Expansion - The company has successfully entered 31 countries/regions with its products and plans to begin shipments to international markets by September 2024 [3]. - The revenue from overseas pharmaceutical products reached 310 million yuan in H1 2024, reflecting a 16.2% increase [3]. Research and Development - The company is making progress in its R&D efforts, focusing on innovative drugs in oncology and rare diseases, with several clinical trials underway [3]. - The company has received regulatory approvals for multiple products, enhancing its long-term growth prospects [3].

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-044 亿帆医药股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"或"亿帆医药"）于 2024 年 8 月 13 日召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资 金用途并永久补充流动资金的议案》，根据近年来市场形式变化，综合募集资金 项目实际情况及未来竞争格局的变化，为降低募集资金投资风险，提高募集资金 使用效率，优化资源配置，公司拟变更 2017 年非公开发行股票募集资金投资项 目部分募集资金用途，将原计划用于"胰岛素类似物项目"（以下简称"胰岛素 项目"）的剩余募集资金 56,815.03 万元（包含理财收益及利息收入，具体金额 以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相 ...

亿帆医药股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）印发的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 亿帆医药股份有限公司（ 以下简称"公司"、"本公司"或"亿帆医药"）现将 2017年非公开发行股票募集资金2024年半年度存放与使用情况作如下专项说明。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2017】928 号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,617.65 万股，发行价格为 17.00 元/股，募集资金总额 180,500.00 万元，扣 除保荐、承销费用人民币 3,625.55 万元（含税），及会计师费、律师费、股份登记 费等其它发行费用人民币 590.87 万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 176,2 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-043 亿帆医药股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开第八 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的 议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 1、公司 2024 年半年度可分配利润情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润为 253,226,615.60 元。母公司股东净利润为- 8,290,893.41 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 4,457,307,292.51 元，母公司报表可供分配利润为 3,652,457,963.99 元。以合并报 表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为 3,652, ...