股票代码：002064 股票简称：华峰化学 上市地点：深圳证券交易所 华峰化学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案 | | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 购买浙江华峰合成树脂有限公 | 华峰集团有限公司、尤小平、尤金 | | | 司涉及的交易对方 | 焕、尤小华 | | 金购买资产 | 购买浙江华峰热塑性聚氨酯有 | 华峰集团有限公司 | | | 限公司涉及的交易对方 | | 签署日期：二〇二四年十一月 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向深圳证券交易所和中国 ...

华峰化学股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、 尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通 过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限 公司合计 100.00%的股权。 为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就在本次交易中所 采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、本次交易筹划之初，公司已及时向深圳证券交易所申请股票停牌。上市 公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，严格按照《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要 求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，采取了必要且充分的保密措施，严格 限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记，确保信息处于可 控范围之内。 二、公司与 ...

上市公司于 2024 年 10 月 29 日首次公开披露了《关于筹划发行股份等方式 购买资产暨关联交易事项的停牌公告》，该公告披露日前 20 个交易日的区间段为 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 10 月 28 日，该期间上市公司股票价格、深证成指 (399001.SZ)、证监会化学原料和化学制品指数（883123.WI）涨跌幅情况如下表 所示： 华峰化学股份有限公司董事会 关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、 尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过 发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公 司合计 100.00%的股权。 2024 年 11 月 1 日 单位：元/股、点 项目 公告前 20 个交易日 （2024 年 9 月 24 日） 公告前 1 个交易日 （2024 年 10 月 28 日） 涨跌幅 上市公司股票收盘价 (002064.SZ) 7.05 8.11 15.04% ...

华峰化学股份有限公司董事会 （一）2024 年 10 月 29 日，公司披露了 关于筹划发行股份等方式购买资 产暨关联交易事项的停牌公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简 称：华峰化学，证券代码：002064）已于 2024 年 10 月 29 日开市起停牌，停牌 时间预计不超过 5 个交易日。 （二）上市公司股票停牌后，上市公司与本次交易相关各方均采取了严格的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 （三）上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信 息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。 （四）股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了 本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。 （五）2024 年 11 月 1 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了本次交 易相关议案，关联董事已回避表决。在公司审议本次交易的董事会会议召开前， 公司独立董事专门会议对本次交易相关议案进行了审议，同意将相关议案提交公 司董事会审议。 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效 性的说明 华峰化学股份有限公司（以下简称"公 ...

股票代码：002064 股票简称：华峰化学 上市地点：深圳证券交易所 华峰化学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案摘要 | | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 购买浙江华峰合成树脂有限公 | 华峰集团有限公司、尤小平、尤金 焕、尤小华 | | | 司涉及的交易对方 | | | 金购买资产 | 购买浙江华峰热塑性聚氨酯有 | 华峰集团有限公司 | | | 限公司涉及的交易对方 | | 签署日期：二〇二四年十一月 1 华峰化学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案摘要 公司声明 本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括预案 全文的各部分内容。预案全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站。 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导 ...

华峰化学股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未最终确定。 结合相关财务数据初步判断，本次交易涉及的资产总额、营业收入、资产净额均 未达到《重组管理办法》第十二条规定的相关标准。 因此，本次交易预计不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。 2024 年 11 月 1 日 二、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，公司控股股东为华峰集团，实际控制人为尤小平， 未发生变化。本次交易完成后，公司控股股东仍为华峰集团，实际控制人仍为尤 小平。本次交易不会导致公司控制权变更，且不会导致公司主营业务发生根本变 化。 因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 华峰化学股份有限公司董事会 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、 尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过 发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公 司合计 100. ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-043 华峰化学股份有限公司 关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）正在筹划发行股 份及支付现金方式购买华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）持有的浙江 华峰热塑性聚氨酯有限公司（以下简称"浙江热塑"或"TPU"）100%股权以及 华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华共同持有的浙江华峰合成树脂有限公司（以 下简称"浙江合成"）100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不构 成重大资产重组，不构成重组上市。华峰集团为公司控股股东，尤小平为公司实 际控制人，尤金焕、尤小华为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 一、公司停牌情况 华峰化学股份有限公司董事会 2024 年 11 月 1 日 2024 年 11 月 1 日，公司召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的 议案》、《关于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-045 定的实施发行股份购买资产的要求及各项条件。 华峰化学股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通知 于 2024 年 10 月 29 日以电子邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 11 月 1 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，其中独立 董事高卫东先生、宋海涛先生、潘彬先生以通讯表决的方式参加，本次会议应到 董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符 合相关法律、法规规定的议案》； 公司拟向华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、尤金焕、 尤小华发行股份及支付现金购买其持有的浙江华峰合成树脂有限公司 100%股 权；拟向华峰集团发行股份及支付 ...

条和第四十三条规定的说明 华峰化学股份有限公司董事会 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 1 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、 尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通 过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限 公司合计 100.00%的股权。 经对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）第十一条及第四十三条的有关规定进行审慎判断，董事 会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定，具体情况如下： 1.本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定； 2.本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3.本次交易所涉及的资产将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的 评估报告所载明的评估值为基础，由交易各方协商确定，确保定价公允，不存 在损害公司和股东合法权益的情形； 4.本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， ...

华峰化学股份有限公司 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-044 二、公司股票停牌前 1 个交易日（即 2024 年 10 月 28 日）的前十大流通股 关于本次交易事项停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）因筹划以发行股 份及现金支付方式购买华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）持有的浙江 华峰热塑性聚氨酯有限公司 100%股权以及华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华 共同持有的浙江华峰合成树脂有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。经 公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华峰化学，证券代码：002064） 于 2024 年 10 月 29 日上午开市起停牌（具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于筹划发行股份等 方式购买资产暨关联交易事项的停牌公告》）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌 ...