华峰化学股份有限公司 关联方占用资金情况专项报告 2024 年度 关于华峰化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10079 号 华峰化学股份有限公司全体股东： 我们审计了华峰化学股份有限公司(以下简称"华峰化学公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10077 号的 无保留意见审计报告。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华峰化学公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华峰化学公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解华峰化学公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 本报告仅供华峰化学公司为披露 2024 年年度 ...

东方证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司 使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的核查意见 公司募投项目中涉及境外采购业务，需使用外币或信用证进行支付，受募集 资金专户功能限制，为提高资金使用效率，公司拟先通过外汇或信用证支付后， 再以募集资金进行等额置换。此外，由于涉及海关、税务等相关税费支出仅能使 用公司与海关、税务等系统绑定的扣款账户统一支付，募集资金专户无法作为扣 款账户，公司（或子公司）拟通过自有资金账户先支付，再以募集资金进行等额 置换。 扣 除 各 项 不 含 税 发 行 费 用 26,707,547.08 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 2,773,292,445.68 元，其中计入股本 329,024,676.00 元，计入资本溢价 2,444,267,769.68 元。 截至 2022 年 3 月 10 日，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2022]第 ZF10082 号验资报告。 本次非公开发行股票募集资金总额 2,799,999,992.76 元，扣除发行费用后的 募集资金净额 2,773, ...

独立董事 2024 年度述职报告 赵敏 作为华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等有关规定及要求，认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发表独立意见，发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人赵敏，硕士研究生，具有丰富的会计学的教学科研工作经验，现任浙 江财经大学会计学教授、硕士生导师，并担任多家上市公司独立董事。 （三）独立董事专门会议 （一）董事会及股东大会 | | | | 出席董事会次数 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 会次数 | | 董事会召 | 应出席 | 实际出 | 委托出 | 缺 9 | 席 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大 | | 开次数 | 次数 | 席次 ...

第四条 市值管理的基本原则： （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理应对按照系统思 维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不 能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市 值管理的科学与高效。 华峰化学股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，进 一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理主要目的是通过做好投资者关系管理，增强信息披露质量 和透明度等工作，使公司价值得以充分实现，引导公司的市场价值与内在价值趋 同，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，最终实现公司整体价 值最大化与股东 ...

华峰化学股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 ...

第二章 交易基本原则 第四条 公司开展衍生品套期保值业务应当遵循合法合规、审慎稳健、风险可控、效 益优先的原则，严格以实际生产经营需求为基础，以具体业务场景为依托，严禁开展任 何形式的投机性交易或违规套利行为。 第五条 公司开展衍生品套期保值业务应当选择经国家外汇管理局或中国人民银行批 准、具备相应业务资质的金融机构进行交易。禁止与无合法经营资质的机构或个人开展 任何形式的交易。 第六条 公司开展衍生品套期保值业务，应当使用与交易规模相匹配的自有资金或自 筹资金，不得直接或间接使用募集资金。公司应严格控制交易的资金规模，确保资金规 模与公司正常经营活动需求相匹配。 华峰化学股份有限公司 衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）衍生品套期保值业务操 作，加强交易风险管理，健全内部控制体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交 ...

独立董事 2024 年度述职报告 高卫东 作为华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等有关规定及要求，认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发表独立意见，发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人高卫东，博士研究生学历，曾任江南大学副校长，现任江南大学教 授、博导、纺织研究所所长，兼任国务院学位委员会第八届纺织科学与工程学 科评议组成员、教育部纺织类本科专业教学指导委员会副主任、中国纺织工程 学会副理事长，已取得独立董事资格，同时兼任多家上市公司独立董事。 报告期内，公司董事会完成换届。本人担任第八届董事会提名委员会主任 委员、审计委员会委员、战略委员会委员暨第九届董事会提名委员会主任委 员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在上述任职期间，认真听取了 公司管理层对公司经营情况及审议事项的汇报，对各项议案 ...

作为华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章 程》等有关规定及要求，认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发表独立意见，发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 潘彬 本人潘彬，博士研究生学历，现任湖南财政经济学院教授，会计学院院 长，同时兼任多家上市公司独立董事。 二、出席会议情况 （一）董事会及股东大会 | | | 出席董事会次数 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会次数 | | 董事会召 应出席 | 实际出 | 委托出 | 缺 9 | 席 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大 | | 开次数 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | | 自出席会议 | 会次数 | | 9 ...

独立董事 2024 年度述职报告 宋海涛 作为华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章 程》等有关规定及要求，认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发表独立意见，发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人宋海涛，博士研究生学历，曾任职国家电投，中国信息通信研究院， 现任上海交通大学、上海人工智能研究院院长，全球工业人工智能联盟卓越中 心总干事，转化医学国家科学中心人工智能技术中心主任。并兼任多家上市公 司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）董事会及股东大会 | | | 出席董事会次数 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 华峰化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华峰化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华峰化学股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 ...