1 | 关于本报告 | 6 52 | | 专题二 | | 落实责任. | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 秉承"授人以渔"理念， | | | 增"智"添"绿", | | 龍町冷暖之道 | | | 关于中工国际 IO 谱写"一带一路" | | | 打造新型工业化 | | | | | 可持续管理 18 新篇章 | | ਜ | TITLE FE | B2 | 夯实党建 | 38 | | | | | | | 公司治理 | 42 | | | | | | | 数智转型 | 49 | | 绩效展示 | lle | | | | 创新研发 | 54 | | | | | | | NRAAHT | G1 | 4 2023 环境、社会与公司治理（ESG）报告 落实责任，稳固治理之道 以绿为底，绘就生态画卷 合力同行，共赴永续未来 5 | 以绿为底, | | | --- | --- | | 绘就生态画卷 | | | 响应"双碳"目标 | 70 | | 环保合规 | 77 | | 绿色共赢 | 78 | | 绿色生活 | 87 | 6 2023 环境、社会与公司 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 北京兴侨国际工程技术 | 控股股东直接控制 | 应收账款 | 33.53 | —— | —— | 0.00 | 33.53 | —— | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | 的其他附属企业 | | | | | | | | | | 中国重型机械研究院股 | 控股股东直接控制 | 应收账款 | 29.85 | —— | —— | 29.85 | —— | —— | 经营性往来 | | 份公司 | 的其他附属企业 | | | | | | | | | | 机械工业规划研究院有 | 控股股东直接控制 | 应收账款 | 21.37 | 665.79 | —— | 687.16 | —— | —— | 经营性往来 | | 限公司 | 的法人 | | | | | | | | | | 广州擎天实业有限公司 | 控股股东直接控制 | 应收账款 | 17.20 | —— | —— | —— | 17.20 | —— | 经营性往来 | | | 的其 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－012 中工国际工程股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 2022 年 11 月 30 日，中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则 解释第 16 号》的规定，其中第一项"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 3、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 1 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开的第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第十四次会议审 议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更生效日期 2023 年 1 月 1 日。 2、变更原因 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也 不影响应 ...

独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议 2024 年第二次会议对拟提交公司第 七届董事会第四十二次会议审议的《关于审议中工国际工程股份有限 公司股东回报规划（2024-2026 年）的议案》《关于审议 2023 年度利 润分配预案的议案》《国机财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告》 进行了审核，审核意见如下： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于< 中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》。 3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《国机财 务有限责任公司 2023 年度风险评估报告》。 经审阅《国机财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告》及国 机财务有限责任公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－014 中工国际工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经审核，公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》和《中工 国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》的规定，体现 了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。因此， 同意公司2023年度利润分配预案，同意将该议案提请公司第七届董事 会第四十二次会议审议。 公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《中工国际工程股份有限公司章程》及《中工国 际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023 年）》中关于利润分配 的相关规定。2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分 考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回 报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。 三、董事会意见 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四 十二次会议审议通过了《关于审议召开2023年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》等的规定。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－017 中工国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开日期、时间：2024年4月29日（周一）下午2:00。 2、网络投票时间：2024年4月29日。通过深圳证券交易所交易系 统投票时间为：2024年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年4月29日上午9:15至下午3:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 —1— 相结合的 ...

关于国机财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告 关于国机财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告 根据《深圳证券交易所信息披露指引第 5 号——交易与关联交 易》相关要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"） 的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财 务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公 司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据 中办发[1999]1 号文件精神，经原中国银行业监督管理委员会银监复 （2003）23 号文件批准，正式移交中国机械工业集团有限公司（以下 简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业执 照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：王惠芳，金融许可机构编码： L0010H211000001，统一社会信用代码：911 ...

关于中工国际工程股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0201008号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 为了更好地理解中工国际公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于中工国际工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0201008 号 中工国际工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中工国际工程股份有限公司（以下简称"中工国际公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 ...

中工国际独立董事 2023 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事马超英 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人作为中工国际工程股份有限公司 （以下简称"公司""中工国际"）的独立董事，自 2022 年 7 月 28 日任职以来， 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 马超英：男，65 岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府 特殊津贴。曾任中国国际工程咨询有限公司高技术业务部主任。现任本公司独立 董事，兼任中国汽车技术研究中心政府智库专家委员 ...

中工国际工程股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0201299号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 108 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0201299 号 中工国际工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中工国际工程股份有限公司（以下简称"中工国际公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中工国际公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二 ...