贵州航天电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人翟国富 2024年 8月担任贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履职， 按时出席年度内公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专 门会议，认真审阅会议材料，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供 了有效保障，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 翟国富先生，男，1963 年 12 月出生，中共党员，工学博士，哈尔滨工业大 学电气工程及自动化学院教授（二级），博士生导师，2024 年 8 月至今任贵州航 天电器股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人任职期间，公司共召开了1次提名委员会和2次薪酬与考核委员会会议。 本人均亲自参加了相关会议，无缺席情况。在所任 ...

二、2024 年度履职情况 贵州航天电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人胡北忠作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履职，按时出 席年度内公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议， 认真审阅会议材料，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保 障，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 胡北忠先生，男，1963 年 11 月出生，中国致公党党员，研究生学历，会计 学教授，中国注册会计师。2021 年 6 月至今任贵州航天电器股份有限公司独立 董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 （一）出席 2024 年董事会会议的情况 1 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | ...

年度董事会工作报告 航天电器 2024 贵州航天电器股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《贵州 航天电器股份有限公司章程》等有关规定和要求，规范开展董事会相 关工作，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事科学、审慎决策， 积极履行董事会"定战略、作决策、防风险"职责，持续规范公司治 理，董事会高效运行，公司抗风险能力进一步增强，有效保障了公司 及全体股东利益。现将2024年度公司董事会工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年面对复杂多变的经营形势，公司围绕主责主业，狠抓市场 开发、新产品开发，聚焦国家战略新兴产业和未来产业，坚持"市场 优先强能力、科技创新增动力、科改行动激活力、产业协同聚合力" 的工作思路，持续加大科技创新、新品研发和产业发展投入，通讯、 商业航天、低空经济、数据中心、新能源等战新产业布局与拓展取得 新突破，市场成效逐步显现，为后续产业发展打下良好基础。2024 年 公司各项重点任务有序推进，并圆满完成神舟十八、十九号载人飞船， 嫦娥六号等国家重大工程 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 一、科工财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司（以下简称"科工财务公司"）经中国银 行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北 京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：911100007109288907） 的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 注册资本：438,489 万元人民币 法定代表人：王厚勇 关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告 2025年3月29日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于对航天科工财务有限责 任公司的风险评估报告》，关联董事李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟 先生回避了表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 通过上述议案。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述 关联交易事项无需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交 易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司的《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证照资料，并审阅该公司2024年度财务报 ...

贵州航天电器股份有限公司章程修订对照表 （2025 年 3 月修订） | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，坚 | 合法权益，规范公司的组织和行为，全 | | | | 持和加强党的全面领导，完善公司法人 | 面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求， | | | | | 坚持和加强党的全面领导，完善公司法 | | | | 治理结构，建设中国特色现代国有企业 | 人治理结构，建设中国特色现代国有企 | | | | 制度，维护股东、公司、债权人的合法 | 业制度，维护股东、公司、债权人的合 | | | | 权益，根据《中华人民共和国公司法》 | | | | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | 法权益，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 1 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）《中 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | 修改 | | | 华人民共和国企业国有资产法》、《企业 | 和国证券法》（以下简称《证 ...

贵州航天电器股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，对公司 2024 年度审计机构信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行了监督职 责，具体情况如下： 一、信永中和基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 1 注册会计师人数超过 700 人。 信 ...

合并资产负债表 2024年12月31日 法定代表人：李凌志 主管会计工作负责人：孙潇潇 会计机构负责人：成建南 1 合并资产负债表 (续) 2024年12月31日 | 编制单位：贵州航天电器股份有限公司 | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动负债： | | | | | | 短期借款 | | | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | | | 拆入资金 | | | | | | 交易性金融负债 | | | | | | 衍生金融负债 | | | | | | 应付票据 | | | 1,121,857,057.10 | 1,155,261,580.55 | | 应付账款 | | | 2,046,524,110.83 | 1,763,895,437.86 | | 预收款项 | | | | | | 合同负债 | | | 137,464,221.20 | 73,329,631.77 | | 卖出回购金融资产款 | ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-22 贵州航天电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更 的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 计准则解释公告以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更概述 ㈠变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"， 对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产后续计量"、 "关于不属于单项约义务的保证类质量保证的会计处理"两方面内容 进行进一步规范及明确，解释第 18 号自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 根据上述文件要求，公司需要对会计政策进行相应变更。 ㈡变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-21 贵州航天电器股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准， 贵州航天电器股份有限公司 （以下简称"公司"或"航天电器"） 以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股） 23,662,256 股，实际募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76 元， 扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金 净额为人民币 1,422,437,297.51 元。 上述资金已于 2021 年 8 月 13 日全部到位，经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 17 日对公司本次非公开发 行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字 [2021]37506 号)。募集资金全 ...

융 航天电器 地址：贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号 邮编： 550025 电话: 0851-88697012 邮箱：htdq@gzhtdq.com.cn 网址：gzhtdq.com.cn 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 Guizhuo Space Appliance Co., Ltd 连接世界 驱动未来 2024 年度 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 股票简称：航天电器 股票代码：002025 （深圳证券交易所发行上市 ) 关于本报告 本报告是贵州航天电器股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则, 详细披露了航天电器 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和 关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范畴 本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容可能超出此时间范围。 报告范围 编制依据 本报告主要依据《深圳证券交易所上 ...