东华软件股份公司 股东会议事规则 2025 年 11 月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范东华软件股份公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《东华软件股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

东华软件股份公司 董事会战略委员会实施细则 2025 年 11 月 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括董事长、一名独立董事， 委员会成员人数不超过全体董事的半数。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条的规定补足委员人数。 委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员 会中独立董事所占的比例不符合本实施细则或者《公司章程》的规定，公司应 当自前述事实发生之日起六十日内完成补选，除独立董事存在法律法规、监管 规则规定的不得被提名担任上市公司董事情形的，拟辞职的独立董事应当继续 履行职责至新任独立董事产生之日。 第三章 职责权限 | | | 第一章 总则 第一条 为适 ...

第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和证券交 易所之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织 协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事务， 配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第四条 公司证券部为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 东华软件股份公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进东华软件股份公司（以下简称"公司"）的规范化运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和 国公司公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《东华软件股份公司章程》(以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本细则 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责，维护公司 利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第五 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东华软件股份公司（以下简称"公司"）关联交易的决策管理 和信息披露等事项，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及 公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东华软件股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 东华软件股份公司 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及公司控股 子公司以外的法人（或者其 ...

东华软件股份公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 11 月 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全东华软件股份公司（以下简称"公司"）薪酬与 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《东华软件股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 券部负责。 第三章 职责权限 第三条 薪酬与考核委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成，独立董 事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集并主 持委员会工作，召集人在委员内选举并由董事会任命。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司 ...

东华软件股份公司 董事会议事规则 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | | 1 | | 第三章 | 董事长职权 | | 5 | | 第四章 | 董事会专门委员会 | | 6 | | 第五章 | 董事会会议的召集及召开 | | 6 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 | | 8 | | 第七章 | 董事会决议和会议记录 | | 9 | | 第八章 | 董事会决议的执行和公告 | | 11 | | 第九章 | 附则 | | 11 | 第一章 总则 第一条 为规范东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他 法律法规、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、行政法 ...

东华软件股份公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善东华软件股份公司（以下简称"公司"）的治理机制， 加强内部控制制度建设，充分发挥独立董事在年报编制和信息披露工作中的监督 作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《东华软件股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，应依照有关法律、行政 法规及《公司章程》等有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，确保公司年度报告真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管 部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层及为公司提供年报 审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的沟通，为独立董事在公司 年报编制和披露过程中履行职责提供必要的条件。 第五条 每一会计年度结束后，公司管理层应尽快向独立董事全面汇报 ...

东华软件股份公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善东华软件股份公司（以下简称"公司"）治理机制， 强化内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥董事会审计委员会 在年度报告（以下简称"年报"）编制和信息披露方面的监督作用，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《东华软件股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 审计委员会在确定年度财务报告审计工作的时间安排后，董事会审 计委员会有权了解会计师事务所的工作进度及发现的问题，并督促会计师事务所 在约定时限内提交年报审计报告，以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果， 并由相关负责人在书面意见上签字确认。 第七条 董事会审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简 称"年审会计师"）进场前审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见。 第八条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年 审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见。 第九条 年度财务会计报告审计完成后， ...

东华软件股份公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高 级管理人员的工作的积极性、主动性和创造性，提高公司的经营管理效益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《东 华软件股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司具体情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益为出发点， 根据公司年度经营计划和相关人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考 核结果确定其薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬与绩效考核遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 第六条 薪酬与考核委员会的职责与权限按照《董事会薪酬与考核委员会实 施细则》执行。 第三章 薪酬标准、构成和发放 第七条 公司董事和高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成， 薪酬水平与其承担责任、风险和经 ...

东华软件股份公司 章 程 2025 年 11 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护东华软件股份公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]69 号文《关于 同意北京东华合创数码科技有限公司变更为北京东华合创数码科技股份有限公司的 通知》批准，由原北京东华合创数码科技有限公司的全体股东共同作为发起人，以 原北京东华合创数码科技有限公司经审计确认的净资产整体折股进行整体变更方式 设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 911100007226188818。 第三条 公司于 2006 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,160 万股，于 2006 年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司 ...