证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-038 华峰化学股份有限公司 关于投资建设氨纶产业链深化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华瑞信息的相关报告，2022 年我国 PTMEG 年产量为 74.3 万吨，表观 消费量为 68.9 万吨，2023 年我国 PTMEG 年产量预计为 84.6 万吨，表观消费量 为 79.5 万吨。PTMEG 的下游应用领域包括氨纶、聚氨酯弹性体及酯醚共聚弹性 体，其中氨纶是我国 PTMEG 最大的消费领域，消化比例基本保持在 90%左右。 中国大陆氨纶产能 2022 年年末为 109.65 万吨，2023 年预计将达到 126.25 万吨， 因此对 PTMEG 的需求也不断增强。根据百川盈孚（国内知名大宗商品资讯提供 商）的预测，到 2025 年 PTMEG 市场总需求量约为 91.7 万吨。 ●特别风险提示：本项目的实施受多种因素影响，如因相关政府政策调整、 项目实施条件、市场环境等发生变化，项目也可能发生延期、变更、中止或无法 实施甚至终止。 一、项目概述 1.华峰化学股 ...

华峰化学股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-036 华峰化学股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 华峰化学股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------- ...

浙江玉海律师事务所 关于华峰化学二〇二三年第一次临时股东大会的法律意见书 浙江玉海律师事务所 关于华峰化学股份有限公司二〇二三年 第一次临时股东大会的法律意见书 （2023）浙玉见证 009 号 致: 华峰化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，浙江玉海律师事务所（以下简称"本所"）接受华峰化学股份有限 公司（以下简称"华峰化学"或"公司"）的委托，指派冯金伟、陈雅凡律师 参加华峰化学二〇二三年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会 2023 年 9 月 7 日发布的《2023 年第一次临时股东大会通知》，公司董事会已于 本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东。 根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为： 1．审议《关于对外捐赠的议案》。 以上议题和相关事项已经在相关的董事会决议公告中列明与披露。 浙江玉 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-035 华峰化学股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况 华峰化学股份有限公司2023年第一次临时股东大会由公司第八届董事会召 集并于本次大会召开十五日前以公告方式发出通知。现场会议于2023年9月22日 下午15:00在浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号行政楼二楼205会议室召 开；网络投票时间：2023年9月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2023年9月22日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年9月22日9:15—15:00的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长杨从登先生主持，公司部分董事、监事、高 级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开 和表 ...

一、 基本情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司华峰重庆化工有限 公司（以下简称"重庆化工"）投资建设的 115 万吨/年己二酸扩建项目（六期） （以下简称"项目"）已于近期投产试运行，具体内容详见公司刊登在 2021 年 5 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于投资建设 115 万吨/年己二酸扩建项目（六期） 的公告》。 二、 对公司的影响 本项目采用国内先进生产技术，具有低能耗、低排放、低污染、循环经济的 优势。项目投产后，公司己二酸产品的整体规模将进一步扩大，有利于降低单位 成本，提高生产效率，进一步促进公司整体竞争力的提升。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-034 华峰化学股份有限公司 关于己二酸项目试生产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司上述项目完全达产还需一定时间，敬请投资者注意投资风险。 华峰化学股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-033 华峰化学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 经公司第八届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议 案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 22 日（星期五）15：00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2023 年 9 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 ...

华峰化学股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、捐赠事项概述 华峰化学股份有限公司（以下简称"华峰化学"或"公司"）是浙江省瑞安 市有影响力的重要企业。公司多年来持续健康发展更是得益于家乡人民的大力支 持。为积极回馈家乡，助力教育事业发展，公司拟于 2023 年-2026 年分期向浙 江省瑞安中学教育发展基金会（以下简称"瑞中基金会"）捐款，捐款金额共计 人民币 5 亿元，用于筹办一所"全省一流、长三角领先、全国有影响"的学校， 为经济社会发展培育更多国家与时代需要的精英人才。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-031 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外 捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、捐赠对象基本情况 组织名称：浙江省瑞安中学教育发展基金会 法定代表人：程志强 统一社会信用代码：53330000A933765944 （一）捐赠资金用途及方式 在瑞安当地筹办一所寄宿制公办学校，办学范围涵盖初中部 ...

关于控股股东、实际控制人及董监高 承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东华峰集 团有限公司、实际控制人尤小平先生及持有公司股份的董监高（董事长杨从登先 生、副总经理徐宁先生、财务总监孙洁女士、董事兼董事会秘书李亿伦女士）《关 于不减持公司股份的承诺函》，具体如下： 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-030 华峰化学股份有限公司 基于对公司未来发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定，促进公司持 续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人及持有 公司股份的董监高承诺：自承诺书签署之日起六个月内不减持所持有的公司股票， 包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产 生的新增股份。 公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关 法律法规的规定，及时履行相关信息披露义务。 华峰化学股份有限公司董事会 2 ...

华峰化学股份有限公司 2023 年半年度报告全文 华峰化学股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 华峰化学股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨从登、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人(会计主 管人员)孙洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。除公司整体面临的宏观经济波动风险、市场竞 争及营业利润波动风险等风险外，公司存在市场变化、行业周期变动以及原 材料价格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 本年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标并不代表公司对未来的 盈利预测，公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司计 ...

一、会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 8 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开，独立董事高卫东先生、赵敏女士、宋海涛先 生以通讯表决的方式参加。会议由董事长杨从登先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度 报告》全文及其摘要。具体内容刊登于 2023 年 8 月 11 日的证券时报、中国证券 报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，独立董事发表独立意见。具体 内容刊登于 2023 年 8 月 11 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 网（http://www.c ...