第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式，在公司会议室召开。会议由董事长杨从登先 生主持，董事尤飞宇先生、独立董事宋海涛先生以通讯表决的方式参加。本次 会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1．会议经过充分讨论，形成如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董 事会工作报告》，内容详见《2023 年年度报告》全文的"第三节"、"第四 节"相关内容。本报告需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯 网（ht ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 华峰化学股份有限公司 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： | | | 注册会计师 | | 开始从事上 | | 开始在本所 | | 开始为本公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | 执业时间 | | 市公司审计 | | 执业时间 | | 提供审计服务 | | | | | | | 时间 | | | | 时间 | | | 项目合伙人 | 张建新 | 2007 | 年 | 2005 | 年 | 2004 | 年 | 2023 | 年 | 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议，对董事会负责。 华峰化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 ...

东方证券承销保荐有限公司 王 震 张 仲 关于华峰化学股份有限公司 | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审 √ | | | --- | --- | | 计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | √ | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | √ | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | √ | | 适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | √ | | 进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | √ | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 员会提交年度内部审计工作报告（如适用） ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-012 华峰化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》， 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 一、《公司章程》的修订情况 依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法 律及法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容进行修订，修订 内容对照如下: | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | 第四章 第四十一条 | 第四章 第四十一条 | | 公司下列对外担保行为，须经股东大 | 公司下列对外担保行为，须经股东大 | | 会审议通过。 | 会审议通过。 | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审 | | 计净资产10 ...

第三条 公司聘请独立董事的人数应符合公司章程的规定，独立董事占董事会成员 的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。（本条所称会计专业人士系指 具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师资 格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学 位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年 以上全职工作经验。） 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成 公司独立董事达不到公司章程或《上市公司独立董事管理办法》要求的人数时，应按规 定补足。 华峰化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华峰化学股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构， 促进公司的规范运作，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控 ...

华峰化学股份有限公司 内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 按照财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。鉴于总资产、营业收入、净利润等关键指标对财务报告的影响，公 司确定纳入内部控制 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-008 华峰化学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关 于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。 一、 投资概况 为提升资金使用效率和收益，华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及合并财务报表范围内的子公司 （以下简称"公司及子公司"）使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品。本次投资事项不涉及关联交易。 二、投资的主要内容 1．投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用自 有资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行 投资理财。 3．投资品种：安全性高、流动性好的理 ...

（一）2023 年 4 月 26 日，召开第八届监事会第九次会议，审议通过 了： 1.《2022 年度监事会工作报告》； 2. 《2022 年年度报告》全文及其摘要； 3. 《2023 年第一季度报告》； 4. 《关于 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》； 5. 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》； 6. 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》； 7. 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》； 8. 《关于开展票据池业务的议案》； 9. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 10. 《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》； 11. 《2022 年度利润分配的预案》； 12. 《内部控制自我评价报告》； 13. 《关于会计政策变更的议案》。 （二）2023 年 8 月 10 日，召开第八届监事会第十次会议，审议并通过了： 1. 《2023 年半年度报告》全文及其摘要； 华峰化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-009 华峰化学股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关 于开展票据池业务的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务， 并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企 业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据 流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本， 切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。 （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据 池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 上述票据池业务的开展 ...