中工国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中工国际工程股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中工国际工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中工国际 工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 （一）内部控制评价范围 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略 目 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－018 中工国际工程股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更 中工国际工程股份有限公司会计政策的议案》。 — 1 — 监事会对《关于变更中工国际工程股份有限公司会计政策的议案》 进行了审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》 的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本 次会计政策变更。 有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2024－012号公告。 4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十四次会议于2024年4月2日上午11：00在公司10层多 ...

中工国际工程股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，中工国际工程股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）成立于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期 货相关业务资格以及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名 单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。企业 注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，首席合伙人为 石文先。截止2023 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－016 中工国际工程股份有限公司 关于 2024 年度续聘会计师事务所及审计费用的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司上一年度审计意见为标准审计意见。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环创立于 1987 年，是国内最早从事证券、期货 以及金融、央企等高端业务的大型中国品牌会计师事务所。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 2、公司未变更会计师事务所。 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事 务所不存在异议。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开的第七届董事会 ...

中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026 年） 中工国际工程股份有限公司 股东回报规划（2024-2026 年） 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 和健全科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回 报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等相关法律、法规、 规范性文件，以及《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司治理制度的规定，特制定《中工国际工程股份有限 公司股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 第一条 本规划制定的主要考虑因素 公司制定股东回报规划应着眼于公司的长远和可持续发展，在综 合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所 处阶段、目前 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环2023年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1987年，是全国首 批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金融业务审计资 格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。企业注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，首 席合伙人为石文先。截止2023年12月31日，中审众环合伙人（股东） 216人，注册会计师1244人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过72 ...

关于中工国际工程股份有限公司 在国机财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0201009号 在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 1 目 录 起始页码 专项审核报告 1-2 存贷款业务情况汇总表 中工国际工程股份有限公司： 我们接受委托，在审计了中工国际工程股份有限公司（以下简称"中工国际公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《中工国际工程股份有限公司 2023 年度在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定， 编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中工国际公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中 国注册会计师 ...

中工国际独立董事 2023 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事辛修明 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人作为中工国际工程股份有限公司 （以下简称"公司""中工国际"）的独立董事，自 2022 年 1 月 18 日任职以来， 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 辛修明：男，61 岁，法律硕士，高级工程师。曾任河北水产研究所高级工 程师，中咨律师事务所律师，中国对外承包工程商会综合部副主任、工程部主任、 会长助理兼工程部主任、秘书长。现任中国对外承 ...

中工国际工程股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中工国际工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中工国际 工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 中工国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略 目标。由于内部控制存在的固 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－011 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十二次会议通知于 2024 年 3 月 20 日以专人送达、邮件形式发出。会 议于 2024 年 4 月 2 日上午 9:00 在公司 10 层多功能厅以现场和通讯相结 合的方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事李海欣 以视频方式参会，董事张格领、王强以通讯方式参会。出席会议的董事 占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生 主持。 二、会议审议情况 本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理工 作报告》。 《中工国际工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》全文见 1 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...