公司代码：002035 公司简称：华帝股份 华帝股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关条款的要求，作为华帝股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，审阅了议案 相关材料，就公司第八届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见： 1、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见 公司使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，能提高资金的使用率，增 加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，投资理财的资金能得到保障。择机 理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司使用闲置自有资金不超过16.2亿元人民币购买6个月以内保本型或低 风险理财产品，投资期限自第八届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效， 并授权公司管理层具体实施。 2、关于拟续聘会计师事务所的独立意见 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 ...

华帝股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第九 次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）为公司 2023 年度审计 机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）为符合《证券法》规定 的会计师事务所，具备为公司提供审计服务的经验与能力。中审华作为公司 2022 年度审计 机构，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成 果和现金流状况，出色完成公司 2022 年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从 专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审 华为公司 2023 年度审 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-030 华帝股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第九次 会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 16.2 亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险理 财产品，并授权公司管理层具体负责相关事宜。 本事项不涉及关联投资的情形，不涉及重大资产重组。经董事会审议通过生效，投资期 限为自第八届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 现将相关事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金购买保 本型或低风险理财产品，增加闲置资金收益。 2、投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 16.2 亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险 理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司运用闲置资金投资的品 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-033 华帝股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 以通讯表决的 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主 持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审议，公司董事会认为，公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》。 为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用闲 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映华帝股份有限公司（以下简称"公司"）资 产和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，公司对截至2023年9月30日合 并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对截至2023年9月30日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和 减值测试后，2023年第三季度计提各项资产减值准备为42,813,198.53元。具体如下表所示： | 资产名称 | 本期累计计提资产减值准备 | 占2022年度经审计归属于上市 | | --- | --- | --- | | | 金额（元） | 公司股东净利润的比例 | | 应收账款 | 23,292,649.33 | 16.28% | | 其他应收款 | 4,678,932.52 | 3.27% | | 应收票据 | ...

公司代码：002035 公司简称：华帝股份 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023年度审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第九会 议审议。 独立董事：丁云龙、孔繁敏、周谊 华帝股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 华帝股份有限公司独立董事 关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《华帝股份有限公司章程》等有关规 定，我们作为华帝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场， 对拟提交公司第八届董事会第九次会议审议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》进行审 查，发表事前认可意见如下： ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-034 华帝股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 以通讯表决方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席梁萍华主持， 参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为符 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-028 华帝股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日收到公司实际控制人、董事长、 总裁潘叶江先生《关于提议华帝股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的高度认可，为有效增强投资者信心， 同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动优秀员工的积极性，提升团队凝聚力，携手共促 公司的长远健康发展，根据相关法律法规，公司实际控制人、董事长、总裁潘叶江先生提议公 司回购部分公司股份，并在未来择机用于股权激励计划或员工持股计划。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划；若公司未能在 股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转 让股份将被注销(如国家 ...

证券代码: 002035 证券简称:华帝股份 华帝股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|---------------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ | | 类别 | □ 媒体采访 □ | | | □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | √其他 (2023 | | | 集体接待日) | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"( | | 人员姓名 | | | | 资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"( | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总裁 潘叶江 | | 员姓名 | 2、副董事长 潘垣枝 | | | 3、财务总监 何淑娴 | | | 4、董事会秘书 潘楚欣 | | | 5、证券事务代表 罗莎 | | | 1 | | | | | | 投资者担心的地方,谢谢 | | | | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 华帝股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------|-------|---------------| | | | | 编号:2023-018 | | 投资者关系活动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 | | □路演活动 | | 参与单位名称及人员姓名 | 东方证券、华安基金、东吴基金等 | 4 人 | | 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 公司办公楼四楼会议室 上市公司接待人 员姓名 罗莎 问题 1:今年公司在渠道下沉方面有哪些举措? 回复:今年,公司加速下沉渠道布局,持续扩大门店入驻范围,提高在三 四线及以下城市的市场开拓进度,针对渠道特点,不断推出渠道新品,强化产 品差异性,优化渠道产品品质和产品结构,提高产品竞争力。同时通过各项能 力提升培训活动提高渠道运营团队的综合能力,促进门店运营质效进一步提升。 上半年,下沉渠道营业收入实现翻番增长。 问题 2:公司线上渠道业务的情况? 回复:今年,公司注 ...