证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-34 贵州航天电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王斐民 作为贵州航天电器股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贵 州航天电器股份有限公司董事会提名为贵州航天电器股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过贵州航天电器股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-30 贵州航天电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会召开届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间 (1)现场会议时间：2024 年 8 月 14 日下午 2:30。 (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 14 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 14 日 9:15～15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进 行表决。 (2)网 ...

一、本人已经通过贵州航天电器股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-33 贵州航天电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人翟国富作为贵州航天电器股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贵州 航天电器股份有限公司董事会提名为贵州航天电器股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 1 法》和深圳 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-28 贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2024年第五 次临时会议通知于2024年7月20日以书面、电子邮件方式发出，2024年7月25日上 午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩 先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列 席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届 董事会非独立董事的议案》 鉴于第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 经审议，董事会提名王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。本议案已经公司董事会提名委员 会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议，并采 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-32 贵州航天电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡北忠作为贵州航天电器股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贵州 航天电器股份有限公司董事会提名为贵州航天电器股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过贵州航天电器股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 1 法》和深圳 ...

史际春 刘桥 陈勇 贵州航天电器股份有限公司 董事会提名委员会 2、经审阅公司第八届董事会非独立董事候选人王跃轩、李凌志、 张晨、于思京、陈勇、饶伟先生的个人履历等相关资料，未发现有《公 司法》《上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》《公 司章程》中规定的不得担任董事的情形。上述候选人符合相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。上述非独立董事候 选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事 的任职资格和履职能力。 1 3、经审阅公司第八届董事会独立董事候选人胡北忠、翟国富、 王斐民先生的个人履历及独立董事任职资格证书等相关资料，未发现 有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第1号－主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任 独立董事的情形。上述候选人符合相关法律法规、《上市公司独立董 事管理办法》和《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。上述独 立董事候选人的教育背景、专业资格、工作履历和职业素养具备担任 公司独立董事的任职资格和履职能力。 综上，我们同意提名王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶 伟先生作为本公司第八届董事会非独立 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-29 贵州航天电器股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次会 议通知于 2024 年 7 月 20 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 7 月 25 日上午 11:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元 先生主持，会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，本次会议召集、召开程序 符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议审议通过以下议案： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届监 事会股东代表监事的议案》 本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举监事。 备查文件： 第七届监事会第二十次会议决议 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司监事会 2024 年 7 月 26 日 附件： 监事候选人简历 经审议，监事会同意提名蔡景元、冯正刚先生为公司第八届监事会股东代表 监事候选人（简历见附件）。蔡景元、冯正刚先生未在公司担任过董事、高级管 理人员。 蔡景元先生，男，1970 年 1 月出生，中共党 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-31 贵州航天电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州航天电器股份有限公司董事会现就提名胡 北忠、翟国富、王斐民为贵州航天电器股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为贵州航天电器股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州航天电器股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

贵州航天电器股份有限公司 关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司 投资建设新厂区项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资项目概述 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司泰州市航宇电 器有限公司（以下简称"泰州航宇"）注册资本 5,000 万元,该公司主要从事圆 形连接器及电缆组件、密封连接器及金属封装管壳的研制、生产和销售。 为落实土地控规调整政策，推动区域高质量发展，泰州市高港区人民政府对 泰州航宇拥有的位于泰州市吴洲南路 58 号的 25.3 亩土地使用权及地上建筑物、 构筑物及附属设施实施有偿征收。2023 年 11 月 20 日公司第七届董事会 2023 年 第八次临时会议审议通过《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司签订资产征 收合作协议的议案》，董事会同意控股子公司泰州航宇与泰州医药高新技术产业 开发区（泰州市高港区）电子信息产业园管理办公室（以下简称"电子信息产业 园办公室"）、泰州鑫泰集团有限公司签订《关于泰州市航宇电器有限公司资产 征收合作协议书》，电子信息产业园办公室用位于泰州高新区电子信息产业园新 华 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-25 贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"））第七届 董事会2024年第四次临时会议通知于2024年6月6日以书面、电子邮件方式发出， 2024年6月11日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由 公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人 员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公 司深圳市航天电机系统有限公司同比例增资的议案》 本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶 伟为关联董事，回避表决。 深圳市航天电机系统有限公司（以下简称"航电系统"）成立于2015年4月， 注册资本:500万元（(其中,航天电器持股68.00%、 ...