信资评报字(2024)第 A10197 号 (共 4 册, 第 1 册 ) 立信 上海立信资产评 2024 年 10月 31 日 公开 本报告依据中国资产评估准则编制 贵州航天电器股份有限公司拟股权收购所涉及的 江苏奥雷光电有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中国资产评估协会 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年11月26日 | 声 | 明 ... - 1 - | | --- | --- | | 摘 | 中国 ·············· - 3 - | | 正 | 11-11-11-11-11-11-15 - ズ … | | | 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 - 5- | | | ן ו 评估目的 . | | | । । 评估对象和评估范围 . | | | 四、 价值类型 ……………………………………………………………………………- 14- | | | 五、评估基准日 | | | 六、评估依据 . | | | 十、评估方 ...

江苏奥雷光电有限公司 2024 年 1-5 月、2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司财务报表 | | | | — 资产负债表 | | 1-2 | | — 利润表 | | 3 | | — 现金流量表 | | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-56 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 Donachena District. 100027. P.R.Chi 审计报告 我们审计了江苏奥雷光电有限公司(以下简称江苏奥雷公司)财务报表,包括 2024 年 5 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日资产负债表, 2024 年 1-5 月及 2023 年度利润表、现 金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了江苏奥雷公司 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-13 贵州航天电器股份有限公司 关于收购控股子公司江苏奥雷光电有限公司 32.7023%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 二、交易对方基本情况 中国奥雷集团有限公司(CHINA ALLRAY GROUP LIMITED) 中国奥雷成立于 2008 年 1 月 30 日，股本：70.00 万港元，法定代表人：陈 坚，住所：香港中环雪厂街 2 号圣佐治大厦 3 楼 303 室，经营范围：产业投资业 务。中国奥雷持有江苏奥雷 32.7023%的股权。陈坚持有中国奥雷 100.00%股权。 中国奥雷财务数据（未经审计）如下： 单位：万港元 | 项目 | 2024 年度 | | | 2023 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 80.41 | | | | 67.71 | | 净利润 | | 77.28 | | | | 64.54 | | | 2024 年 12 月 | 31 日 | 2023 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-12 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 第八届董事会 2025 年第四次临时会议决议 特此公告。 为抢抓机遇拓宽公司防务领域用光电产品业务发展空间，妥善解决控股子公司江苏 奥雷因股权结构原因形成的业务资质申请障碍，以及其原股东中国奥雷集团有限公司 （以下简称"中国奥雷"）后续无优质资源投入江苏奥雷支撑其产业发展的状况。经审 议，董事会同意公司使用自有资金5,693.3331万元收购中国奥雷集团有限公司持有的江 苏奥雷32.7023%股权。根据上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（信资 评报字【2024】第A10197号），控股子公司江苏奥雷股东全部权益价值的评估值为 17,582.84万元，鉴于评估基准日（2024年5月31日）后江苏奥雷进行了分红，最终交易 价格按经中国航天科工集团有限公司备案通过的评估值扣减中国奥雷在评估基准日后 获得的江苏奥雷分红款56.66万元（税前）确定，即公司本次受让中国奥雷所持江苏奥 雷2,833万元出资额（占江苏奥雷注册资本的32.7023%），支付股权转让款为5 ...

公司背靠航天江南集团，主营产品是连接器、微特电机、继电器和 光通信器件，是航天防务领域连接器龙头。公司在军用领域具备天 然优势，同时持续开拓民用领域业务。2025 年 1 月 25 日，公司发 布全年业绩预告，预计 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 3.43 亿至 4.00 亿，净利润同比下降 54.30%至 46.70%。 航天防务连接器龙头，受益于"弹箭星"高景气。连接器是用于连 接和介质传输的关键元件，下游应用广泛。根据 Bishop & Associates，全球 2023 年连接器总体市场规模为 818.5 亿美金， 中国市场规模为 1767.6 亿人民币。根据永贵电器公告，国内防务 相关连接器市场规模预计达 135 亿以上。公司控股股东为航天江 南集团，系我国地空导弹武器系统三大总体单位之一，公司有望深 度受益于航天方向高景气。 预计 2024-2026 年公司实现营收 49.1 亿/66.6 亿/80.6 亿元，同 比-21.0%/+35.7%/+21.2%，归母净利润 3.9 亿/8.6 亿/11.0 亿元， 同比-48.8%/+122.9%/+28.2%，对应 EPS 为 0.84/ ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-11 贵州航天电器股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 ㈠ 业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日 ㈡ 预计的经营业绩：□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:34,300 万元–40,000 | 万元 | 盈利:75,048.04 万元 | | | 比上年同期下降:54.30%-46.70% | | | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 盈利:31,000 万元–33,000 | 万元 | 盈利:69,208.16 万元 | | | 比上年同期下降:55.21%-52.32% | | | | 基本每股收益 | 盈利:0.75 元/股–0.88 | 元/股 | 盈利:1.65 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 同比增长,但利润贡献未能与营业收入 ...

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第三 次临时会议通知于 2025 年 1 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 1 月 23 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌 志先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书 列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易，公司董事李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联 董事，回避表决。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-09 本议案需提交公司股东大会审议。 二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电 器股份有限公司市值管理办法 ...

第四条本规定适用于航天电器及所属子公司。 第二章 内部审计管理体制 第五条公司在董事会审计委员会下设立内部审计机构，配备 与相关监管要求及业务规模相适应的内部审计人员，负责航天电 器内部审计工作，组织、指导所属子公司的内部审计工作。 贵州航天电器股份有限公司 内部审计工作规定 第一章 总 则 第一条为加强贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司" 或"航天电器"）内部审计工作，建立健全内部审计体系，提升 内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共 和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内 部审计工作的规定》《关于深化中央企业内部审计监督工作的实 施意见》《中央企业内部审计管理暂行办法》《中国内部审计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，结合 公司实际制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指贯彻落实党中央、国务 院关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署，对公司及 所属子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、 客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、防范风险、实 现目标 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-05 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第二 次临时会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 1 月 15 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生 主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与 会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 董事李凌志先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。 鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，根据 《上市公司股权激励管 理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定， 将 ...