贵州航天电器股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 经贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会批准，公司续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表审计（含子公 司）、募集资金专项审计等业务。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司对信永中 和 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 700 人。 1 信永 ...

贵州航天电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 结合独立董事提交的自查报告，就公司第八届董事会独立董事胡北忠、 翟国富、王斐民先生独立性情况进行评估并出具专项意见如下： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不属 于在公司或者附属企业任职的人员； （四）公司独立董事及其配偶、父母、子女不属于在公司控股股 东、实际控制人的附属企业任职的人员； （五）公司独立董事不属于与公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括 （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女不属于直接或者间接 持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然 ...

航天电器 内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或遵循控制政策和程序的程度降低，因此，根据内部控制评价结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 贵州航天电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 ...

贵州航天电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定和要求，认真、勤勉履行监事会职责，全体 监事会成员均出席历次监事会会议，认真审阅各项议案；通过列席董事会、股东 大会，直接听取公司各项工作报告及公司重大事项；定期与公司管理层进行沟通， 查阅相关资料，检查公司财务、内控制度执行情况，对公司董事、高级管理人员 履职情况进行监督，助力公司规范运作。现将 2024 年度公司监事会工作报告如 下： 一、监事会工作情况 2024 年公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： 1.公司第七届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 5:00 在公司办公 楼三楼会议室召开，会议出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过如下议 案： ⑴《2023 年度监事会工作报告》 ⑵《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》 ⑶《2023 年度内部控制评价报告》 本次监事会决议公告刊登在 2024 年 3 月 30 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-19 贵州航天电器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会召开届次：2024 年度股东大会 2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间 (1)现场会议时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:30。 (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15～15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进 行表决。 (2)网络投票：公司将通 ...

全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《2024 年 度内部控制评价报告》 全体监事认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和要求，建立了完善的内部控制体系、内控制度，并得到有 效执行，报告期内未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司内部控 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第五次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 3 月 29 日下午 5：00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会 议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，本次会议召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席蔡景元先生 主持。本次会议审议通过以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《2024 年 度监事会工作报告》 本报告需提交 2024 年度股东大会审议。 公司《2024 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-16 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"）第八届董事会第 二次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 3 月 29 日下午 2：00 在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人（其中，董事于思京、陈勇先生以通讯表决方式参加本次会议的 议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度总经理工作 报告》 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度董事会工作 报告》 本报告将提交公司 2024 年度股东大会审议。公司《2024 年度董事会工作报告》全 文刊登于巨潮资讯 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-20 贵州航天电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配方案》。本次利 润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 二、利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司 实现归属于母公司股东的净利润 347,092,604.61 元，加上年初未分 配利润 3,081,952,374.53 元，扣除分配给股东的 2023 年度现金股 利 173,610,697.28 元，可供分配的利润为 3,255,434,281.86 元；按 母公司净利润的10%提取法定盈余公积金25,093,054.12元，计提10% 的任意盈余公积金 25,093,054.12 元；2024 年度可用于股东分配的 ...

贵州航天 天电器股份有限 限公司 2024 年 年度报告全文 贵州航 天电 电器股 股份有 有限公 公司 Guizhou u Space Applia ance Co. .，LTD 2 2024 年度 报告 2025 年4月 1 日 1 贵州航天电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李凌志、主管会计工作负责人孙潇潇及会计机构负责人（会 计主管人员）成建南声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请 各位股东和投资者查阅第三节管理层讨论与分析中"公司未来发展的展望" 分析可能发生的风险事项。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 456,803,310 为基 数，向全体股东每 ...

关于贵州航天电器股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAG1B0041 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司董事会： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了贵州航天电器股份有限公司(以下简称航 天电器公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月29日出具了XYZH/2025BJAG1B0042号无保留意见 的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，航天电器公司编制了本专项说明所附的《贵州航天 电器股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以 下简称汇总表）。 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 关于贵州航天电器股份有限公司 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张海啸 中国注册会计师：曲爽晴 中国 北京 二○二五年三月二十九日 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是航 ...