上海市通力律师事务所 关于国轩高科股份有限公司 调整第四期员工持股计划受让价格的法律意见书 致: 国轩高科股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受国轩高科股份有限公司(以下简称"公 司"或"国轩高科")的委托, 指派夏慧君律师、郑江文律师(以下简称"本所律师")作为公 司的特聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》(以下简称"《指导意见》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引》")和有权立法机构、监管机构已公开 颁布、生效且现行有效之有关法律、法规和规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文 件", 为本法律意见书之目的, 本法律意见书所述的"法律、法规和规范性文件"不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区以及中国台湾地区的法律、法规和规范性文件), 就 国轩高科调整第四期员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")受让价格(以下简称"本 次调整")相关事宜出具本法律意见书。 为出具本 ...

上海市通力律师事务所 关于国轩高科股份有限公司 调整2022年股票期权激励计划行权价格的法律意见书 致: 国轩高科股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受国轩高科股份有限公司(以下简称"国轩 高科"或"公司")委托, 指派夏慧君律师、郑江文律师(以下简称"本所律师")作为公司特 聘专项法律顾问, 就公司 2022 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")调整行权 价格事项(以下简称"本次调整"), 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规和其他规范性 文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和《国轩高科股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为 出具本法律意见书所必要的核查和验证。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需全部原始书面材料或副本材 ...

上海市通力律师事务所 关于国轩高科股份有限公司 调整2021年股票期权激励计划行权价格的法律意见书 致: 国轩高科股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受国轩高科股份有限公司(以下简称"公 司"或"国轩高科")的委托, 指派本所夏慧君律师、郑江文律师(以下简称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问, 就公司 2021 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划") 调整行权价格事项(以下简称"本次调整"), 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规 和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和《国轩高科股份有限公司章程》 的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为 出具本法律意见书所必要的核查和验证。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需全部原始书面材料或副本材料或口头陈述, 且全 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-050 国轩高科股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次对外担保进展情况介绍 根据经营发展需要，国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）与银行等 金融机构于近日签署相关对外担保合同，为公司全资或控股子公司融资授信等提 供对外担保。具体情况如下： | 序 | 被担 | 担保额度 | 担保 | 授信单位 | 担保期间 | 合同签订 | 号 | 保方 | （万元） | 方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 自单笔债务履行期限 | 交通银行股 | 连带 | 届满之日起至全部主 | | | | | | | | | 《保证合同》 | 1 | 120,000.00 | 份有限公司 | 责任 | 合同项下最后到期的 | （合同编号：240095） | 合 肥 国 | | | | | 安徽省分行 | 保证 | 债务履行期限届满之 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-046 国轩高科股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 18 日以《公司章程》规 定的方式送达各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本 次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 21 日实施完毕，根据《公 司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"2021 年激励计划"）的相关规定及 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将 2021 年激励计划的行权价格由 39.20 元/股调整为 39.10 元/股。 经核查，监事会认为：本次对 2021 年激励计划行权价格的调整符合《上市 ...

1、2021 年 8 月 26 日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，关联董事对相关 议案回避表决，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-047 国轩高科股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了第九 届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实 施完毕，根据《公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"）和 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将本激励计划股票期权 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-049 国轩高科股份有限公司 关于调整第四期员工持股计划受让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了第九 届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四期员工持股计划受让价格的议 案》。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司第四期员工 持股计划》（以下简称"本员工持股计划"）和 2023 年年度股东大会的授权，公 司董事会将本员工持股计划受让价格由 11.70 元/股调整为 11.60 元/股。现将具体 情况说明如下： 公司第四期员工持股计划调整后的受让价格=11.70-0.0988183=11.60 元/股 （四舍五入，保留小数点后两位）。鉴于此，公司董事会根据 2023 年年度股东 大会的授权，对本员工持股计划拟受让股份的受让价格进行调整。调整后，本员 工持股计划受让价格由 11.70 元/股调整为 11.60 元/股，对应拟募集资金总额上限 为 12,760.00 万元。 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-048 国轩高科股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了第九 届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已 实施完毕，根据《公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"） 和 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会将本激励计划股票期权的行权价格 由 18.67 元/股调整为 18.57 元/股。现将具体情况说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-045 国轩高科股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 18 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，本次会 议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 由公司董事长李缜先生主持。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 21 日实施完毕，根据《公 司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"2021 年激励计划"）的相关规定及 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将 2021 年激励计划的行权价格由 39.20 元/股调整为 39.10 元/股。 公司董事 Steven Cai 先生、张宏立 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-043 国轩高科股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案为： 以实施权益分派股权登记日（2024 年 6 月 20 日）登记的总股本 1,790,557,704 股 扣除公司回购专用证券账户中的回购股份 21,157,239 股后的 1,769,400,465 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例， 即 176,940,046.50 元=1,769,400,465 股×0.1 元/股。 2、在分配方案披露至实施期间，公司总股本因股份回购、股权激励行权等 原因而发生变化的按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。 3、公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与利润分配。公司 2023 年年度权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日前一交易日收盘价 ...