证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-067 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金账户专用账户注销手续。同时， 公司与上述募集资金专用账户开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协 议》相应终止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676 号）同意，公司以向特定对象 发行方式向德华集团控股股份有限公司共 1 名特定对象发行 71,428,571 股人民 币普通股，发行价格为 6.53 元/股，募集资金总额为人民币 466,428,568.63 元， 扣除不含税发行费用人民币 6,623,874.79 元，实际募集资金净额为人民币 459,804,693.84 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 22 日到账，募集资金到账 情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其在 2023 年 3 月 22 日出具《验资报告》（天健验〔2023〕10 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事工作制度 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，维护公司及中小股东的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等国家有关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及 《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益， ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-062 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于2023年10月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 石家辉先生主持，与会监事以举手表决的方式通过了如下决议： 二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加2023年度 日常关联交易预计额度的议案》。 公司第七届董事会第二十二次会议、七届监事会十七次会议和2022年度股东大会审 议通过了《关于2023年度公司日常关联交易的议案》，公司预计与浙江德清农村商业银 行股份有限公司（以下简称"农商银行"）发生日常关联交易（利息收入）600万元。根 据实际业务开展需要，公司决定增加与农商银行的关联交易（利息收入）预计额度900 万元（含）。 监事会认为：公司2023年预计发生的日常关联交易 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 章 程 2023 年 10 月修改 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董 事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监 事 | 28 | | 第二节 | | 监 ...

股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2023-066 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2023年10月9日召开，会议决定于2023年10月25日（星期三）召开公司2023年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-061 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 由于公司2021年限制性股票激励计划原激励对象因离职不符合激励对象条件，公司 需回购注销限制性股票660,000股，占股权激励计划所涉及标的股票的2.28%，占公司目 前总股本比例为0.08%。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由839,806,372股 减少至839,146,372股，公司注册资本由839,806,372.00元减少至839,146,372.00元。 结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》的相关条款进行修改。 本议案尚需提交股东大会审议。 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于2023年9月28日以书面材料或电子邮件形式发出会议通知，于2023年10月9日在公司总 部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长丁鸿敏先生主持， 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投 ...

根据实际业务开展需要，公司拟增加与浙江德清农村商业银行股份有限公司 （以下简称"农商银行"）的关联交易预计额度900万元（含）。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事 关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度 事项的事前认可函 据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》、《德华兔宝宝装饰 新材股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为德华兔宝宝装饰新材股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对拟于2023年10月9日公司第八 届董事会第三次会议审议的关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度事项 进行了事前审查，发表意见如下： 公司所预计的关联交易遵循市场化原则进行，定价遵循公平、公正、公开的 市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合公司整体利 益。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖， 符合公司经营管理需要。 在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公 司本次增加关 ...

增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）2021 年非 公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对兔宝宝增加 2023 年度日常关联交易 预计额度事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十七次会议和 2022 年 度股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司日常关联交易的议案》，公司预计 2023 年度与浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称"德清农商银行"） 发生日常关联交易 600 万元。 根据实际业务开展需要，公司决定新增与德清农商银行的关联交易预计额度 900 万元（含）。公司于 2023 年 10 月 9 日召开第八届董事会第三次会议和第八 届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 证券代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2023-064 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 第十九条 公司成立时向发起人发行 | 第十九条 | | | 公司发起人的姓名或名称、 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8,000 万股，其中发起人社会法人股东德华 | | | 认购的股份数、出资方式和出资时间具体 | | | | 集团控股股份有限公司认购 5,208 万股、 | 如下： | | | | | | 发起人外资股东达华贸易公司认购 1,600 | 序 | 股东姓 | 持股 | 出资 | 出资方 | | | | 名/名 | 数 | | | | 万股、发起人国有法人股东浙江林学院绿 | 号 | 称 | | 时间 | 式 | | | | | （股） | | | | 色科技发展中心认购 192 万股、发起人自 | | 浙江德 | | 经浙 | | | | | 华木业 | 52,08 | 江天 | 净资产 | | 然人股东郑兴龙认购 513.6 万股、发起人 | 1 | 股份有 | 0,000 | 健会 | ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票之 编号：TCYJS2023H1469号 致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受德华兔宝宝装饰新材股份有限公 司（以下简称"公司"或"兔宝宝"）的委托，指派吕崇华律师、赵琰律师、冯晟律 师（以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《德华兔宝宝装饰 新材股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，曾就公司 实行 2021 年限制性股票激励计划有关事宜（以下简称"本次激励计划"或"本激励 计划"）出具了"TCYJS2021H1594 号"《浙江天册律师事务所关于德华兔宝宝装饰 新材股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之法律意见书》、"TCYJS2021H1836 号"《浙江天册律 ...