| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 1,226,024,827 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,216,390,085 元。 | | 第二十条 公司的股份总数为 1,226,024,827 股，公 | 第二十条 公司的股份总数为 1,216,390,085 股，公 | | 司的股本结构为：普通股 1,226,024,827 股。 | 司的股本结构为：普通股 1,216,390,085 股。 | | 第一百五十六条 公司利润分配政策为： | 第一百五十六条 公司利润分配政策为： | | …… | …… | | （三） 利润分配的条件 | （三） 利润分配的条件 | | 1、现金分红的条件：在当年盈利的条件下，公司应 | 1、现金分红的条件：公司拟实施现金分红时应至少同 | | 积极实行以现金分红方式分配股利。公司拟实施现金分 | 时满足以下条件： | | 红时应至少同时满足以下条件： | （1）公司期末实现的可分配利润（即公司弥补亏损、 | | （1）公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏 | 提取公积金后所余的未分配利润）为正值、且现金充裕， ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司章程 （二 O 二四年八月修订） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计 ...

亿帆医药股份有限公司 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-045 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日召开的第八 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》， 同意公司对2021年、2023年已回购的股份用途进行变更，回购股份用途由原方案 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"， 即对回购专用证券账户中2021年、2023年已回购的股份合计9,634,742股进行注销 并相应减少公司注册资本。本次变更回购股份用途并注销9,634,742股，占公司当 前总股本比例为0.79%。除前述内容修改外，原2021年回购股份方案及2023年回 购股份方案中其他内容均不作变更。本次回购股份用途变更事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 1、2021年回购股份方案及实施情况 公司于2021年8月26日召开第七届董事会第十九 ...

证券代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2024-047 亿帆医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议决 定于2024年9月3日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2024年9月3 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024年8月13日召开的第八届董事会第十三次会议以8票同意、0票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开的时间：2024 年 9 月 3 日下午 1:30 起 网络投票 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-040 亿帆医药股份有限公司 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024 年上半年计提资产减值准备的议案》 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 2 日以邮件的方式发出通知，于 2024 年 8 月 13 日以现场加通讯表 决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为林行先 生、刘洪泉先生及 GENHONG CHENG 先生。会议应参加表决的董事 8 名，实际 参加表决的董事 8 名，会议由董事长程先锋先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议： 具体详见2024年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及 巨潮资讯网上的《关于2024年上半 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于亿帆医药股份有限公司变更部分募集资金用途并永久 补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"、 "本保荐机构"）作为亿帆医药股份有限公司（以下简称"亿帆医药"、"公司"） 2017年非公开发行股票募集资金使用持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对亿帆医药本次变更 部分募集资金用途并永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、2017 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2017】928号）核准，2017年8月，亿帆医药向特定对象非公开发行人民 币普通股（A股）106,176,470股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额 1,804,999,990.00元，扣除保荐、承销费用人民币36,255,499.85元（含税），及会 计师费、律师费、股 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2024 年半年度报告 证券简称：亿帆医药 证券代码：002019 董 事 长：程先锋 披露日期：2024 年 08 月 15 日 1 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人程先锋、主管会计工作负责人张大巍及会计机构负责人(会计 主管人员)王恺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公 司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，包括 研发不达预期风险、商誉减值风险、汇率波动风险、国际化经营风险、安全 生产与环保风险等，详情请查阅本报告第三节 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-046 亿帆医药股份有限公司 关于2024年上半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开第八 届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年上半年计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据财政部《企 业会计准则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及本公司会计政策等相关规定， 对合并报表中截至 2024 年 6 月 30 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面 清查，对各项资产是否存在减值进行评估、分析，经全面清查及分析后对存在减 值的资产计提了减值准备。 二、本次计提资产减值准备的总体情况 | 项目 | 资产名称 | 2024 年上半年计 ...

亿帆医药股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 | 1-6 月占 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 | 1-6 | 2024 | 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 用累计发生金额 | 月占用资金 | | 月偿还累计 | | 30 | 日占用资 | 占用形 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | | （不含利息） | 的利息(如有) | | 发生金额 | | 金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 ...

第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 2 日以邮件的方式发出通知，于 2024 年 8 月 13 日以现场加通讯表 决的方式在公司一楼会议室召开。其中以通讯表决方式参加会议的监事为张连春 女士、汪军先生。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议： 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-041 亿帆医药股份有限公司 监事会认为：董事会制定的公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形， 同意董事会制定的 2024 年半年度利润分配预案。 （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 20 ...