证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-52 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 13 日下午 2:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统 进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航 天基础件产业园智能研发中心三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 贵州航天电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：王跃轩先生 6.会议通知：公司于 2024 年 11 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2 ...

贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）本部生产厂区位于航天江 南贵阳工业园，近年来随着公司业务规模的扩大，公司本部现有科研生产场地使 用已经达到饱和状态，业务发展空间受限，为妥善解决科研生产厂房资源瓶颈， 经评估论证，公司拟租用关联企业贵州航天智能制造产业集群有限公司（以下简 称"航天智能"）位于贵阳市经济技术开发区贵州航天基础件产业园内的研发中 心、厂房（库房）和员工宿舍以及室外道路、广场、绿化、围墙等园区配套设施。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-51 贵州航天电器股份有限公司 关于与关联企业签订《房屋及配套设施租赁协议》的公告 2024 年 12 月 9 日公司第八届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过《关于与 关联企业签订<房屋及配套设施租赁协议>的议案》，董事会同意公司与关联企业航 天智能签订《房屋及配套设施租赁协议》，租赁航天智能位于贵阳市经济技术开发 区贵州航天基础件产业园内的智能研发中心（主楼 1 层 3 个房间、3 层和 6-12 层、 西辅楼)、6 栋生产厂房（A1/A2 厂房、1#物流中心、1#试验检测中心、B1 厂房、C1 厂房）、3 栋员工 ...

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第四次临时 会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 12 月 9 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲 自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司 监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 以 3 票同意,0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于与关联企业签订<房屋及配 套设施租赁协议>的议案》 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-50 贵州航天电器股份有限公司董事会 本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关 联董事，回避表决。 公司本部生产厂区位于航天江南贵阳工业园，近年来随着公司业务规模的扩大，公 司本部现有科研生产场地使用已经达到饱 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-48 贵州航天电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开 公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过《关于续聘信永中和会计 师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设 施管理业、建筑业等。 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-49 贵州航天电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会召开届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间 (1)现场会议时间：2024 年 12 月 13 日下午 2:30。 (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15～15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进 行表决。 ( ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-47 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第三次临时 会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 11 月 20 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出 席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形 成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘信永中和会 计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表审计（含子公司）、募集资金专项审计等业务， 审计费用为 81 万元。 ...

2024 年 11 月 5 日 公司研究 毛利率显著提升，小批量、多品种订单持续增长 ——航天电器（002025.SZ）2024 年三季报点评 要点 事件： 24Q1-Q3，公司实现营收 39.95 亿元，同比-23.22%；实现归母净利润 4.12 亿元，同比-30.84%； 24Q3，公司实现营收 10.73 亿元，同比-32.17%； 实现归母净利润 2666.85 万元，同比-84.08%。 点评： 受传统配套市场需求波动影响，业绩短期承压；小批量、多品种订单持续增长。 24 年前三季度，受传统配套市场需求波动、产品交付结构变化、新产业研发投 入以及计提资产减值准备增加等因素影响，公司实现的营业收入、营业利润同比 下降。截至 24Q3，公司存货为 17.97 亿元，较年初增长 69.08%，主要由于公 司小批量、多品种订单持续增长，为保障产品及时交付，公司适度增加生产物料 储备；此外，公司产品发出后，部分客户确认周期延长。 降本增效成效显著，毛利率大幅提升。公司制定《2024 年降本增效实施方案》， 明确降本增效目标、持续深化成本管控，工艺降本、采购降本措施成效明显。 24Q1-Q3，公司销售毛利率、 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, considering its traditional business advantages and accelerated layout in new business areas [1][3]. Core Views - The company reported a revenue of 3.995 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-over-year decrease of 23.2%, and a net profit attributable to shareholders of 412 million yuan, down 30.8% year-over-year. The performance was slightly below market expectations due to slower-than-expected recovery in industry demand [1]. - The gross margin improved significantly in the first three quarters of 2024, increasing by 9.1 percentage points to 44.4%, while the net profit margin decreased by 1.2 percentage points to 11.7% due to increased expense ratios [1]. - The company has increased its R&D investment and material reserves to address order growth, with a notable rise in the expense ratio by 9.4 percentage points to 27.3% in the first three quarters of 2024 [1]. - The acquisition of a 49% stake in Shenzhen Smart Micro Motor aims to enhance the company's development in the civilian motor sector and address the demands of foreign shareholders [1]. - The company is positioned as a core supplier of special connectors, expanding its main business while accelerating its layout in new industries such as commercial aerospace and data centers [1]. Financial Summary - For 2024, the company is expected to generate a revenue of 5.398 billion yuan, a decrease of 13.1% compared to 2023, with a projected net profit of 610 million yuan, down 18.7% [2][4]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 1.33 yuan, with a price-to-earnings (PE) ratio of 44 [2][5]. - The company’s total assets are projected to reach 11.268 billion yuan in 2024, with a debt-to-equity ratio of 30.62% [5].

贵州航天电器股份有限公司 工资总额备案制管理办法 第一章 总则 第一条为加快贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公 司"）科改行动推进步伐，建立符合市场价值和市场规律的工资 总额管理及分配激励机制，激发员工干事创业激情，增强公司市 场竞争力，根据"科改示范行动"相关要求和政策指引，建立健 全与劳动力市场基本适应，与公司科研生产经营任务完成情况、 经济效益和发展质量挂钩的工资决定和正常增减机制，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称工资总额，是指由公司在一个会计年度内 直接支付给与本公司建立劳动关系的全部职工的劳动报酬总额， 包括工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资、特殊情况下支付 的工资等。工资总额管理的职工范围为与本公司建立劳动关系并 由本公司直接支付劳动报酬（含生活费）的人员，包括在岗职工、 离岗仍保留劳动关系的职工。 第三条公司工资总额实行备案制管理。公司在授权范围内， 依据有关法律法规和相关政策，健全工资总额预算管理体系，并 按有关要求进行备案。 第四条工资总额管理应当遵循以下原则： ㈠坚持市场化改革方向。实行与社会主义市场经济相适应的 — 1 — 工资分配制度，发挥市场在资源配置中的决定 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-45 贵州航天电器股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 10 月 30 日上午 11:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主 持,会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，本次会议召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2024 年第三季 度报告》 全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司 2024 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 备查文件： 第八届监事会第三次会议决议 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 ...