德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事 二、关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见 据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》、《德华兔宝宝装饰 新材股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为德华兔宝宝装饰新材股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第 三次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性 股票的独立意见 经核查，本次公司对离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购 注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《公司2021年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，履行了必要的审议、审批程序， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。鉴于此，我们同意对上 述限制性股票进行回购注销。 经核查，该关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次拟回购注销限制性股票数量共计 660,000 股，占公司目前总股本比例为 0.08%。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"或"兔宝宝"）于 2023 年 10 月 9 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于回 购并注销离职人员已获授但尚未解锁的 2021 年限制性股票的议案》，同意对 22 位因离 职等原因不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的 660,000 股限制性股票 进行回购注销，占公司目前总股本比例为 0.08%。 一、2021 年激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 11 月 22 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划实施考核办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司第七届监事 会第九次会议审议通过相关议案。 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-065 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加 2023 年 度日常关联交易预计额度的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司第七届董事会第二十二次会议、七届监事会十七次会议和2022年度股东大会审 议通过了《关于2023年度公司日常关联交易的议案》，公司预计2023年度与浙江德清农 村商业银行股份有限公司（以下简称"德清农商银行"）发生日常关联交易600万元。 根据实际业务开展需要，公司决定新增与德清农商银行的关联交易预计额度900万 元（含）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次新增加的 预计关联交易金额无需提交公司股东大会审议。 2、 ...

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-006 投资者关系活动类别 | --- | --- | |---------------|---------------| | □特定对象调研 | □分析师会议 | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 | ☑电话交流会议 | 参与单位名称 国泰君安证券、广发证券、长江证券、华泰证券、华西证券、银华基金管理股份有 限公司、全国社会保障基金理事会、富国基金管理有限公司、国新证券股份有限公 司、朱雀基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、国盛证券、西部证券、 上海海通证券资产管理有限公司、中海基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、 厦门中略投资管理有限公司、长城基金管理有限公司、浦银理财有限责任公司、长 江养老保险股份有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、国泰证券投资信托股份有 限公司、北京联创投资集团股份有限公司等 108 位投资者。 时间 2023 年 8 月 29 日 地点 线上电话会议 上市公司接待人员姓名 董事会秘书丁涛、财务总监谢新 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 年半年度报告全文 t 让 家 Ea 好 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计 主管人员)谢新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | P | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境和社会责任…………………………………………………………………………………………………………………………… ...

主任委员：叶雪芳女士 关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议 案》，对公司第八届董事会审计委员会成员进行部分调整。现将有关情况公告如下： 调整前的审计委员会成员：叶雪芳女士、苏新建先生、章剑先生 调整后的审计委员会成员：叶雪芳女士、苏新建先生、程树伟先生（简历详见附件） 主任委员：叶雪芳女士 调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。 证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-059 特此公告。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2023年8月29日 附件： 程树伟，男，1966年2月出生，本科学历、正高级经济师。1984年10月参加工作， 曾任德清县科学技术协会干部、副主席、德清县计划与经济委员会副主任、升华集团副 总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书等职，2003年进 入德华集团 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见 据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》、《德华兔宝宝装饰 新材股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为德华兔宝宝装饰新材股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第 二次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 经核查，本报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的 经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情形。 三、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-056 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于2023年8月18日以书面材料或电子邮件形式发出会议通知，于2023年8月28日在公司总 部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和非董事高级管理人 员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议： 一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2023年半 年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关 定期报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《202 ...

（二）募集资金使用金额及余额 公司本次募集资金计划全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金人民币 459,804,693.84 元，募集资金账户存 余人民币 0.00 元，公司本次募集资金已全部用于偿还银行贷款和补充流动资金， 募集资金使用与原计划一致。 证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-060 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，本公司董事会将2023年半年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676 号）同意，公司以向特定对象 发行方式向德华集团控股 ...

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-057 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半 年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<2023年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资 金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。 公司董事会出具的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准 确地反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重 ...