贵州航天电器股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为规范贵州航天电器股份有限公司（以下简称 "公司"）及所属子公司对外捐赠行为，根据《中华人民共和 国公益事业捐赠法》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》 以及国资委《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通 知》《关于中央企业对外捐赠有关事项的补充通知》及《中国 航天科工集团有限公司对外捐赠管理办法》等有关法律法规、 监管文件规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称对外捐赠，是指公司及所属子公司自 愿无偿将有权处分的现金资产、实物资产等合法财产，捐赠给 合法的受赠方，用于公益事业的行为。对外捐赠类型分为向受 灾地区、定点帮扶地区、定点援助地区（对口支援地区）或者 困难的社会弱势群体的救济性捐赠，向教科文卫体事业、环境 保护及节能减排等社会公益事业的公益性捐赠，以及向社会公 共福利事业的其他捐赠等。 第三条 公司对所属子公司的对外捐赠行为实行统一管 理，对捐赠活动的实施开展监督检查，指导所属子公司建立健 全对外捐赠决策程序和管理制度。各子公司未经公司同意不得 发— 1 —发 擅自对外捐赠。 第四条 本办法适用于公司及所属各子公司。 第 ...

贵州航天电器股份有限公司及所属子公司 经理层成员任期制和契约化管理办法 第一章 总则 第三条 本办法适用于航天电器及子公司经理层成员的任期 制和契约化管理，范围包括航天电器及子公司的总经理、副总经 理、财务总监。 第四条经理层成员任期制与契约化管理遵循以下原则： 第一条 为了贯彻落实党中央、国务院和中国航天科工集团 有限公司（以下简称"航天科工集团"）关于深化国有企业改革、 建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，激发经理 层成员内生活力、动力和创造力，提升企业市场化、现代化经营 水平，推进公司战略落地，实现公司高质量发展，依据国家法律 法规、相关政策文件和上级的有关文件，结合贵州航天电器股份 有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"）实际情况，制定 本办法。 （一）本办法需董事会决策的事项及董事长签署的契约文书， 未建立董事会的全资子公司由控股股东进行决策、由执行董事签 署相关契约文书。 （一）党管干部、市场导向的原则。 第二条本办法所称经理层成员任期制和契约化管理，是指航 天电器及所属子公司的经理层成员实行的、以固定任期和契约关 系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考 核结果兑现 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-43 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二次临时 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲 自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司 监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2024 年第三季度 报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网上的公告。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电 ...

贵州航天电器股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-44 贵州航天电器股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 1 贵州航天电器股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-46 贵州航天电器股份有限公司 关于变更办公地址及联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 因经营发展需要，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司）于近日搬 迁至新址办公，现将变更前后的办公地址及联系方式公告如下： 变更前： 办公地址：贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号 邮 编：550009 联系电话：0851-88697026 88697168 传 真：0851-8697000 邮 箱：htdq@gzhtdq.com.cn 办公地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产 业园智能研发中心 邮 编：550026 联系电话：0851-8869702688697168 传 真：0851-8697000 邮 箱：htdq@gzhtdq.com.cn 公司网址：Http://www.gzhtdq.com.cn 上述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司董事会 公司网址：Http://www.gzhtdq.com.c ...

贵州航天电器股份有限公司 担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，进一步规范 和加强贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）担 保业务管理，强化担保风险防范和控制，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》有关规定，结合公司实际制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指公司作为担保人按照公平、 自愿、互利的原则与债权人约定，当被担保单位（债务人） 不能履行债务时，依照法律规定和合同协议承担相应法律责 任的行为。 第三条 公司不得向公司股东或实际控制人及其附属企 业和非关联方（含个人、企业）提供担保。 公司可以为控股子公司、全资子公司提供担保。公司的 子公司（含控股子公司、全资子公司）不得对外提供担保。 第四条 担保按照用途分类包括：公司为被担保单位办 理借款、信用证融资，开立承兑汇票、融资性保函，开展融 资租赁、票据贴现、申请综合授信以及发行债券等行为提供 的担保。 第五条 担保按照担保方式分类包括：一般保证、连带 第八条 财务 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 贵州航天电器股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"航天电器"或者"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定 和要求，对航天电器使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司向 11 名特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）23,662,256 股，每股发行价格为 60.46 元，募集资 金总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元 （不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。上述募集资金到位 ...

2023 年 1-9 月、2022 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-46 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9 telenhone 深圳斯玛尔特微电机有限公司 ublic accountants 100027 PR Chin 审计报告 XYZH/2024BJAA4B0166 深圳斯玛尔特微电机有限公司: 一、审计意见 我们审计了深圳斯玛尔特微电机有限公司(以下简称斯玛尔特公司)财务报表,包括 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度 1-9 月、2022 年度的利润表、现 金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了斯 玛尔特公司 2023年 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-38 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第一次临时 会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 9 月 25 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲 自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司 监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司向 11 名特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）23,662,256 股，每股发行价格 60.46 元 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-40 贵州航天电器股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 署《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及苏州华 旃募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三 方监管协议》，对募集资金存放进行监管。本次募集资金专户开立情况如下： | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 航天电器 | 交通银行股份有限公司 贵阳红河路支行 | 521000111013000324882 | 特种连接器、特种继电器产业化建设项目 业化建设项目、贵州林泉微特电机产业化 建设项目和收购航天林泉经营性资产"的 项目资金归集,同时根据项目实施需要及 | | | | | "年产 153 万只新基建用光模块项目、年 | | | | | 产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产 | | | | | 时将相关资金划转至各子公司账户 | | 航 ...