一、公司整体经营业绩情况 苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职权， 勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作， 不断规范公司治理，促进公司良好运作和可持续发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 根据奥维云网数据显示 2023 年中国家电市场零售额同比增长 3.1%，市场呈 现前高后低的波动态势，行业在动荡中复苏。 报告期内公司坚定贯彻零售服务商发展战略，聚焦核心家电 3C 业务发展， 围绕全渠道建设、供应链发展、服务能力提升持续推进各项工作。在江苏省、南 京市政府的大力支持下，供应商、合作伙伴的全力支持之下，在董事会带领下， 公司持续聚焦增收、降本、提效工作，实现企业稳定发展。整体来看，2023 年 公司家电业务销售规模同比增长约 11.9%，实现了快于行业的稳健发展。报告期 内家乐福中国区受传统大卖场行业不景气影响，自身有效库存下降 ...

苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 11 | | 2023 年度财务报表 | | | | 合并及公司资产负债表 | | 1 - 2 | | 合并及公司利润表 | | 3 | | 合并及公司现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5 - 6 | | 公司股东权益变动表 | | 7 - 8 | | 财务报表附注 | 9 - | 222 | | 补充资料 | | 1 - 2 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10072 号 (第一页，共十一页) 苏宁易购集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"苏宁易购")的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-018 苏宁易购集团股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式： 董事会关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00； 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易 ...

苏宁易购集团股份有限公司 独立董事杨波 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人杨波，中国国籍，1976 年出生，金融学博士，毕业于南京大学金融与保险学系，现任南京大 学商学院金融与保险学系副教授。本人目前还担任黄山太平农村商业银行股份有限公司独立董事。 经公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》，本人自 2023 年 4 月 6 起任职公司第八届董事会独立董事，作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度我本人述职报告述职期间为 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"述职期 间"）。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，在本人任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会 及专门委员会会议、股东大会以及相关沟通会。 （一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况 述职期间公司召开董事会会议 9 次，本人现场出席会议 5 次，以通讯表决方式出席会议 4 次。对 于述职期间召开的各次董事会审议的议案，我本人均投赞成票，未提出异议。 ...

| 其它关联资金 | | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核 | 2023 年度年 | 2023 年度往 来累计发生 | 2023 | 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年度年 | 往来形成原 | 往来性质(经 营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | | 算的会计科 | 初往来资金 | | | 来资金的利 | 还累计发生 | 末往来资金 | | | | 往来 | | 联关系 | 目 | 余额 | 金额(不含利 | | 息(如有) | 金额 | 余额 | 因 | 非经营性往 | | | | | | | 息) | | | | | | 来) | | | 苏州苏宁云尊影 | | | | | | | | | 提供市场推 | | | | 城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 99 | | 2 | - | 42 | 59 | 广服务等 | 经营性往来 | | | 苏宁润东股权投 | | | | | | | | | 提供信息技 | | | | 资 ...

关于对苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见审计报告的专项说明 关于对苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明 关于对苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明(续) 普华永道中天特审字(2024)第 2258 号 (第二页，共三页) 普华永道中天特审字(2024)第 2258 号 (第一页，共三页) 苏宁易购集团股份有限公司全体股东： 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们")依据中国注册会 计师审计准则对苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"苏宁易购")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表及 2023 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表和合并及公司现金流量表进行了审计，并于 2024 年 3 月 28 日出具了普华永 道中天审字(2024)第 10072 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《 ...

苏宁易购集团股份有限公司 独立董事陈志斌 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人陈志斌，中国国籍，管理学（会计）博士、会计学博士后，东南大学首席教授、博士生导师。 主要从事公司理财、管理会计、政府会计、内部控制等方面的研究。本人目前还担任江苏江南农村商 业银行股份有限公司独立董事。 经公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》，本人自 2023 年 4 月 6 起任职公司第八届董事会独立董事，作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）出席股东大会次数 述职期间公司召开股东大会 3 次，本人列席会议 1 次、现场出席会议 1 次。具体出席情况如下： 2023 年度，在本人任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会 及专门委员会会议、股东大会以及相关沟通会。 （一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况 述职期间公司召开董事会会议 9 次，本人现场出席会议 6 次，以通讯表决方式出席会议 3 次，对 于董事会审议相关议案，本人具体履职内容报告如下： 对于 4 月 14 日公司召 ...

一、独立董事的基本情况 2023 年 4 月 6 日公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》， 本人柳世平作为公司第七届董事会独立董事自股东大会决议通过之日起正式离任公司独立董事。本人 对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 6 日（以下简称"述职期间"）的任职期间做述职报告。 苏宁易购集团股份有限公司 独立董事柳世平 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，在本人任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会 及专门委员会会议、股东大会以及相关沟通会。 （一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况 述职期间公司召开董事会会议 2 次，本人以通讯表决方式出席会议 2 次。对于述职期间召开的各 次董事会审议的议案，我本人均投赞成票，未提出异议。 具体情况如下： | 日期 | | 董事会会议 | 审议议案 | 出席情况 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年1 | | 第七届董事会 | | | | | 月 5 | 日 | 第三十四次会 | 《关于为 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，苏宁易购集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会就公司在任独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯 永强先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 公司独立董事对其独立性进行了自查，董事会通过核查公司员工花名册、公 司股东名册，比对规则和邮件确认等方式进行了调查核实，根据自查报告及调查 核实情况，董事会认为公司第八届董事会独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 苏宁易购集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

苏宁易购集团股份有限公司 独立董事方先明 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 2023 年 4 月 6 日公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》， 本人方先明作为公司第七届董事会独立董事自股东大会决议通过之日起正式离任公司独立董事。本人 对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 6 日（以下简称"述职期间"）的任职期间做述职报告。 本人简历情况：中国国籍，博士研究生学历/管理学博士学位，南京大学理论经济学博士后流动站 出站。南京大学商学院教授、金融学博士研究生导师。 本人作为公司第七届董事会独立董事，任职资格符合证监会、深圳证券交易所相关规则要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，在本人任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会 及专门委员会会议，以及相关沟通会。 （一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况 具体情况如下： | 日期 | | 董事会会议 | 审议议案 | 出席情况 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 ...