自研准1000V电气架构+ASILD高安全BMS 电气件耐压3800VDC+高低压分离BJB 4核心32bit+双锁步核+300MHZASILD处理器 最高功能安全ASILD+AutoSarCP4.4.0软件平台 1 2 5C超级快充热管理解决方案 多面强效冷却，适配NCM 单电芯换热面积提升200%可达77mm2/Wh 底部高效冷却，适配LFP 体积利用率提升3% 铁锂为了从成本和体积程度效率的角度，我们采用底部高效能去 适配磷酸铁锂电池 so for lithium iron phosphate,interms of cost andvolume efficiency 3 1.3*2.0m超大无模组设计 零部件数量减少30% 体积成组率可达75% 系统Z向超薄设计 轿跑车型110mm及以下 sUV车型130mm及以下 BMS+FDC直连 线束减少80%，系统成组率提升2% 提升整包EMC性能 4 多级安全防护电芯间“0”热扩散 陶瓷复材绝缘 高压防拉弧 纳米隔热 电芯间NP 陶瓷复材 冷板隔热 纳米隔热 纳米隔热 高效疏导 陶瓷复材 5 大倍率/长寿命/高安全 LFP-FV NCM-FV LFP-yFV ...

公 司 研 究 [Table_Reportdate] 2024年05月13日 [Table_invest] [国Tabl轩e_N高ewT科itle] （002074）：大众入局赋能公司 买入（首次覆盖） 公 转型，积极出海拥抱全球电动化浪潮 报告原因：业绩点评 司 ——公司简评报告 简 评 [table_main] [证Ta券b分le析_A师u thors] 投资要点 周啸宇 S0630519030001 zhouxiaoy@longone.com.cn ➢ 事件：公司发布2023年年报及2024年一季报，受益于下游需求旺盛、供应链布局红利释放 电 联系人 及大众入股带来的费用端改善，2023年公司营收及利润表现亮眼。2023年公司实现营收 力 赵敏敏 设 zmmin@longone.com.cn 316.05亿元，同比+37.1%；归母净利润9.39亿元，同比+201.0%；毛利率16.9%，同比- 0.9pct；净利率3.1%，同比+1.5pct。2024年Q1公司实现营收75.08亿元，同比+4.6%、环 备 [数Ta据b日le_期c ominfo] 2024/05/13 比-23.6%；归母净利润0. ...

电力设备 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024年5月7日 002074.SZ 国轩高科 增持 全球化布局初步形成，海外业务快速增长 原评级：增持 市场价格:人民币 19.32 公司发布2023年年报和2024年一季报，2023年全年实现归母净利润9.39亿 板块评级:强于大市 元，同比增长201%；公司储能和海外业务表现亮眼，全球化布局不断完善； 维持增持评级。 支撑评级的要点 股价表现 ◼ 2023年归母净利润同比增长201.28%：公司发布2023年年报，全年实现 5% 营收316.05亿元，同比增长37.11%；实现归母净利润9.39亿元，同比增 (4%) 长201.28%；实现扣非归母净利润1.16亿元，同比增长122.56%。根据公 (13%) 司年报计算，2023Q4公司实现归母净利润6.47亿元，同比增长300.57%， (22%) 环比增长677.57%。 (31%) ◼ 2024年一季度归母净利润6,914万元：公司发布2024年一季报，2024Q1 (40%) 公司实现归母净利润 6,913.80 万元，同比下降 8.56%；扣非归母净利润 ya 3M -2 n 3uJ -2 l ...

国轩高科股份有限公司 第四期员工持股计划管理办法 二〇二四年五月 1 第一章 总则 第一条 为规范国轩高科股份有限公司（以下简称"国轩高科"或"公司"或"本 公司"）第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定《国轩高科股份有限公司第四期 员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"或"本管理办 法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定 ...

1 国轩高科股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 证券简称：国轩高科 证券代码：002074 国轩高科股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年五月 国轩高科股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 国轩高科股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、国轩高科股份有限公司（以下简称"国轩高科""公司"或"本公司"） 第四期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股 东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 二、有关公司第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此， ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-037 国轩高科股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第九届 董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币 A 股普通股股票，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含），回购股份价格不超过 34.00 元/股， 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司 2023 年 12 月 6 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于回购股份方案 的公告》（公告编号：2023-094）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间内 ...

国轩高科股份有限公司董事会提名委员会议事规则 国轩高科股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第 1 页 共 6 页 国轩高科股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公 司董事和高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事和高级管理人员，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名， 由董 ...

国轩高科股份有限公司董事会审计委员会议事规则 国轩高科股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《国轩 高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，指定证券事务中心承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料收集和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 ...

国轩高科股份有限公司董事会战略委员会议事规则 国轩高科股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，保 证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能力，提高重大投资 决策效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名， 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，其为战略委员会召集人，由董事长担 任，负责召集并主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-034 国轩高科股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 26 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2024 年 4 月 30 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会 议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。 赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 在本议案提交董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 27 日召开了 2024 年第一 次职工代表大会，就拟实施公司第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计 划"）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。此外，本 议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议 ...