华峰化学股份有限公司 关于第八届董事会第十六次会议 独立董事：高卫东、赵敏、宋海涛 华峰化学股份有限公司董事会 相关事项的事前认可 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等 有关规定，作为华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于客观、独立判断立场，现就公司以下事项发表如下意见： 一、对续聘会计师事务所的事前认可 公司独立董事事先对有关情况进行了认真的核查，认为立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事上市公司审计业务的丰富经 验和良好的职业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公 正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信为公司2024年度审 计机构，并将该事项提交公司董事会审议。 二、关于预计 2023 年度日常关联交易的事前认可 公司独立董事事先对有关情况进行了认真的核查，认为公司及下属子公司与 关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格 确定，不存在损害 ...

华峰化学股份有限公司 关联方占用资金情况专项报告 2023 年度 关于华峰化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10264 号 华峰化学股份有限公司全体股东： 我们审计了华峰化学股份有限公司(以下简称"华峰化学公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10261 号的 无保留意见审计报告。 华峰化学公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华峰化学公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华 ...

华峰化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 华峰化学股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 华峰化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨从登、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人（会计 主管人员）孙洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。除公司整体面临的宏观经济波动风险、市场竞 争及营业利润波动风险等风险外，公司存在市场变化、行业周期变动以及原 材料价格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 本年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标并不代表公司对未来的 盈利预测 ，公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险， 敬请广大投资者注意投资风险 。 公司经本次董事会审 ...

华峰化学股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-003 华峰化学股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 华峰化学股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------| ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-001 华峰化学股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）第八届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设年产 12 万吨 PTMEG 氨纶产业链 深化项目的议案》、《关于投资建设年产 110 万吨天然气一体化项目（一期）的 议案》，上述项目分别由公司全资子公司华峰重庆生物材料有限公司（以下简称 "重庆材料"）及重庆涪峰化工有限公司（以下简称"涪峰化工"）投资建设， 具体内容详见《关于投资建设氨纶产业链深化项目的公告》、《关于投资建设天 然气一体化项目的公告》，刊登于 2023 年 12 月 9 日《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、对外投资进展情况 近日，重庆材料、涪峰化工分别取得了由重庆市涪陵区规划和自然资源局 颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（以下简称"不动产权证"），具体如 下： （一）重庆材料不动产 ...

现因葛绍政先生工作变动，为保证持续督导保荐工作的有序进行，东方投 行指定张仲先生接替葛绍政先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，负责持 续督导工作，履行持续督导职责。 张仲先生简历如下： 张仲，现任东方证券承销保荐有限公司董事，保荐代表人,硕士研究生。曾 负责或参与长城搅拌IPO，开勒环境IPO，美晨科技IPO，双环传动IPO，纳尔股 份IPO，天常股份IPO，广誉远重大资产重组，美晨生态可转债等项目，具备良 好的业务素质和专业技能，丰富的公司改制、股权融资等投行业务实践经验。 本次保荐代表人变更后，华峰化学非公开发行股票并在深交所上市持续督 导保荐代表人为王震和张仲，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所规定的持续督导义务结束为止。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-040 华峰化学股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日收到了 公司非公开发行股票的保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以 ...

| 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ □ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 申万宏源、东北证券自营、中泰资管、招银理财、杭银理财、运 | | 人员姓名 | 舟资本、建兴保险资管、彬元资本 | | 时间 | 2023 年 12 月 15 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董秘李亿伦、证券专员朱格纬 | | 员姓名 | | | | 1.请问公司氨纶目前产能情况及后续是否有新的产能规划，投产 | | | 进度如何？ | | | 答：目前公司氨纶产能 32.5 万吨，后续还有 20 万吨产能尚在建 | | | 设中，预计 2025 年建设完成，公司将依据相关规则公告后续进 | | | 展。 | | | 2.请问目前氨纶行业盈利情况如何？ | | 投资者关系活动 | 答：今年氨纶行业在成本的强支撑及需求恢复有限的双压中博 | | 主要内容介绍 | 弈，市场供大于求，目前产品价格靠近历史底部窄 ...

●特别风险提示：本项目的实施受多种因素影响，如因相关政府政策调整、 项目实施条件、市场环境等发生变化，项目也可能发生延期、变更、中止或无法 实施甚至终止。 一、项目概述 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-039 华峰化学股份有限公司 关于投资建设天然气一体化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会 第十五次会议审议通过《关于投资建设年产 110 万吨天然气一体化项目（一期） 的议案》，拟通过全资子公司重庆涪峰化工有限公司（以下简称"涪峰化工"）投 资502,000万元建设年产110万吨天然气一体化项目（一期）（以下简称"项目"）。 本项目无需提交股东大会审议。公司将按照深圳证券交易所有关规定，及时披露 本项目的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。 2.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、项目背景 年产 110 万吨天然气一体化项目（一期）的主要产品为 BDO，全称 1,4-丁二 醇,是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-037 华峰化学股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设 年产 12 万吨 PTMEG 氨纶产业链深化项目的议案》，具体内容刊登于 2023 年 12 月 9 日 的 证 券 时 报 、 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通 知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-038 华峰化学股份有限公司 关于投资建设氨纶产业链深化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华瑞信息的相关报告，2022 年我国 PTMEG 年产量为 74.3 万吨，表观 消费量为 68.9 万吨，2023 年我国 PTMEG 年产量预计为 84.6 万吨，表观消费量 为 79.5 万吨。PTMEG 的下游应用领域包括氨纶、聚氨酯弹性体及酯醚共聚弹性 体，其中氨纶是我国 PTMEG 最大的消费领域，消化比例基本保持在 90%左右。 中国大陆氨纶产能 2022 年年末为 109.65 万吨，2023 年预计将达到 126.25 万吨， 因此对 PTMEG 的需求也不断增强。根据百川盈孚（国内知名大宗商品资讯提供 商）的预测，到 2025 年 PTMEG 市场总需求量约为 91.7 万吨。 ●特别风险提示：本项目的实施受多种因素影响，如因相关政府政策调整、 项目实施条件、市场环境等发生变化，项目也可能发生延期、变更、中止或无法 实施甚至终止。 一、项目概述 1.华峰化学股 ...